香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國˙浙江˙杭州 二零二五年十月十五日 於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士 及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑 先生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 * 僅供識別 （股份代號： 1057 ） 董事會會議召開日期 浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此 宣布，董事會將於二零二五年十月二十七日（星期一）假座中國浙江省杭州市錢 塘區17號大街6號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准 刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月之第三季度業績公 告。 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-043 浙江世宝股份有限公司 关于拟增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八 届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》、《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结 合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董 事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废 止《监事会议事规则》。 经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会拟增选李兴建先生为公司第八 届董事会独立董事，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。李兴建先生 的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-041 浙江世宝股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八 届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》，具体情况如下： 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结 合公司业务发展需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董 事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废 止《监事会议事规则》。 一、关于《公司章程》及相关议事规则修订情况的说明 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第三十四条 公司股份可按有关法律、行 | 第三十四条 公司股份可按有关法律、行 政 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-040 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月7日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、A 股股权登记日：2025 年 11 月 3 日 重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。 经浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开的 第八届董事会第九次会议审议通过，定于 2025 年 11 月 7 日在浙江省杭州市钱塘 区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-039 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 第九次会议于 2025 年 10 月 15 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达。会议采用现 场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、 张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世 权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案将作为特别决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 1 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-039 《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》于本公告日刊登在证券时报及 巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-042 浙江世宝股份有限公司 关于修订公司《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八 届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，其 中包括《募集资金管理制度》，具体情况如下： 董事会于 2025 年 10 月 15 日召开的第八届董事会第九次会议审议并通过了 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》：根据《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况， 对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订， 同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。有关详情可 参见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事 会第 ...

证券日报网讯浙江世宝10月15日在互动平台回答投资者提问时表示，港股与A股股价差别由市场参与者 结构、投资偏好等多重因素造成。公司关注到伴随今年港股市场投资热度提高，公司港股交易也更活 跃。公司将持续关注公司股票在二地的表现。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇10月11日｜浙江世宝在互动平台表示，公司尚未与特斯拉开展业务合作。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 浙江世寶股份有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01057 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 216,785,000 | RMB | | | 1 RMB | | 216,785,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 216,785,000 | RMB | | | 1 RMB | | 216,785,000 | | 2. 股份分類 | 普 ...

Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） (Stock Code 股份代號 : 1057) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear Non-registered holders(Note 1) Zhejiang Shibao Company Limited (the "Company") – Notice of Publication of 2025 Interim Report (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese langua ...