广发证券股份有限公司 关于浙江世宝股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江世 宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对浙江世宝 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 为抓住行业发展机遇，扩大优势产品规模，促进公司盈利增长；提升公司研 发能力，布局未来汽车转向技术；以及优化公司资本结构，降低财务风险，根据 中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号），本公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，面值总额为 人民币 32,987,747.0 ...

浙江世宝股份有限公司 一、出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司董事会召开了 7 次会议。本人应出席 7 次，亲自出席 7 次。 本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 2024 年度，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次、A 股类别股 东大会 2 次及 H 股类别股东大会 2 次。本人分别应出席 1 次、2 次、2 次及 2 次， 亲自出席 1 次、2 次、2 次及 2 次。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人龚俊杰，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独 立董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、出席董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人未在董事会专门委员会担任委员职务。 三、出席独立董事专门会议的情况 2024 年度，作为公司独立董事，经过对相关资料的调阅及与公司其他 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）已于2025年3月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2024年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月 2日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张世权先生、董事兼财务负责人 张兰君女士、独立董事龚俊杰先生、独立董事闵海涛先生、独立董事徐晋诚先生、 董事会秘书刘晓平女士。（如有特殊情况，参会人员将可能 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-010 浙江世宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更》的议案。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定 和要求进行的变更，无需审计委员会审议，无需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规 定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江世 宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对《浙江世宝股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审阅、核查， 具体情况如下： 一、保荐人的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，《浙江世宝股份 有限公司 2024 年度内部控制评价报告》以及各项业务和管理规章制度，并结合 与公司相关人士的访谈情况，对公司内部控制完整性、有效性、合理性以及《浙 江世宝股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核 查。 二、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公 司"）董事会对公司在任独立董事闵海涛先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闵海涛先生、龚俊杰先生、徐晋诚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江世宝股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 1 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 浙江世宝股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制具有固有的限制，难免存在由于错误、疏忽等而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制 制度、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 浙江世宝股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江世宝股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-008 浙江世宝股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，管理总部设立于杭州，首席合伙人为王国海先生。天健 2024 年度上市公司 （含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元，涉及主要行业 包括 ...

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-007 浙江世宝股份有限公司 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》。该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-011 浙江世宝股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 为抓住行业发展机遇，扩大优势产品规模，促进公司盈利增长；提升公司研 发能力，布局未来汽车转向技术；以及优化公司资本结构，降低财务风险，根据 中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号），本公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元 ...