提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名张劲松为哈尔滨 博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名初大智为哈尔滨 博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹玉昆作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 提名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名曹玉昆为哈尔滨 博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

独立董事候选人声明与承诺 哈尔滨博实自动化股份有限公司 声明人初大智作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 提名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张劲松作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 提名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

√ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨健作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会提 名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》 及修订、废止、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议并表决通过了《关于增加经营范围并修 订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治 理制度的议案》。现将相关情况公告如下: 一、修订《公司章程》及修订、废止、制定相关治理制度的情况说明 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》和公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时对《公司章程》《股 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月27日14:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。 ...

| | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：博实转债 | | | 证券代码：002698 债券代码：127072 | | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2025 年 11 月 10 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际 参加表决监事 3 名，其中刘罡先生以通讯方式参会并进行表决。会议由公司监事会 主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ...