2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立的发表意见，认真履行 监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规 范运作等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作及 2024 年度工作 计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议。公司全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/04/21 | 第五届监事会第 | 1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年年度报告及摘要 3、2022 年度利润分 ...

一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事冯凯燕女士以通讯表决方式出席会议，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度总经理工作报告 总经理向董事会报告了公司 2023 年度的经营情况以及对公司未来的展望。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2023 年度董事会工作报告 董事长向董事会报告公司 2023 年度董事会工作情况。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-006 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独 ...

二、计提资产减值准备的情况说明 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-010 远程电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次资产减值准备计提情况概述 公司2023年度计提各类资产减值准备-10,087,262.00元，明细如下表： | 项目 | 2023年拟计提资产减值准备 | 占2023度经审计归属于上市 | | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 公司股东的净利润比例 | | 信用减值损失 | -17,701,636.95 | -34.62% | | 其中：应收票据坏账损失 | -207,546.88 | -0.41% | | 应收账款坏账损失 | -18,287,944.76 | -35.76% | | 其他应收款坏账损失 | 1, ...

远程电缆股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 深登记"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员持 有本公司股票及其衍生品种的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所 和中深登记申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）身份信 1 息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 第一章 总 则 第一条 为强化远程电缆股份有限公司（以下简称 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚 实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持 续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、董事会召开情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四 个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》 及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告 等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下： 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥 董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和 决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会 ...

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司股东的净利润为51,124,747.54元，母公司2023年度实现净利润30,832,175.40 元，按照10%提取法定盈余公积金3,083,217.54元后，加上年初未分配利润 245,001,346.99元，本年母公司累计未分配利润为272,750,304.85元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司当前实际情况，公 司 董 事 会 拟 定 2023 年 度 利 润 分 配 方 案 为：以 2023 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 718,146,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共 计派现金红利14,362,920.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。 若公司股本总额自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间发生变动， 公司将依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配 总额进行相应调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司所处 ...

远程电缆股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-007 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以 现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事会 主席黄圣哲女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 本议案需提交股东大会审议。 （二）2023 年年度报告及摘要 本公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见 ...

远程电缆股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2023年度审计开展情况进行 了监督。现将对会计师事务所2023年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督 职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于1993年， 2000年由国家工商管理总局核准，改制为中兴华会计师事务所有限责任公司。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为中兴华富华会计师事务所有限责任公 司。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙），首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，注册地址北 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 远程电缆股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ ...