新疆浩源天然气股份有限公司监事会 对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 廖芳珍： 2、公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管 理、物资采购、子公司管理、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有 效，能够按公司各项内部控制制度的规定执行。《公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》客观地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实 际情况。 综上所述，公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》的审核意见签字盖章页】 公司监事： 根据深圳证券交易所《上市公司规范运作》有关规定，2024 年 4 月 24 日 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议审 议了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交 易所的相关要求，监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，发表如 下意见： ...

新疆浩源天然气股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1329 号 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1329 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

关于新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明审核报告 勤信专字【2024】第 0550 号 内 容 页 次 专项说明审核报告 1-2 专项说明 3-4 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明审核报告 勤信专字【2024】第 0550 号 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"新 疆浩源"）编制的《关于 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 新疆浩源董事会根据深圳证券交易所的要求编制和对外披露专项说明,保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是新疆浩源 董事会的责任。 二、注册会计 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-017 新疆浩源天然气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》的有关 要求，公司组织编制了《公司2023年年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解 《公司2023年年度报告及摘要》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为： 《公司 2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司 章程等规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 1 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 24 日 12：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达方 ...

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2024-021 新疆浩源天然气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》相关规定进行的会计政策变 更，无需提交股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更》的 议案，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.变更原因及日期： 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定。 2. 变更前采用的会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥173,695,593.99, representing a 7.45% increase compared to ¥161,645,609.46 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 0.75% to ¥17,718,478.65 from ¥17,853,174.46 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 173,695,593.99, an increase of 7.9% compared to CNY 161,645,609.46 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 17,555,571.42, slightly down by 1.1% from CNY 17,745,193.78 in Q1 2023[21] - Total operating costs amounted to CNY 153,020,561.63, up 8.7% from CNY 140,835,723.05 year-on-year[19] - Earnings per share remained stable at CNY 0.04, consistent with the previous year[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥8,840,499.79, a decline of 119.21% compared to a positive cash flow of ¥46,018,103.76 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 176,691,331.01, a decrease of 5.6% from CNY 187,168,457.31 in the prior year[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -8,840,499.79 CNY, a decrease from 46,018,103.76 CNY in Q1 2023[24] - The net cash flow from investment activities was 97,755,449.72 CNY, a significant improvement from -969,687.50 CNY in Q1 2023[24] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 88,914,949.93 CNY, up from 45,048,416.26 CNY in Q1 2023[24] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was 527,396,587.09 CNY, compared to 488,038,164.83 CNY at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,081,397,530.74, a slight increase of 0.34% from ¥1,077,764,337.44 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities decreased to CNY 269,183,100.53 from CNY 284,711,482.17, reflecting a reduction of approximately 5.45%[17] - The company's total liabilities decreased to CNY 273,084,824.71 from CNY 288,392,356.93, reflecting a reduction of 5.3%[21] - The non-current assets totaled CNY 419,173,295.33, down from CNY 423,150,834.02, indicating a decrease of about 0.87%[17] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 2.44% to ¥801,772,653.94 from ¥782,669,021.19 at the end of the previous year[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,218[10] - The largest shareholder, Zhou Jidong, holds 28.50% of the shares, amounting to 120,384,000 shares, with 120,053,000 shares pledged[10] Operational Insights - The company reported a significant increase of 174.91% in prepayments, totaling ¥4,102.87 million due to equipment upgrades[8] - The company's inventory remained relatively stable, with a slight increase to CNY 27,786,448.95 from CNY 27,495,374.76[16] - The company reported a financial expense of CNY -2,244,608.33, compared to CNY -1,492,950.15 in the previous year, indicating an increase in financial costs[21] - The company has not fully repaid the non-operating funds occupied by controlling shareholders and related parties, which amounted to CNY 53,140,000 as of the last report[13] - Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co., Ltd. is actively addressing investor claims related to non-operating fund occupation through legal channels[13] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14] - Research and development expenses were not explicitly detailed but are part of the overall operating costs[19] - The company continues to explore market expansion opportunities and new product development strategies[21] Performance Ratios - The basic and diluted earnings per share remained unchanged at ¥0.04[5] - The weighted average return on equity decreased to 2.23% from 2.51% year-on-year[5] - The company reported a significant decrease in employee compensation liabilities, which fell to CNY 6,270,218.15 from CNY 12,751,672.31, a reduction of approximately 50.83%[17] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[25]

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 24 日召开了独立董事专门会议，会议以通 讯表决的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。与会独立董 事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为：公司董事会制订的《2023年度利润分配预案》符合法律法 规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。我们认为公司2023年度利润分 配预案考虑了公司当前的实际经营状况和长远发展需要，不存在损害中小股东 利益的情形，有利于维护公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意该利润 分配预案并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《公司日常关联交易预 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2024-020 新疆浩源天然气股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024年 4 月 24 日召开独立董事专门会议2024年第二次会议和第五届董事会第十一次会议，审议 通过了《公司关于日常关联交易预计事项》的议案。 2. 本次事项的关联人 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 1 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发 生金额 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 阿 克 苏 市 佳 园 物 业 服 务 有 限 责任公司 物业管理、 垃圾处置、 停车、电费 结算等 参考市场定 价 25 万元 /年 0 17.29 万 元 小计 25 万元 0 17.29 万 元 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2024-020 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、第五届监事会第三次会议 2023 年，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，以《公司 法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定为依据，积极参加公司股 东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，认真检查公司生产经营、 财务等状况，有效监督公司治理和董事、高管人员履行职责等情况，在完善公司 治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥着积极的作用。 现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 会议于 2023 年 4 月 6 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场 方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联 交易》的议案。 2、第五届监事会第四次会议 会议于 2023 年 4 月 25 日在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现 场方式召开，3 名监事出席会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、 《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度利润分配预案》《带强调 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆浩源天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆浩源天然气股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制 ...