第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司监事会对《2023 年半年度报告》及其摘要发表了意见。 《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023 年 半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》。 2、审议通过了《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日 15：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为哈尔滨博实自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，现就以下事项发表独立意 见： 哈尔滨博实自动化股份有限公司 报告期内，公司不存在新增对外担保情况，也不存在以前期间延续到报告期末 的对外担保情况。 二、关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 我们认为《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》客观地反映了公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况，2023 年上 半年度公司的募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的 规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 独立董事：齐荣坤、李文、初大智、杨健 二○二三年八月二十八日 一、对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等规定和要求，我们本着对公司、全 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127072 | 债券简称:博实转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日 16：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 2、审议通过了《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 监事会认为：2023 年上半年度公司募集资金的存放与 ...

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司 单位：万元 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度占 用资金的利息 (如有) 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度往 来资金的利息 (如有) 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 湖南博实自动化设备有限公司 子公司 其他流动资产 992.35 24.30 36.65 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 重要提示：电话会议调研，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、 准确性，提示大家特别注意。 | --- | --- | |----------------------------|-------------| | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | | □√其他（电话会议） 投资者关系活动类别 会议 中信证券——博实股份人形机器人公告情况线上交流会 时间 2023 年 8 月 21 日 10:30 至 11:30 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|--------|--------|-------| | 中信证券 周荣炎 | | | 峰 | | 奕金安 吕毅林 | | | | | 进门财经 | 林晓莹 | | | | 博时基金 | 高 | | | | 财信证券 | 彭泽铧 | | | | 丹羿投资 | 宝玥娇 | | | ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 作为第五届董事会的独立董事，我们认真审阅了相关议案，现就该事项发表独 立意见如下： 独立董事对相关事项的独立意见 本次关联交易事项可充分发挥各方在相关领域的优势，有利于提升公司在相关 领域的创新能力和持续健康发展，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利 益的情况。公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。关联交易事项及审 议程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。 哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称"公司")拟与哈尔滨工业大学（以 下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》，哈工大的全资子公司哈尔滨工业 大学资产经营有限公司在过去十二个月内持有公司股份比例达到 5%，哈工大为公司 的关联法人，公司本次与哈工大签订《战略合作框架协议》事宜为关联交易。 独立董事：齐荣坤、李文、初大智、杨健 二○二三年八月十八日 同意本次关联交易事项。 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 3、不存在最近三年已披露的框架协议无后续进展或进展未达预期的情况。 4、其他特别提示详见本公告"交易目的和对公司的影响"及"存在的风险" 相关内容。 一、关联交易概述 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于与哈工大签订战略合作框架协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的协议属于框架协议，框架协议自双方签字并盖章之日起成立， 自获得公司董事会的有效批准之日起生效；双方将针对各个分项目方向，另行签订 具体合同。 2、本框架协议项目实施具有长期性特点，短期内不能对公司的财务数据带来 正向影响；不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，对公司未来中长期经 营及财务状况有正面影响。 2023年8月18日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"博实 股份"）与哈尔滨工业大学（以下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》（以 下简称"框架协议"），共 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》 公司拟与哈尔滨工业大学（以下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》， 共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关 技术成果和产品的产业化。公司提供的研究开发经费总额为人民币壹亿元整,依据 《战略合作框架协议》规定的原则，后续双方将另行签署具体研发合同，以分配到 各分项目中的方式使用。公司董事会不再对《战略合作框架协议》项下的分项目研 发合同签署情况另行审议，授权公司董事长根据董事会决议，具体办理相关事宜及 签署相关文件。 本次合作研发可充分发挥各方在相关领域的优势，提升公司在机器人及相关领 域的创新能力，进一步提高公司的综合竞争优势，不存在损害公司和股东利益的情 形。同意本次 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-040 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 8 月 18 日 15：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。本次 会议召开前，已依法通知全体董事。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》 公司拟与哈尔滨工业大学（以下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》， 共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关 技术成果和产品的产业化。公司提供的研究开发经费总额为人民币壹亿元整,依 ...