证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-008 浙江世宝股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，管理总部设立于杭州，首席合伙人为王国海先生。天健 2024 年度上市公司 （含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元，涉及主要行业 包括 ...

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-007 浙江世宝股份有限公司 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》。该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-011 浙江世宝股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 为抓住行业发展机遇，扩大优势产品规模，促进公司盈利增长；提升公司研 发能力，布局未来汽车转向技术；以及优化公司资本结构，降低财务风险，根据 中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号），本公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-009 浙江世宝股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》7.6.6 条，"上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影 响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝 对金额超过一百万元的，应当及时披露。"现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，公司对合并报表中截止 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减 值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值 损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-005 浙江世宝股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届监事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。会议采用 现场结合通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，全体现场参加会 议。会议由监事会主席杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度审计报告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专 项核查意见。 经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-004 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。会议采用 现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事周裕以 通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列 席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度审计报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公 司 2024 年度审计报告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-006 浙江世宝股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当先提 取利润的 10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上 的，可不再提取。同时，根据公司 2024 年度审计报告，母公司 2024 年度未分配 利润为人民币 100,352,672.16 元。 3、公司决定以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 822,632,384 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共派发股利人民币 49,357,943.04 ...

浙江世宝股份有限公司 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 2024 年年度报告 证券简称：浙江世宝 证券代码：002703 披露日期：2025 年 3 月 31 日 浙江世宝股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根 妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 822,632,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共派发股 利人民币 49,357,943.04 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚 待提交公司股东大会审议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示： 公司敬请投资者注意：本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將 於二零二五年三月二十八日（星期五）假座中國浙江省杭州市錢塘區 17 號大街 6 號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其 附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末 期股息之建議。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號： 1057 ） 中國˙浙江˙杭州 二零二五年三月十七日 於本公告日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生， 非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐 晋誠先生。 * 僅供識別 ...

序 号 受托方 产品名称 产品类型 金额 (万元) 起始日 到期日 预期年化 收益率 （%） 实际收益 (万元) 1 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 19529 期 保本浮动收益、封闭式 4,000.00 2025.1.1 2025.3.4 1.05-2.18 14.81 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-003 浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内 ...