远程电缆股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二五年三月十二日 远程电缆股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务关系。 ...

（一）机构信息 1、基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于1993年， 2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华， 注册地址北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 远程电缆股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2024年度审计开展情况进行 了监督。现将对会计师事务所2024年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督 职责的 ...

2024年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥 董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和 决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召 开 7 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/03/12 | 第五届董事会 | 1、关于调整董事会专门委员会成员的议案 2、关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权的 | | | | 第九次会议 | | | | | | 议案 | | | | | 1、2023 年度总经理工作报告 | | | | | 2、2023 年度董事会工作报告 | | | | | 3、2023 年度财务决算报告 | | | | | 4、2023 年年度报告及摘要 | | | | | 5、2023 年度利润分配方案 | | | | | 6、2023 年度内部控制自我评价报告 | | | | | 7、关于支付 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案 | | | | | 8 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-029 远程电缆股份有限公司 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华， 注册地址北京市 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立的发表意见，认真履行 监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规 范运作等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作及 2025 年度工作 计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议。公司全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/04/12 | 第五届监事会 第六次会议 | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2023 年年度报告及 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-030 远程电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 3 月 26 日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 3 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,447,368,703.95, representing a 38.92% increase compared to ¥3,201,485,979.87 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥70,213,415.30, up 37.34% from ¥51,124,747.54 in the previous year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 93.46% to ¥54,278,225.34 from ¥28,056,954.84 in 2023[6]. - The company's total assets increased by 16.29% to ¥3,159,860,196.33 at the end of 2024, compared to ¥2,717,166,531.72 at the end of 2023[6]. - The basic earnings per share rose to ¥0.0978, a 37.36% increase from ¥0.0712 in 2023[6]. - The company achieved a total sales revenue of 444,736.87 million yuan, a year-on-year increase of 38.92%, and a net profit attributable to the parent company of 70.21 million yuan, up 37.34% year-on-year[43]. - The company reported a total operating revenue of 4,447,368,703.95 yuan, with the power cable segment contributing 741,768,009.48 yuan, a 12.97% increase year-on-year[46]. - The special cable segment generated 3,362,377,402.51 yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 45.78%[46]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥59,588,044.04 compared to a net inflow of ¥76,429,593.57 in 2023, marking a 177.96% decrease[6]. - The total revenue for 2024 was significantly impacted by an increase in cash received from sales, resulting in a 33.99% increase in operating cash inflows to approximately CNY 4.60 billion compared to CNY 3.43 billion in 2023[63]. - Operating cash outflows rose by 38.82% to approximately CNY 4.66 billion, primarily due to increased cash payments for goods and services[64]. - The net cash flow from financing activities saw a remarkable increase of 1,323.29%, resulting in a net inflow of approximately CNY 339.20 million, reflecting an expanded financing scale[64]. - As of the end of 2024, cash and cash equivalents increased to ¥436,800,096.89, representing 13.82% of total assets, up from 6.43% at the beginning of the year, a change of 7.39%[66]. Research and Development - The company has made significant advancements in R&D, completing the development of 11 new products and achieving industrialization for 9 products[45]. - Research and development expenses rose by 35.90% year-on-year to ¥78,122,940.28, attributed to increased investment in R&D projects[57]. - The company is focusing on developing high-temperature, flexible silicone rubber energy storage cables to enhance its technological capabilities in the energy sector[61]. - The company is working on a long-life low-smoke halogen-free flame-retardant cable, targeting a lifespan of 80 years, to meet high safety and durability demands in the market[60]. - The company is advancing a large-span energy-saving carbon fiber conductor, aimed at improving overall performance and expanding into high-end markets[59]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a competitive market with increasing demand driven by developments in 5G, new energy, and rail transportation sectors[34]. - The company adopts a "target market aggregation" and "differentiation" strategy to maintain profitability and sustainable development in a competitive market[41]. - The company is actively involved in international projects in countries such as Egypt, Iraq, and Saudi Arabia, expanding its market presence[38]. - The company is focusing on expanding its product offerings in high-end markets, driven by technological innovation and safety enhancements[59]. - The company plans to focus on market expansion and cost reduction strategies in 2025, aiming to enhance operational efficiency and core competitiveness[77]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026, which was approved at the annual shareholders' meeting[93]. - The company ensures equal treatment of all shareholders, particularly minority investors, by providing separate voting channels for significant matters[86]. - The company maintains an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[90]. - The company has a clear and independent asset ownership structure, with all intangible and tangible assets owned by the company[90]. - The company has a stable management team with all directors and supervisors maintaining their positions until at least November 2025[95]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection by controlling pollutant emissions and promoting energy-saving products, achieving no environmental pollution incidents during the reporting period[129]. - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization initiatives, including projects in Yixing City[133]. - The company has received honors such as Jiangsu Province Green Factory and Jiangsu Province Intelligent Manufacturing Demonstration Workshop, reflecting its commitment to sustainable development[132]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuating raw material prices, particularly copper and aluminum, which significantly impact production costs and will implement hedging strategies to mitigate these risks[81]. - Seasonal sales patterns are expected to affect performance, with stronger sales anticipated in the second half of the year due to bidding processes in the power sector[81]. - The company emphasizes product quality and has established strict quality control measures to prevent potential defects that could harm its reputation and financial performance[82]. Employee Relations and Training - The company has implemented a labor contract system and provides various insurances including basic pension, major medical, unemployment, work injury, and maternity insurance[116]. - The company emphasizes employee training, developing an annual training plan that includes professional skills, product knowledge, corporate culture, and management[117]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 763, with 616 from the parent company and 147 from major subsidiaries[115]. Financial Reporting and Compliance - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued by Zhongxinghua Accounting Firm on March 11, 2025[192]. - The company's financial statements were prepared in accordance with the accounting standards for enterprises, reflecting a true and fair view of its financial position and performance[192]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant or important defects reported during the period[122].

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-022 一、股票交易异常波动的情况介绍 远程电缆股份有限公司（证券名称：远程股份，股票代码：002692，以下简称 "公司"或"本公司"）股票连续三个交易日内（2025 年 1 月 22 日、2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交 易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了相关核实，情况如下： （一）公司经营情况 远程电缆股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司经营情况正常，近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化。 （二）媒体报道情况 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 （三）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人进行核实，公司、控股股东及实际 控制人目前不存在涉及公司应披露而未披露的重 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-020 远程电缆股份有限公司 关于持股 5%以上股东秦商体育所持公司股份被司法拍卖的进展 暨股东权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、秦商体育所持公司股份被司法拍卖的进展情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日在指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于秦商体育所持公司股份被司法拍卖的公告》（公告编号：2024-051）。 根据南京市鼓楼区人民法院（以下简称"鼓楼法院"）作出的执行裁定书（（2024） 苏 0106 执 5274 号），鼓楼法院裁定冻结、拍卖、变卖杭州秦商体育文化有限公司 （以下简称"秦商体育"）持有的 14,000,000 股公司股票。现将上述拍卖的进展 情况公告如下： 根据阿里巴巴拍卖网络平台上发布的《竞价成功确认书》，2025 年 1 月 20 日， 用户姓名施江森在南京市鼓楼区人民法院于阿里资产平台开展的"远程股份股票 （证券代码：0 ...