证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-001 远程电缆股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司常务副总 经理陈学先生的书面辞职申请。因工作调动原因，陈学先生申请辞去其担任的公司 常务副总经理职务。辞去相应职务后，陈学先生将仍在公司担任董事等其他职务。 陈学先生离职后不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，陈学先生未持有公司股份。公司董事会对陈学先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年一月三十一日 1 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-052 远程电缆股份有限公司 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15-15:00的 任意时间。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大会会 议通知于 2023 年 12 月 13 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 国浩律师（上海）事务所 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于远程电缆股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 文件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 公司本次股东大会的召集与召开程 ...

深 圳 证 券 交 易 所 远程电缆股份有限公司董事会： 经查，你公司存在以下违规行为： 一、关联交易未审议和披露 2017 年 11 月至 12 月，你公司与原实际控制人关联方共同 向第三方借款 1.6 亿元，交易金额占你公司当期经审计净资产 的 10.69%。你公司未履行审议程序并及时披露。 二、重大负债未及时披露 2017 年 8 月至 9 月，你公司作为出票人兼承兑人出具 10 张 商业汇票，作为承兑人为第三方出具的 4 张商业汇票提供承兑 服务，涉及金额合计 1.2 亿元，占你公司当期经审计净资产的 8.02%。你公司未及时披露上述重大负债情况。 1 关于对远程电缆股份有限公司的监管函 公司部监管函〔 〕第 号 三、重大诉讼和仲裁事项未及时披露 2018 年 4 月至 2019 年 4 月，你公司因违规担保等事项引发 多起民事诉讼和仲裁，未披露诉讼和仲裁涉及金额 5.5 亿元， 占你公司当期经审计净资产的 36.7%，你公司直至 2019 年 4 月 才在《关于涉诉事项的公告》及 2018 年年度报告中披露上述事 项。 你公司上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修 订）》第 1.4 条、第 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-043 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件与电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 8 名，亲自出 席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于购买董监高责任险的议案 公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买"董事、监事及高 级管理人员责任保险"（以下简称"董监高责任险"），保险费总额预计不超过 30 万元人民币。保险期限为 1 年。 拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购 买的相关事宜。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 二、关于补选第五届董事会非独立董事 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-048 远程电缆股份有限公司 关于开展2024年度商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易 期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹 配。 1、为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用 期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动， 保证产品毛利的相对稳定，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金开展商品期货套期保值业务。根据业务实际需求，公司预计投入商品期货套 期保值业务的最高保证金和权利金额度不超过 3,000 万元，预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 4 亿元，有效期内可循环滚动使用。 2、交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括铜、铝 等原材料。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经 营业务相关的期货合约。 3、2023 ...

第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进 行独立客观判断关系的董事。 远程电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善远程电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定 及《远程电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制 度。 第二章 一般规定 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、 ...

为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 2024 年度公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，包括但不 限于用于流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证等业务。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-049 远程电缆股份有限公司 关于公司2024年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度相关事宜 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二三年十二月十二日 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-051 远程电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第八 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-045 远程电缆股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事变动情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第五届董事会 副董事长朱文波先生的书面辞职申请。因工作安排原因，朱文波先生申请辞去其担 任的公司董事、副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去相应职务后， 朱文波先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法 规的规定，朱文波先生离职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞 职报告送达董事会时生效，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，朱文波先生未持有公司股份。公司董事会对朱文波先生在 任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于补 选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选赵俊先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会 ...