Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） (Stock Code 股份代號 : 1057) 23 August 2024 Dear registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Yours faithfully, By order of the Board Zhejiang Shibao Company Limited Zhang Shi Quan Chairman * For identification purpose only Note: Actionable Corporate Communication is any corporate communication ...

Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） (Stock Code 股份代號 : 1057) 23 August 2024 Dear non-registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electroni ...

董事會會議召開日期 浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會 將於二零二四年八月二十三日（星期五）假座中國浙江省杭州經濟技術開發區17 號大街6號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本 公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國˙浙江˙杭州 二零二四年八月十二日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號： 1057 ） * 僅供識別 於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士 及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑 先生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-053 浙江世宝股份有限公司 A 股 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、分配方案：每 10 股派人民币 0.243122 元现金（含税） 2、A 股股权登记日：2024 年 8 月 15 日 3、A 股除权除息日：2024 年 8 月 16 日 4、本公司 H 股股东的现金红利派发事宜不适用本公告，其详情请参见本公 司在港交所刊登的公告。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配方案已 获 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将利润分配事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意公司以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本 为基数，向全体股东派发现金股利人民币 20,000,000 元（含税），若按照公司截 止 2024 年 3 月 27 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-051 浙江世宝股份有限公司 益人民币 30.54 万元。 1 序 号 受托方 产品名称 产品类型 金额 (万元) 起始日 到期日 预期年化 收益率 （%） 实际收益 (万元) 1 中信银行 共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 02874 期 保本浮动收益、封闭式 5,000.00 2024.4.29 2024.7.29 1.05-2.45 30.54 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款 ...

1、本次股东会无否决提案的情形。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-050 浙江世宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、召开本次股东会的通知于 2024 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 7 月 24 日 14:00 在浙江省杭州市经济技术开发区 17 号 大街 6 号办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 ...

浙江世宝股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 （2024 年 7 月 24 日生效） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 8 | | 第五章 | 股份转让 11 | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 12 | | 第七章 | 股票和股东名册 14 | | 第八章 | 股东的权利和义务 19 | | 第九章 | 股东大会 24 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 43 | | 第十一章 | 董事会 46 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 58 | | 第十三章 | 公司总经理 58 | | 第十四章 | 监事会 61 | | 第十五章 | 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员的资格和义务 ... 64 | | 第十六章 | 财务会计制度与利润分配 72 | | 第十七章 | 内部审计 78 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 78 | | 第十九章 | 保 险 81 | | 第二十章 | 劳动人事制度 82 | ...

浙江世宝股份有限公司 董事会议事规则 （2024年7月24日生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及 《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者证券事务代表）兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四（4）次定期会议，由董事长召集，于会议召开至少 十四（14）日（不包括会议当日）以前通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其它高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

浙江世宝股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年7月24日生效） 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大 会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"股东大会规则"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》和《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。 1 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司的重大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 有關派發H股末期股息之更新公告 1 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女 士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先 生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 * 僅供識別 2 變更記錄日期 如該公告所披露，利潤分配預案已於本公司於2024年6月17日舉行的股東週年大會中 獲股東批准，於2024年8月16日（星期五）（「派付日期」）派付予於2024年7月26日 （星期五）（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的H股股東。 本公司謹此宣佈，記錄日期將更改為2024年7月29日（星期一）及本公司H股股東之股 東名冊將不設暫停辦理股份過戶登記手續期。所有過戶文件連同相關H股股票須於 2024年7月29 ...