哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十一月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 二〇二五年十一月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨博实自动化股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括对公司控股 子公司的担保。 对外担保管理制度 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不 得对外提供担保。 （呈报 2025 年第一次临时股东大会审议通过后执行） 第一节 担保对象 第八条 公司可以为具有法人资格的法人提 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名杨健为哈尔滨博 实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 ...

提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名张劲松为哈尔滨 博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹玉昆作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 提名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名初大智为哈尔滨 博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名曹玉昆为哈尔滨 博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

独立董事候选人声明与承诺 哈尔滨博实自动化股份有限公司 声明人初大智作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 提名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张劲松作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 提名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

√ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨健作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会提 名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...