哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求 以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》等公司内 部文件规定，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，尽责履行独立董事的职责 和义务，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人因连任 公司独立董事将满六年，向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务。现将 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 齐荣坤，中国国籍，1965年出生，硕士，副研究员。自2018年9月起担任公司独 立董事，现任广州帮专中圆专利代理有限公司专利代理师。 因连任公司独立董事满6年，报告期内，本人申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务，同时辞去董事会相关专门委员会职务，并于2024年9月 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事 李文) 各位股东及股东代表： 本人作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和中国证监会、深圳 证券交易所的相关要求，以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《独立董事工作制度》等公司内部文件规定，保持独立董事的 独立性和职业操守，履行独立董事的职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对 相关议案进行表决，维护公司和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、基本情况 李文，中国国籍，1968年出生，硕士，教授。自2019年12月起担任公司独立董 事。现任哈尔滨商业大学会计学院教研室主任、哈尔滨市松北区政协常委、黑龙江 省正高级会计师评审专家、黑龙江省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法咨询专 家，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司、谷实生物集团股份有限公司独 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为提高自有暂时性闲置 生产储备资金的使用效率、增加收益，根据公司《投资理财——低风险投资品种管 理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，拟继续对自有暂时性闲置 生产储备资金进行现金管理，具体如下： 一、现金管理情况概述 1、现金管理目的 为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率，在遵循安全性高、流动 性好、生产优先的前提下，对其进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。 2、现金管理工具品种及风险评级 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）政府债券、有担保的企业债券且信用评级须高于AA级（含本级）； （2）银行定期存款、大额存单、保本性质的银行理财产品（风险评级须为R1）； （3）公募基金公司对社会公众发行管理的货币基 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并表决通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 1 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合 独立董事签署的自查文件，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张劲松女士、李文女士、初大智女士、杨健先生及 2024 年离任独立董事齐荣坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张劲松女士、李文女士、初大智女士、杨健先生及 2024 年离任独立董事齐荣坤先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 注：齐荣坤先生因连续 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告是公司在分析 2025 年国内外宏观经济形势及行业状 况基础上，结合公司发展实际，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析后谨 慎编制的。本报告不代表公司对 2025 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的 实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、市场状况、公司 经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告遵循谨慎性原则，是在哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）中长期发展战略框架内，综合 2025 年宏观经济预期、行业需求状况、 公司业务拓展计划、各类产品在手订单情况及投融资计划等因素拟定的。公司预 算编制按合并口径进行，涉及公司及合并报表范围内子公司。 二、预算编制基本假设 1、预算期内国家及地方现行的有关法律、法规、经济政策和税收政策无重 大变化； 2、公司所处宏观经济环境、行业形势、目标市场无重大变化； 3、公司预算年度里原材料价格与供求关系、销售产品价格、生产组织结构、 劳动安全、汇率、税率等无重大变化； 4、公司智能制造装备及基于装备工业优势延展的工业服 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于在手合同订单情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）长期致力于智能制造装 备的创新与发展，智能制造装备及基于装备工业优势延展的工业服务构成公司双核 成长引擎。近年来，公司积极把握中国制造产业数字化、智能化升级带来的旺盛需 求，通过技术进步与产品创新，在多个产品应用领域，现已具备全栈应用解决能力， 形成从智能成套装备、数字化车间到智能工厂的完整产品矩阵。智能制造装备不断 进行技术迭代与产品创新，新产品在市场上的加速应用推动了公司业绩的增长。公 司积极把握产业机遇，面向未来需求，持续加大研发投入，提升竞争力，在复杂多 变的市场环境下，保持优势竞争地位。现将截至 2024 年 12 月 31 日的在手合同订单 情况公告如下： 一、截至 2024 年 12 月 31 日在手合同订单情况 截至 2 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,3 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国经济在复杂严峻的外部环境和内部多重挑战下，稳中有进，高质 量发展扎实推进，国内生产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增速位居世界主 要经济体前列。面对世界经济复苏乏力、贸易保护主义壁垒高筑、地缘政治冲突和 国际贸易摩擦频发等外部压力，以及国内有效需求不足、新旧动能转换阵痛释放等 困难，国家积极部署一揽子增量政策，推动经济运行明显回升，社会信心有效提振。 公司智能制造装备产品广泛应用于石化化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、 医药、食品、港口等国民经济支柱产业，主要产品应用领域在产业数字化、智能化、 设备更新改造等方面的需求长期看好，为公司提供了持续发展的良好空间。现将 2024 年相关情况报告如下： 一、2024 年度主要经营情况 公司实现的主要经营数据及主要财务指标列示如下： 报告期，公司积极把握产业机遇，面向未来需求，持续加大研发投入，提升竞 争力，在复杂多变的市场环境下，保持优势竞争地位。2024 年度，受智能制造装备、 工业服务两项核心成长业务推动，公司整体实现营业收入 28.63 亿元，同比增长 11.59 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定及要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所2024 年度审计过程中履职情况的评估及对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报 告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政 ...