证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-047 浙江世宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《浙江世宝股份有限公司章程及相关附件主要内容修订对照表》已于同日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 三、备查文件 公司第八届董事会书面议案决议。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 1 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式形成决议，审议并通过了《修订〈浙江世 宝股份有限公司章程〉及相关附件的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关附件的说明 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等规定，公司拟对现行《浙江世宝股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-046 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会书面议案决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 6 月 24 日以电子通讯方式送达。本次书面议案决议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 1 同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现场会议于 2024 年 7 月 24 日（星 期三）下午二点正在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。同时，公司将为 2024 年第二次临时股东大会提供网络投票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《浙江世宝股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-048 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。 经浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式审议通过，定于 2024 年 7 月 24 日在浙江省杭州市经 济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-045 三、本次募集资金专户注销情况 浙江世宝股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币 349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后， 募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-043 浙江世宝股份有限公司 上述董事、监事的简历见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监 事会换届选举的公告》。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 1 关于任命董事及监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的 公司 2023 年年度股东会上审议通过了《选举浙江世宝第八届董事会非独立董事 的议案》、《选举浙江世宝第八届董事会独立董事的议案》及《选举浙江世宝第八 届监事会监事的议案》的议案。 根据上述股东会决议，浙江世宝第八届董事会成员为：张世权、张宝义、汤 浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛（独立董事）、龚俊杰（独立董事）、徐晋 诚（独立董事）。董事任期三年，自 2024 年 6 月 17 日起至 2027 年 6 月 17 日止。 公司董事会中兼任公司高级 ...

浙江世宝股份有限公司 关于委任公司高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-044 张宝义先生、汤浩瀚先生、张兰君女士、周裕先生的简历见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换 届选举的公告》。虞忠潮先生、刘晓平女士及陈文洪先生的个人简历附后。 备查文件： 公司第八届董事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 1 附件：简历 1、虞忠潮先生，59岁，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，工程师，自2006年8月11日起担任公司副总经理。虞先生本届任期三年，自 2024年6月17日起至2027年6月17日止。虞先生未持有公司股份，与公司持股5% 以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-040 浙江世宝股份有限公司 2023 年年度股东会、2024 年第二次 A 股类别股东会 及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议存在否决提案的情形：《修订公司〈章程〉的议案》《关于提请 股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》未获得 2024 年第二 次 H 股类别股东会议审议通过。相关议案虽经 2023 年年度股东大会审议通过但 未生效。 2、本次年度股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会未涉及变更以往股 东会已通过的决议。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东会（以下简 称"本次年度股东会"）、2024 年第二次 A 股类别股东会（以下简称"本次 A 股 类别股东会"）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。2024 年第二次 H 股 类别股东会（以下简称"本次 H 股类别股东会"）以现场会议的方式召开。 现场会议于 2024 年 6 月 17 日 14:00 在浙江省杭州 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于浙江世宝股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年 第二次 H 股类别股东大会 之法律意见书 致：浙江世宝股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江世宝股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股 类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-041 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结 合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张宝义、张兰君、 周裕、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司 高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《选举张世权为公司第八届董事会董事长》的议案。 张世权的任期三年，自董事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议《选举张宝义为公司第八届董事会副董事长，同时委任其 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-042 浙江世宝股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第八届监事会第一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结 合通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席杜敏先 生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《选举杜敏为公司第八届监事会主席》的议案。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 杜敏的任期三年，自监事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1 ...