| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与北京石油化工工程有限公司签订的商务合同，合同金额为人民币 8,499 万元。 根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1、名称：北京石油化工工程有限公司 2、住所：北京市朝阳区天居园 7 号楼 3 层 301 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、法定代表人：许缄涛 4、注册资本：贰亿元（人民币） 5、经营范围：工程设计、工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理；环 境评价、安全评价；技术开发、技术转让；承包境外石油化工医药行业的工程勘测、 咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出 ...

北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0088 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨博实自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所律师参加本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）14:30； 一、重要内容提示 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开； 4、本次股东大会6-7项、9-11项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。 网络投票时间：2024年5月27日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月27日 ...

Product Applications and Advantages - The company's intelligent manufacturing equipment is widely used in industries such as petrochemicals, mining, new energy, food, pharmaceuticals, and ports, providing efficient production solutions [1] - The solid material post-processing intelligent manufacturing equipment business is a major segment, characterized by high speed, precision, and reliability, which helps customers save material costs and improve production efficiency [1] - The company's products and technologies are leading in the domestic market, with high brand recognition, reputation, and customer loyalty [1] Competitive Landscape and R&D Strategy - The company has no competitors of similar scale in the domestic market, maintaining a leading position in technology and product applications [1] - The R&D strategy focuses on high technical barriers and market demand, adopting a "point → line → surface" approach: starting with single equipment, then forming automated production lines, and finally developing comprehensive intelligent manufacturing solutions [1][2] - This strategy reduces development risks, improves R&D efficiency, and expands market potential, with intelligent manufacturing solutions offering significantly larger market opportunities compared to single equipment sales [2] Sales and Market Expansion - Future sales growth is expected in new projects, upgrades, and multi-category expansions, with export projects also anticipated to grow [3] - The company will continue to follow the "point → line → surface" path to drive automation, digitalization, and intelligent transformation in product applications [3] Industrial Services and Revenue Growth - Industrial services, a core growth business, accounted for 96% of the company's total revenue in 2023, supported by the integration of intelligent equipment and services [4] - The industrial service business is expected to grow steadily, driven by the increasing base of intelligent equipment sales and new large-scale service projects [4] - The company's integrated industrial services and intelligent equipment sales form a mutually reinforcing cycle, promoting long-term growth [4]

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨 博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐人，持续督导期限截至2023年12月31日。目前，持续督导期限已 届满。国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法规规定，对博实股份履行持续督导义务并出具本持续督导保荐总结报告 书（以下简称"本报告书"）： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | -- ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特别提示：调研为电话会议，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整 性、准确性，提示大家特别注意。 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □√其他 （电话会议） 会议 2023年报及2024年一季报业绩交流会 时间 2024年4月28日15：00至16：00 中信证券股份有限公司 刘海博 李 越 周荣炎 中国国际金融股份有限公司 郭威秀 王梓琳 世诚投资 倪瑞超 华创证券 范益民 东北证券 薛 进 嘉祥 刘天宇 红帆资本 薄宗臣 中泰证券 杨 帅 西南机械 周鑫雨 申万宏源 胡书捷 永安保险 马步川 green court 贾 凡 中金公司 刘子硕 德邦证券 陈瑞基 浙商证券 张 杨 潭石投资 黄 琨 ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博实 自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券 并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对公司《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了博实股份出具的《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》，通过查阅公司内控相关制度，从博实股份内部控 制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性和《哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年内部控制评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-1 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博实股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博实股份公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对博实股份公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度博实股份公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Grant Thornton 致同 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A009786 号 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 我们接受哈尔 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所 2023年度审计过程中履职情况的评估及对会计师事务所2023年度履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度 ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博 实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对博实股份 2023 年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会 公开发行可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 44 ...