一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加 表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 表决结果 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 哈尔滨博实自动化股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年八月二十三日 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年8月28日（星 期三）下午15:00—16:30在全景网举行2024年半年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程会议的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 投资者可于 2024 年 8 月 28 日 10:00 前，通过电子邮件形式将您感兴趣的问题 发送至公司邮箱：ir@boshi.cn，公司将结合实际情况，就投资者普遍关注的问题在 说明会上进行回复。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董 事初大智女士，公司董事、董事会秘书陈博先生，公司财务总监孙志强先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

2、住所：新疆克拉玛依市独山子区准南路 27 号 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与中国寰球工程有限公司新疆分公司签订的商务合同，合同合计金额为人民币 8,116 万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1、名称：中国寰球工程有限公司新疆分公司 3、负责人：李现和 4、经营范围：化工石化医药工程项目、建筑工程项目、轻纺工程项目、石油天 然气工程项目、市政公用工程项目、建材工程项目、电力工程项目、商业工程项目、 物资流通工程项目、粮食仓储工程项目、环境工程项目的咨询、规划、设计、项目 管理、工程总承包或分包；化学工业新工艺、新技术；计算机应用软件的开发和成 果转让；房地产开发与经营；本公司承包项下的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于博实转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 特别提示： 5、自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，哈尔滨博实自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发"博实 转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，并不意味着一定修正转股价格，公司 将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格方案，并及时履行信息披露义 务。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2035 号"文核准，公司于 2022 年 9 月 22 日向社会公开发行 450 万张可转换公司债券， 每张 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与广东寰球广业工程有限公司签订的商务合同，合同合计金额为人民币 8,799 万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1、名称：广东寰球广业工程有限公司 2、住所：广州市天河区黄埔大道中 199 号 3、法定代表人：张英志 4、注册资本：肆仟叁佰捌拾万元（人民币） 6、博实股份与广东寰球广业工程有限公司不存在关联关系。 7、最近三年及本年度博实股份与广东寰球广业工程有限公司签订同类合同金额 为 360 万元（不含本次）。 8、履约能力分析：广东寰球广业工程有限公司是中国石油天然气集团有限公司 1 的下属企业，具备良好的履约能力。 5、经营范围：工程设计：化工石化医药行 ...

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到软件（嵌入 式软件）产品增值税退税款 11,266,731.58 元。年初至本公告披露日，公司及子公 司累计收到软件（嵌入式软件）产品增值税退税款 57,625,943.17 元。 根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收 益并计入公司 2024 年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。公司年 度预算已考虑到上述退税因素的影响，请投资者特别留意。 特此公告。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于收到软件产品增 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与北方华锦联合石化有限公司签订的商务合同，合同金额为人民币 12,990.60 万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1、名称：北方华锦联合石化有限公司 2、住所：辽宁省盘锦市辽东湾新区滨海大道精细化工及原料工程项目指挥部办 公楼 3、法定代表人：金晓晨 4、注册资本：贰佰柒拾玖亿元（人民币） 5、经营范围：许可项目：港口经营，道路危险货物运输（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 陆地管道运输，石油制品制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化 工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），成品油 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与连云港石化有限公司签订的商务合同，合同金额为人民币 5,300 万元。根据 公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1、名称：连云港石化有限公司 2、住所：连云港市连云港徐圩新区复堆河路 30 号 1、合同标的：包装码垛成套装备（含嵌入式软件）。 2、合同金额：伍仟叁佰万元整（人民币）。 3、生效条件：本合同经双方加盖公章或合同专用章之日起生效。 4、合同日期：合同买卖双方确定合同内容后，履行签字及盖章流程，公司近日 收到经合同买卖双方签字并盖章的合同。 3、法定代表人：朱晓东 4、注册资本：伍拾陆亿元（人民币） 5、经营范围：化工产品（危险化学品除外）生产；基础化工原料、 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特别提示：调研为电话会议，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整 性、准确性，提示大家特别注意。 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □√其他 （电话会议） 会议 电话会议 时间 2024年7月8日10:00至11:30 Fidelity International Alice Li 参与单位名称 Luke Li 及人员姓名 Nitin Bajaj 上市公司接待人员姓名 董事、董事会秘书陈博 董事、董事会秘书陈博介绍公司的历史沿革等基本情况。 1问：想了解2017年以来，公司营收规模及业绩增长的主要原因？ 答：公司持续加大研发投入，实现了产品的多品类扩张，拓展了市场应用领域；加强工业服 务网络建设，服务能力不断提升；公司积极发展新质生产力，在数字化、智能化方向上取得 了长足的进步；公司很好地培育和开拓智能制造装备市场，引领市场需求，公司经营业绩持 续较好、较快增长，营业收入接连稳步站上10亿、15亿、 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 最新转股价格：人民币 15.31 元/股 转股期限：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的有关规定，本次发行的 ...