证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-004 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 第十二次会议于 2026 年 3 月 30 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼 三楼会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达。会议采用 现场结合通讯表决方式召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中董事张兰君 和周裕以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理 人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年度审计报告》。 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司 2025 年度审 ...

2、根据《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当先提 取利润的 10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上 的，可不再提取。同时，根据公司 2025 年度审计报告，母公司 2025 年度未分配 利润为人民币 103,365,110.95 元。 3、公司决定以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 822,632,384 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共派发股利人民币 49,357,943.04 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-013 4、公司实施年度现金分红的说明 浙江世宝股份有限公司 二零二五年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届董事会会审计委员会第八次会议， 审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股 ...

广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司保荐总结报告书 广发证券股份有限公司 保荐总结报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，截至 2025 年 12 月 31 日， 广发证券对浙江世宝持续督导期限已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 浙江世宝股份有限公司 | | 证券代码 | 002703 | | 注册地址 | 浙江省义乌市稠江街道荷花南街 2290 号 | | 法定代表人 | 张世权 | | 董事会秘书 | 刘晓平 | | 证券事务代表 | 陈文洪 | | 联系电话 | 0571-28025692 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行股票 | | 本次证券上市时间 | 年 月 日 2024 4 10 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江世宝股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江世 宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对浙江世宝 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 为抓住行业发展机遇，扩大优势产品规模，促进公司盈利增长；提升公司研 发能力，布局未来汽车转向技术；以及优化公司资本结构，降低财务风险，根据 中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号），本公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，面值总 额为人民币 32,987,747.0 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 目 录 天健审〔2026〕2915 号 浙江世宝股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江世宝股 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕2917 号 浙江世宝股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 浙江世宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江世宝公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我 ...

| 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙江世宝 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张小宙 | 联系电话：021-38003789 | | 保荐代表人姓名：孟晓翔 | 联系电话：021-38003789 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | ...

内部控制审计报告 天健审〔2026〕2918 号 浙江世宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江世宝股份有限公司（以下简称浙江世宝公司）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 世宝公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江世宝公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年 ...

浙江世宝股份有限公司 2025 年年度报告 浙江世宝股份有限公司 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 2025 年年度报告 证券简称：浙江世宝 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 822,632,384 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共派发股利人民币 49,357,943.04 元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚待提交公司股东会审议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示： 证券代码：002703 披露日期：2026 年 3 月 31 日 0 浙江世宝股份有限公司 2025 年年度报告 公 ...

浙江世宝股份有限公司 2025 年度，本人担任委员的董事会薪酬委员会召开了 2 次会议，本人应出 席 2 次，亲自出席 2 次。会议审议内容及本人投票情况如下： | | 召开日期 | | | 会议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 10 月 15 | | 日 | 审议关于独立董事候选人李兴建年度薪酬的议 案 | √ | | | | 2025 | 年 12 月 | 5 | 日 | 审议 2026 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 | √ | | | 2025 年度，本人担任召集人的董事会提名委员会召开了 3 次会议，本人应 出席 3 次，亲自出席 3 次。会议审议内容及本人投票情况如下： | | 召开日期 | | | 会议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 6 | 月 | 27 日 | 审议员工多元化政策的议案 | √ | | | | 2025 | 年 10 | ...