| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"博实转债"将于 2024 年 9 月 23 日按面值支付第二年利息，每 10 张"博 实转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 9 月 20 日； 3、除息日：2024 年 9 月 23 日； 4、付息日：2024 年 9 月 23 日； 5、"博实转债"票面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第 四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%； 5、可转债上市时间：2022 年 9 月 22 日 6、可转债存续的起止日期：2022 年 9 月 22 日至 2028 年 9 月 21 日 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 20 日，凡在 202 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □√业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 \n□其他 （电话会议） | | | 时间 2024 | 年 8 月 28 日 15:00 | 至 16:30 | | 参与单位名称 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特别提示：调研为电话会议，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整 性、准确性，提示大家特别注意。 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他 （电话会议） 会议 博实股份 2024 年中报业绩交流会 时间 2024 年 8 月 28 日 10：00 至 11：00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------| | | 中信证券股份有限公司 | 刘海博 | 周荣炎 | 李 | 越 | | | 东方基金 | 刘维祎 | | | | | | 进门财经 | 周柏翔 | | | | | | 中海基金 | 邱红丽 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张劲松作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 提名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名张劲松为哈尔滨 博实自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 20% year-on-year[9]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,451,943,421.69, representing a year-on-year increase of 4.51% compared to ¥1,389,350,667.84[13]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 18.71% to ¥272,716,784.52 from ¥335,465,804.27 in the same period last year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥256,725,397.00, down 17.15% from ¥309,863,763.65[13]. - The company's industrial services revenue reached 359 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 9.97%[19]. - The company achieved revenue of RMB 1.45 billion in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 4.51%[46]. - The net profit attributable to the parent company was RMB 272.72 million, a decrease of 18.71% compared to the same period last year[49]. - The company's industrial service revenue reached 359 million CNY, representing a year-on-year growth of 9.97%[36]. Market Strategy and Outlook - Future outlook includes an expected revenue growth of 10-15% for the full year 2024, driven by market expansion and new product launches[9]. - The company aims to expand its market share in Southeast Asia, targeting a 5% increase in sales from this region by the end of 2024[9]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its technology capabilities and market presence[9]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, focusing on automation technology and smart manufacturing solutions[9]. - The company is focused on integrating intelligent manufacturing solutions to drive industry upgrades and enhance production efficiency[43]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% in the first half of 2024, totaling 50 million RMB[9]. - The company is committed to developing new production capabilities in large-scale intelligent manufacturing equipment and smart factory solutions[44]. - The company is increasing R&D investment to drive continuous technological innovation and meet evolving customer needs[74]. - The company has achieved significant technological breakthroughs in special-purpose robots for high-temperature environments, with ongoing applications in various industries[40]. - The company is actively involved in the development of innovative technologies, such as high-temperature robots for hazardous environments, to enhance safety and efficiency in production[22]. Competitive Position - The company's core growth business, intelligent manufacturing equipment and industrial services, accounted for 87% of total revenue, while environmental process equipment contributed 13%[17]. - The company has established a strong competitive position in the domestic market with leading technology in various application fields, with no direct competitors of similar scale[18]. - The company is actively responding to market demands through a differentiated competition strategy based on technological leadership in automation and digitalization[18]. - The company's intelligent manufacturing solutions are positioned at the domestic leading and internationally advanced levels, with some products achieving international leadership[31]. - The company maintains a competitive edge through strong technology confidentiality measures and intellectual property protection[80]. Financial Stability and Risks - The company faces potential risks related to market competition and supply chain disruptions, which are being actively monitored[3]. - The company is facing risks related to the slow progress of smart manufacturing equipment R&D and industrialization, which could impact long-term development[72]. - The company has sufficient cash reserves to meet future interest and principal repayment obligations for convertible bonds[113]. - The debt-to-asset ratio decreased to 42.75%, down by 3.14% from the previous year[114]. - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[69]. Shareholder Information - No cash dividends will be distributed for this fiscal year, as the company focuses on reinvestment for growth[3]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 61.75% on May 27, 2024[83]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[84]. - The company has completed a share repurchase plan, acquiring a total of 7,203,019 shares, representing 0.70% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 100,125,282.85[99]. Environmental and Social Responsibility - The company's environmental projects focus on recycling and reusing industrial waste, contributing to energy savings and emissions reduction, thus supporting sustainable development[20]. - The company has invested in environmental projects aimed at energy management and pollution control[85]. - The company has been recognized as a national pilot unit for the integration of advanced manufacturing and modern service industries, enhancing its market position[19]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements have been prepared in accordance with the relevant accounting standards, ensuring transparency and compliance[141]. - The company follows specific accounting treatments for mergers under common control and non-common control, affecting how assets and liabilities are measured and reported[149][150]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in non-common control mergers[150]. - Cash and cash equivalents are defined as cash on hand and deposits that are readily available for payment[161].

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 监事会认为：2024 年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 一、可转债发行上市概况 关于本次不向下修正"博实转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年8月27日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在连续30个交易日内已出现连续15个交易日（2024年8月7日至2024年8月27日） 的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发"博实转债"转股价格向下修正条款。 （一）可转债发行情况 2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "博实转债"转股价格，且在未来六个月内（即2024年8月28日至2025年2月27日）， 如股价再次触发"博实转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025年2月28日起，开始重新计算。期后若触发"博实转债"转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将召开会议决定是否行使"博实转债"转股价格向 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议决议，公司定于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议并表决通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于独立董事连续任职期满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事齐荣坤先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事连续任职不得超过六年，齐荣坤先生连任公司独立董事将满六年，因此申 请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会、审计委员会、 战略委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 齐荣坤先生的辞职将导致公司董事会、董事会相关专门委员会中独立董事占比 不符合相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《哈尔滨博实自动 化股份有限公司章程》等相关规定，齐荣坤先生的辞职申请将在公司完成补选新任 独立董事后生效，在此期间，齐荣坤先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其 ...