证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-039 浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。董事会授权 公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的 ...

声明人徐晋诚，作为浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

声明人闵海涛，作为浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码: 002703 证券简称: 浙江世宝 提名人浙江世宝股份有限公司董事会现就提名闵海涛 浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 浙江世宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求， ...

声明人龚俊杰，作为浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码: 002703 证券简称: 浙江世宝 提名人浙江世宝股份有限公司董事会现就提名龚俊杰 浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 一、被提名人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 浙江世宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ ...

证券代码: 002703 证券简称: 浙江世宝 提名人浙江世宝股份有限公司董事会现就提名徐晋诚 浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、被提名人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 浙江世宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-032 浙江世宝股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第七届监事会 第十八次会议于 2024 年 5 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达。 会议采用现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会召集人杜 敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《选举第八届监事会监事的议案》并提交公司股东 大会审议。 1、选举刘刚先生为公司股东代表监事候选人。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、重选张治龙先生为公司独立监事候选人。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司全体独立董事审议通过。 上述监事候选 ...

浙江世宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-036 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的 A 股股票，且发行股数不超过该议案经公司股东大会通过之 日公司已发行的股份（含 A 股、H 股）总数的 20%，授权有效期为 2023 年年度股 东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下 现将有关情况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否以简易程序向特定对象发行 A 股股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-031 浙江世宝股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第七届董事会 第二十次会议于 2024 年 5 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达。 会议采用现场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张世权先 生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《选举第八届董事会非独立董事的议案》并提交公 司股东大会审议。 1、重选张世权先生为公司董事候选人。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、重选张宝义先生为公司董事候选人。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、重选汤浩瀚先生为公司董事候选 ...