证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-012 新疆浩源天然气股份有限公司 关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 3 月 21 日停牌一天，于 2025 年 3 月 24 日开市起复牌。 2. 公司股票自 2025 年 3 月 24 日开市起撤销其他风险警示，证券简称 由 "ST 浩源"变更为"新疆浩源"，证券代码仍为"002700"，撤销其他风险 警示后，公司股票交易日的涨跌幅限制由 5% 变更为 10% 。 一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅以及股票停复牌安排 1. 股票种类：人民币普通股； 2. 股票简称：由"ST 浩源"变更为"新疆浩源"； 3. 证券代码：仍为"002700"； 4. 撤销其他风险警示的起始日：2025 年 3 月 24 日； 5. 公司股票停复牌安排：公司股票将于 2025 年 3 月 21 日停牌一天， 并于 2025 年 3 月 24 日开市起复牌； 6. 股票交易日 ...

三、资质附件……………………………………………………………第 5-8 页 目 录 一、关于新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明…………第 1—2 页 二、附表…………………………………………………………………第 3-4 页 关于新疆浩源天然气股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 天健审〔2025〕8-46 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆 浩源公司）管理层编制的自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 14 日止的《原大 股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称情况表）、《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供用于了解新疆浩源公司非经营资金占用清偿情况、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 新疆浩源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-011 新疆浩源天然气股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）申请撤销对公司股 票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 2025年3月4日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申 请撤销公司股票其他风险警示的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销 其他风险警示。现将具体情况公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况 1. 公司因原控股股东及关其联方非经营性占用公司资金余额53,140万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）第9.8.1 条、第9.8.2条等相关规定，前述资金占用事项触发了"上市公司股票被实施其 他风险警示"的相应情形。公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风险警 示。 2. 公司因原控股股东及关其联方非经营性资金占用，2020年度被中勤万 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 4 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社 区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参 会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。 证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-010 1 二、董事会会议审议情况 1．审议《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 公司《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2025-011） 详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-006 新疆浩源天然气股份有限公司 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年1月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:00。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事康莹女士。 6. 会议 ...

关于新疆浩源天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 新疆浩源天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆浩源天然气股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据新疆浩源天然气股份 有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《新疆浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-007 新疆浩源天然气股份有限公司 2. 审议《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 21 日下午 16:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道 海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召 开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-008 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 21 日 16:00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事崔长斌先生主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法有效。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事崔长斌先生回避表 决，该议案获得通过。 公司 2025 年第一次临时股东大会补选产生第五届监事会股东代表监事成员， 现公司第五届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事分别为崔长斌先生和梁承瑞 先生，职工代表监事为马哲先生。经与会监事一致审议，同意改选崔长斌先生为 公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满止。崔长斌先生的简历详 见 2025 年 1 月 4 日刊 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-003 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 1 月 2 日 11 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钟志刚先生主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 公司监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《关于董事长、董事、 总经理、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。根据《公司章程》 对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，并 征求候选人本人意 ...