证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-075 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 9 月 2 日 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江 社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。 应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部 分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。 为满足办公需求，提升公司整体实力及形象，公司决定在阿克苏市金兰广场 小区购置办公用房，房屋位于阿克苏市幸福路金兰广场小区 13# 办公集中商业 楼 24、25 楼两层，合计房产面积 2461.22 平方米，购置资金约需 1674 万元（不 含税费、装修及杂项）。 该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 "续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新疆浩源天然气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会（即《公司章程》规 定的"股东大会"，下同）决定。公司不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-070 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街 道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式 召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监 事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。 2．审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营发展需要， 经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核通过，董事会聘任谭帅先生为公 司副总经理（董事长助理），聘任期自董事会审议通过之日起至本届 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 2024 年 8 月 26 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会《关于公司 2024 年半年 度报告的审核意见》签字盖章页】 钟志刚监事： 梁承瑞监事： 关于对公司 2024 年半年度报告的审核意见 公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》 的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司 2024 年半年度报告》， 作为新疆浩源天然气股份有限公司监事会成员，我们在全面了解和审核了《公司 2024 年半年度报告》后，认为： 公司能够严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审核 的《公司 2024 年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整，能够充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果 及上市公司的实际情况。我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 新疆浩源天然气股份有限公司 监 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-071 公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 26 日 12 时在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钟志刚先生主 持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议《公司 2024 年半年度报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 公司董事会根据中国证监会《公开发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 323,454,347.95, representing a 6.62% increase compared to CNY 303,372,615.76 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 51,709,101.95, up 16.76% from CNY 44,288,039.19 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,772,459.35, reflecting a 7.67% increase from CNY 43,439,149.52 year-on-year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.1250, an increase of 16.71% compared to CNY 0.1071 in the same period last year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 59,860,919.75, representing an increase of 6.1% from CNY 56,141,436.56 in the first half of 2023[94]. - The company's net profit for the first half of 2024 was CNY 50,763,225.74, compared to CNY 44,017,078.06 in the same period last year, marking a growth of 15.3%[94]. - Operating costs for the first half of 2024 totaled CNY 262,753,459.33, up 6.1% from CNY 247,591,347.51 in the same period of 2023[94]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,080,026,911.49, a slight increase of 0.21% from CNY 1,077,764,337.44 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 832,261,829.62, which is a 6.34% increase from CNY 782,669,021.19 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥494,458,241.69, representing 45.78% of total assets, an increase from 41.46% at the end of the previous year[29]. - Accounts receivable increased to ¥49,915,424.70, accounting for 4.62% of total assets, up from 2.83% year-on-year[29]. - The total liabilities decreased from CNY 274,000,000 to CNY 220,000,000, reflecting a reduction of approximately 19.7%[90]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 84.93%, amounting to CNY 13,650,030.93 compared to CNY 90,561,578.98 in the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in cash inflow from investment activities, totaling CNY 123,000,000.00, significantly up from CNY 267,760.00 in the previous year[99]. - Cash outflow from investment activities was CNY 89,401,193.07, compared to CNY 2,749,327.77 in the same period last year[99]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 47,248,837.86 for the first half of 2024, compared to CNY 76,655,025.89 in the previous year[99]. Business Operations - The company’s main business includes natural gas transportation, sales, and household installation, covering various regions in Xinjiang and parts of Gansu Province[16]. - The company holds a 30-year exclusive operating right for urban gas supply in its designated areas, providing a competitive edge in the market[24]. - The company’s gas supply is supported by long-term agreements with PetroChina, ensuring stable gas sources for its operations[23]. - The company is positioned to benefit from the increasing urbanization rate in Xinjiang, which presents growth opportunities for its natural gas business[25]. - Natural gas business contributed ¥287,275,937.67, accounting for 88.81% of total revenue, with a year-on-year growth of 3.31%[28]. Safety and Compliance - The company faces safety risks due to the flammable nature of natural gas, which could lead to severe consequences if mishandled[40]. - The company is focusing on enhancing safety management and has implemented a comprehensive safety production responsibility system[42]. - The company received a warning from the China Securities Regulatory Commission regarding potential delisting risks if it fails to rectify financial issues within six months[41]. - The company has not faced any environmental penalties or incidents during the reporting period, emphasizing its commitment to clean energy and environmental protection[52]. Shareholder and Governance - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company held its 2024 Annual General Meeting on May 23, 2024, with a participation rate of 54.87%[44]. - The company approved a share repurchase plan with a total amount between RMB 30 million and RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 5 per share[46]. - The company completed its share repurchase plan, acquiring a total of 8,798,695 shares, representing 2.0829% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 33,181,454.83[47]. Legal and Financial Disputes - The company has ongoing litigation against the former controlling shareholder for the recovery of occupied funds, with a civil mediation document received from the court on December 6, 2021[53]. - The company has initiated legal proceedings against the original controlling shareholder for the recovery of occupied funds[61]. - The company is currently undergoing a rectification process due to non-disclosure of important information and has strengthened internal control systems[59]. - The company has reported a non-operating fund occupation by controlling shareholders totaling 52,140 million CNY, with a repayment commitment that was not fulfilled by the deadline of March 31, 2021[53]. Accounting and Financial Reporting - The semi-annual financial report has not been audited[57]. - The financial report was approved by the board of directors on August 28, 2024[115]. - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately and completely[119]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting this capability[117]. Credit Risk and Bad Debt Provisions - The company reported a bad debt provision of CNY 24.51 million, which is approximately 32.93% of the total accounts receivable[179]. - The total bad debt provision as of June 30, 2024, is CNY 28,200,312.94, with a provision ratio of 100%[192]. - The company has maintained a consistent bad debt provision strategy, with no significant changes in the overall balance during the reporting period[192]. - The provision for bad debts related to individual items remains unchanged at CNY 513,382,500.00[199].

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-073 新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到中 国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称"新疆证监局"）《新疆证监局关于对 新疆浩源天然气股份有限公司、周举东采取责令改正措施的决定》（【2024】10 号） （以下简称"《责令改正措施决定》"）。公司披露了《关于收到新疆证监局责令改 正措施决定暨风险提示公告》（公告编号：2024-031）。 截至本公告披露日，公司原控股股东周举东先生及其关联方非经营性资金占用余 额 513,111,780.00 元（不含利息），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 修订）》，符合规则 9.4.4（六）："公司被控股股东（无控股股东，则为第一大股 东）或者控股股东关联人非经营性占用资金的余额达到 2 亿元以上或者占公司最近 一期经审计净资产绝对值的 30%以上，被中国证监会责令改正"的情形。公司应当至 少每十个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司 股票交易被本所实施退市风险警示。 一、资金占用事项改 ...

| | | 往来方与上 | 上市公 | 年期 2024 | 2024 年 月往来 6 | 1- 1-6 | 2024 年 月往 | 2024 年 月偿 1-6 | 2024 年 6 | | 往来性 质 （经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 司核算 的会计 | 初往来资 | 累计发生 | | 来资金的 | 还累计 | 月 日期 30 末往来资 | 往来形 成原因 | 性往 | | | | 联关系 | 科目 | 金余额 | 金额（不 | | 利息（如 | 发生金 | 金余额 | | 来、非 | | | | | | | 含利息） | | 有） | 额 | | | 经营性 | | | | | | | | | | | | | 往来） | | | 新疆浩源天樽葡萄酒 | 关联方 | 应收账 | 181.57 | 19.05 | | | | 200.62 | 销售商 | 经营性 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 庄有限公司 | | ...

一、原控股股东及其关联方占用公司资金情况说明和独立意见 新疆浩源天然气股份有限公司 公司在 2024 年度上半年没有发生控股股东及其关联方占用公司资金情况， 但存在以前年度原控股股东占用公司资金延续至今未清偿情况。 公司在 2019 年度存在原控股股东及其关联方占用公司资金情况。详见 2020 年 4 月 29 日披露的《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提 示性公告》（公告编号：2020-012）。截至 2024 年 6 月 30 日，原控股股东及其 关联方占用资金余额 513,382,500.00 元（不含利息），截至本决议披露日，原 控股股东及其关联方占用资金余额 513,111,780.00 元（不含利息）。 独立意见：原控股股东占用公司资金行为，严重违反了中国证监会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 〔2003〕56 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等规 定。作为独立董事，我们要求公司原控股股东及关联方切实执行法律法规及上市 公司的相关规定，尽快归还占用资金，尽早消除占用资金对公司的影响。公司须 加强内部控制建设，建立 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-074 新疆浩源天然气股份有限公司 股票交易异常波动公告 gupiao 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 新疆浩源天然气股份有限公司 （以下简称 "公司"）（证券简称：ST 浩源， 证券代码：002700）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 8 月 23 日、2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日）收盘价格涨幅累计偏离 15.35%，根据深圳证券 交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下： 1. 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3. 公司内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 特别提示： 2024 年 5 月 11 日公司披露了《关于收到新疆证监局 ...