远程电缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 远程电缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 远程电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合远程电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能 ...

国联财务有限责任公司 二〇二三年度风险评估 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2023 年度风险评估说明 | 1-8 | 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2024）第 110ZA0001 号 国联财务有限责任公司全体股东： 我们接受委托，审核了国联财务有限责任公司（以下简称国联财务）管理当局 编制的截止 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关风险控制体系的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理并保持其有效性，风险管理政策与程序的真实性和完整性 是国联财务管理当局的责任。我们的责任是对国联财务与财务报表有关的风险评估 说明发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,201,485,979.87, representing a 6.07% increase from ¥3,018,195,285.10 in 2022[16] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥51,124,747.54, a decrease of 24.77% compared to ¥67,957,040.99 in 2022[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,056,954.84, which is a 39.18% increase from ¥20,159,190.88 in 2022[16] - The net cash flow from operating activities increased by 149.48% to ¥76,429,593.57 from ¥30,635,791.73 in the previous year[16] - The total assets at the end of 2023 were ¥2,717,166,531.72, reflecting a 10.67% increase from ¥2,455,276,684.00 at the end of 2022[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 4.79% to ¥1,118,573,003.81 from ¥1,067,448,256.27 at the end of 2022[16] - The company reported a total asset of 2,717.17 million yuan and total liabilities of 1,616.92 million yuan as of December 31, 2023[146] - The company reported a net cash flow from operating activities of 174.88 million yuan in Q4 2023, a significant recovery from previous quarters[1] Research and Development - The company has established a provincial engineering technology research center and a national recognized laboratory to enhance its R&D capabilities[28] - The company is focusing on technological innovation and new product development to improve sales capabilities and competitiveness[27] - The company has formed partnerships with several academic institutions for collaborative research and development[28] - The company has invested 131,387,100.70 CNY in R&D in 2023, an increase of 15.70% compared to 113,553,993.31 CNY in 2022, representing 4.10% of operating revenue[52] - Research and development expenses rose by 35.33% to ¥57,484,363.17, compared to ¥42,476,727.68 in 2022, driven by increased investment in R&D[155] - The company is focusing on R&D innovation and optimizing its talent structure to enhance competitiveness[148] Product Development and Innovation - The company launched 10 new products in 2023, including charging pile cables and low-smoke halogen-free flame-retardant cables, and received 8 utility model patents and 1 invention patent[40] - The company completed testing for the next-generation high-weather-resistant eco-friendly photovoltaic cable, which aims to enhance UV resistance, ozone resistance, and temperature variation tolerance[50] - The development of the high-power fast-charging liquid-cooled charging cable has passed initial trials, focusing on fast charging speeds and stable low temperatures during operation[50] - The fire-resistant high-temperature flexible fireproof cable has also completed small-scale trials, designed for industries such as metallurgy, petroleum, and chemicals[50] - The smooth aluminum-sheathed high-voltage power cable is in the equipment planning phase, aiming to achieve international standards for ultra-high voltage cables[50] - The project for low-smoke, halogen-free flame-retardant cables rated at 110kV and above has completed small-scale trials, aligning with national energy-saving and environmental policies[50] Market and Sales Performance - The company achieved a revenue of approximately 3.1 billion CNY in direct sales, marking an increase of 11.12% compared to the previous year[44] - The sales volume of bare wires surged by 763.99%, with production volume increasing by 738.02% and inventory rising by 103.69%, driven by heightened customer demand[44] - The revenue from power cables was ¥656,605,685.32, representing a 28.59% increase from ¥510,601,532.98 in 2022[149] - The revenue from special cables decreased by 2.99% to ¥2,306,409,071.96 from ¥2,377,525,929.32 in 2022[149] - The revenue from direct sales accounted for 96.78% of total revenue, showing a 6.43% increase from the previous year[149] Corporate Governance - The company has 9 directors, including 3 independent directors, meeting the legal requirements for board composition[82] - The company maintains a complete and independent business system, with no interference from the controlling shareholder in personnel decisions[89] - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system, ensuring financial independence[89] - The company has a robust internal control system and complies with all relevant laws and regulations regarding corporate governance[80] - The company respects the rights of stakeholders, including shareholders and employees, ensuring fair treatment and communication[84] - The company has committed to timely and accurate information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[83] Risk Management and Strategic Planning - The company faces risks related to changes in industrial policies, raw material price fluctuations, and seasonal sales patterns, and plans to implement measures to mitigate these risks[74] - The company plans to enhance its governance structure and improve information disclosure quality in response to changing market conditions[71] - The company aims to reduce costs and increase efficiency through technological upgrades, procurement management, and production improvements[71] - The company will accelerate digital transformation, establishing a data platform for unified storage and management of business data[72] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 846, with 611 in the parent company and 235 in major subsidiaries[193] - The professional composition includes 475 production personnel, 115 sales personnel, 49 technical personnel, 58 financial personnel, and 149 administrative personnel[196] - The company has a training plan that focuses on professional skills, product knowledge, corporate culture, and management[198] - The company has established a performance evaluation system linking senior management compensation to company performance and individual performance[180] Shareholder and Financial Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 718,146,000 shares[110] - The company reported no changes in its main business since its listing[128] - The company has undergone several changes in its controlling shareholder, with the latest being the transition to Su Xin Investment and its concerted actions with Lianxin Asset Management[128] - The company has not provided guarantees or financial assistance to the controlling shareholder or related parties during the reporting period[81]

远程电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会情况 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人列席3次。 各位股东及股东代表： 本人在 2023 年度作为远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，积极出席和列席了年度内的董事会会议，忠实履行职责， 并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯凯燕，出生于1973年10月，本科学历，注册会计师、高级会计师。现任 江苏东华会计师事务所有限责任公司执行董事兼主任会计师、江苏富华工程造价咨 询有限公司苏南分公司负责人、无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事、康欣 新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事20 ...

远程电缆股份有限公司 控股股东、其他关联方及前实际控制人非经营性资金 占用及清偿情况的专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-012 远程电缆股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 财务审计机构，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为中兴华会计师事务所有限责任公司。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为中兴华富华会计师事务所有限责任 公司。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙），首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，注册地址北 京市丰台区丽泽路 2 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-005 远程电缆股份有限公司 关于公开挂牌转让公司追偿权债权 及部分应收账款债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提高公司资产质量，使管理层精力聚焦主业，进一步盘活公司资产、优化资 产结构，促进公司长远健康发展，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让 公司追偿权债权及部分应收账款债权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让追 偿权债权以及持有的27户应收账款债权，同意参考评估结果确定挂牌底价为人民币 355.12万元，最终受让方和交易价格通过公开挂牌交易确定。具体内容详见公司于 2024年3月13日在指定信息披露媒体披露的《关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权 及部分应收账款债权的公告》（公告编号：2024-004）。 2、交易对方无锡市金乐弘道置业有限公司与公司不存在关联关系。 3、经核查，无锡市金乐弘道置业有限公司不属于失信被执行人。 二、交易进展情况 2024年3月14日， ...

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则 等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员（调整前） | 委员会成员（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 主任：汤兴良 | 不变 | | | | 成员：孙振华、吴长顺 | | | 2 | 审计委员会 | 主任：冯凯燕 | 不变 | | | | 成员：丁嘉宏、李建康 | | | 3 | 提名委员会 | 主任：吴长顺 | 不变 | | | | 成员：丁嘉宏、陈 学 | | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 主任：丁嘉宏 | 主任：丁嘉宏 | | | | 成员：朱文波、冯凯燕 | 成员：赵 俊、冯凯燕 | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以现场和通讯 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-004 远程电缆股份有限公司 关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟将追偿权债权及部分应收 账款债权以公开挂牌的形式在江苏金联金融资产交易中心有限公司（以下简称"金 联金交"）进行转让，最终交易金额以实际成交价格为准。 2、本次交易的交易对方将通过公开挂牌的方式确定，目前尚未确认受让方， 是否构成关联交易尚不确定。 3、本次交易不构成重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。 4、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 鉴于公司已全额计提因夏建统及其兄夏建军违规担保等事项造成的损失，同时 公司管理层已穷尽追偿手段，目前相关责任人无可供执行的财产且有关案件已执行 终本，为提高公司资产质量，使管理层精力聚焦主业，进一步盘活公司资产、优化 资产结构，促进公司长远健康发展，公司拟通过江苏金联金融资产交易中心有限公 司（以下简称"金联金交"）将上述追偿权 ...

远程电缆股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司监事余昭朋先生的 通知，余昭朋先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持部分公司股份，现 将具体情况公告如下： 1、增持主体：余昭朋。 2、增持股份的目的：余昭朋先生本次增持公司股份系基于对公司未来持续稳 定发展的信心和对公司价值的认可。 3、余昭朋先生于 2024 年 2 月 7 日，使用自有资金通过深圳证券交易所以集中 竞价交易方式增持公司股份 10,000 股，约占公司总股本的 0.0014%。其在本次公告 前的 12 个月内未披露增持计划，同时在本次公告前 6 个月未减持公司股份。余昭 朋先生股份变动情况如下： | 股东名称 | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 | 交易均价 | | ...