| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-040 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 8 月 18 日 15：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。本次 会议召开前，已依法通知全体董事。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》 公司拟与哈尔滨工业大学（以下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》， 共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关 技术成果和产品的产业化。公司提供的研究开发经费总额为人民币壹亿元整,依 ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，对公司与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2023年8月18日，博实股份与哈尔滨工业大学（以下简称"哈工大"）签订 《战略合作框架协议》（以下简称"框架协议"），共同设立人形机器人关键技 术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关技术成果和产品的产业化。 哈工大的全资子公司哈尔滨工业大学资产经营有限公司在过去十二个月内 持有公司股份比例达到5%，哈工大为公司的关联法人，本次拟与哈工大签订框架 协议事宜为关联交易，交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会。 本次交易不构 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | --- | --- | |----------------------------|-------------| | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □√现场参观 | | □其他（电话会议） 投资者关系活动类别 会议 现场调研 时间 2023 年 6 月 21 日 13:20 至 16:40 | --- | --- | --- | |----------|--------|--------| | 德邦证券 | 陈瑞基 | 师浩云 | | 博时基金 | 蔡宗延 | | | 安信基金 | 曾博文 | | | 国泰君安 | 周文渊 | 潇 | | 海通证券 | 赵靖博 | | | 中银基金 | 张欣仪 | | | 长江证券 | 屈 奇 | | | 广发证券 | 汪家豪 | | | 国泰基金 | 谢泓材 | | 中新融创 巫丽敏 参与单位名称 及人员姓名 地点 公司 205 会议室 上市公司接待人员姓名 董事长 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 重要提示：电话会议调研，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、 准确性，提示大家特别注意。 | --- | |----------------------------| | □√特定对象调研 □分析师会议 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 | □√其他 （电话会议） 投资者关系活动类别 会议 电话会议调研（安信证券） 时间 2023 年 6 月 8 日 16:00 至 17:00 | --- | |----------------------------------| | 安信证券研究中心 | | 财通证券资产管理有限公司 | | 东方基金管理股份有限公司 | | 图灵资产管理有限公司 | | 同泰基金管理有限公司 | | 上海勤辰私募基金 | | 中欧基金管理有限公司 | | 申万宏源证券有限公司 | | 中科沃土基金管理有限公司 | | 红塔红土基金管理有限公司 | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 中海基金管理有 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 重要提示：电话会议调研，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、 准确性，提示大家特别注意。 | --- | --- | |-------|----------------------------| | | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □√其他 （电话会议） | | 会议 | 电话会议调研（兴业证券） | 投资者关系活动类别 时间 2023 年 5 月 31 日 16:00 至 17:20 兴业证券 丁志刚 郭亚男 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|--------|--------| | 大成基金 | 朱 倩 | 魏庆国 | 曾大鹏 | | 广发基金 | 何珏威 | 曹 越 | 李雅哲 | | 平安基金 | 王修宝 | 张 聪 | 郑春明 | | 人保资产 | 张显宁 | 华旭桥 | 田 垒 | | 新 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | --- | --- | |-----------------------|-------------| | □√特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □√现场参观 | | | □其他 （电话会议） | | 会议 现场调研 投资者关系活动类别 时间 2023 年 5 月 24 日 13:30 至 15:30 德邦证券 何思源 陈瑞基 中海基金 周天昊 参与单位名称 华宝基金 孙嘉伦 及人员姓名 艾洛图资产 张英坤 金景资本 谢 麒 地点 公司 301 会议室 上市公司参会人员姓名 董事长兼总经理邓喜军；董事、董事会秘书陈博；证券事务代表张俊辉 （一）参观公司厂区。 （二）交流主要内容： 董事、董事会秘书陈博介绍公司基本情况。 | --- | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （电话会议） | | | 时间 2023 | 年 5 月 15 日 14:00 | 至 16:30 | | 参与单位名称 | 参加"2023 | 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"的全体投资者 | 及人员姓名 投资者关系活动类别 地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人员姓名 董事、董事会秘书陈博；证券事务代表兼证券与投资事务部部长张俊辉 投资者关系活动主要 本次活动于 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00 至 16:30，采用 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2023-023 债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路 演 APP,参与本次投资者集体接待日活动，时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00 至 16:30。 届时公司董事、董事会秘书陈博先生，证券事务代表兼证券与投资事务部部长 张俊辉女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行交流。欢迎广大投资者 积极参与。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二三年五月十日 1 ...