浙江世寶股份有限公司 （「本公司」） 提名委員會議事規則 1. 成員 2. 權限 3. 職責 委員會的職責包括以下方面： 1 4.1 委員會每年須至少舉行一次會議。 4.2 除非獲得所有成員一致豁免，否則任何委員會會議的通知必須在開會之前七天發出。 不論通知期長短，一名成員若出席會議，則表示該成員已豁免按規定期限發出通知。 若任何續會時間不足七天，則無須發出通知。 4.3 委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行。 5. 其他 3.1 研究董事、總經理及其他高級管理人員的選擇標準和程序並向董事會提出建議； 3.2 至少每年一次檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化（包括但不限於性別、 年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期方面），協助董事 會編製董事會技能表，並就任何為配合本公司的策略擬作出的變動向董事會提出建 議； 3.10董事會授權的其他事宜。 4. 委員會會議 2 3.3 訂定提名董事的政策，物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士 出任董事或就此向董事會提供意見。委員會於物色合適人士時，應考慮有關人士的 長處，並以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益； 3.4 ...

浙江世寶股份有限公司 薪酬委員會職權範圍 1. 成員 2. 許可權 3. 職責 浙江世寶股份有限公司董事會 2025 年 11 月 7 日 2 3.3 透過參照董事會不時決議通過的公司目標，審閱及批准按表現而厘定薪酬。 3.4 檢討或批准向執行董事及高級管理人員支付因喪失或被終止職務或委任有關的賠償，以 確保該等賠償按有關的合約條款厘定；若未能按有關合約條款厘定，賠償亦須公平合 理，不會對本公司造成嚴重負擔。 3.5 檢討及批准因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排 乃按有關合約條款厘定；若未能按有關合約條款厘定，有關賠償亦須合理且適當。 3.6 確保沒有任何董事或其任何連絡人士自行厘定其本身薪酬。 3.7 如有任何董事服務合約按香港聯交所《上市規則》規定須獲股東批准，則向股東提議如 何投票表決。 4.1 委員會每年須至少舉行一次會議。 4.2 除非獲得所有成員一致豁免，否則任何委員會會議的通知必須在開會之前 7 天發出。不 論通知期長短，一名成員若出席會議，則表示該成員已豁免按規定期限發出通知。若任 何續會時間不足 7 天，則無須發出通知。 4.3 委員會開會決議事項所需的法定人 ...

浙江世宝股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 （2025 年 11 月 7 日生效） | | | 第一章 总则 第一条 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《特别规定》和其他有关法律、行政法规和规章在中华人民共和 国（以下简称"中国"）成立的股份有限公司。 公司经浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2004]37 号《关于 同意变更设立浙江世宝股份有限公司的批复》批准，由浙江世宝 方向机有限公司整体变更而成，于 2004 年 7 月 12 日在浙江省市 场监督管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信 用代码为：913300001476445210。 公司的发起人为： 发起人一：浙江世宝控股集团有限公司（以下简称"世宝控股"） 住所：义乌市佛堂镇车站路 1 号 法定代表人：张世忠 统一社会信用代码：9133078275193535XK 发起人二：杜春茂 注： 在章程条款中，《公司法》指《中华人民共和国公司法》；《必备条款》 指原国务院证券委员会与原国家经济体制改革委员会（以下简称"国家体 改委"）联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发[19 ...

（原标题：浙江世宝(01057)：委任李兴建为独立非执行董事获批准） 吴琅平先生于2025年11月7日举行的公司职工代表大会上获选举为职工董事。吴先生的任期自2025年11 月7日起至公司2026年年度股东大会结束止(即公司第八届董事会任期届满)。 智通财经APP讯，浙江世宝(01057)发布公告，委任李兴建先生为独立非执行董事已于临时股东大会上获 股东批准。李先生的任期自2025年11月7日起至公司2026年年度股东大会结束止(即公司第八届董事会任 期届满)。 ...

吴琅平先生于2025年11月7日举行的公司职工代表大会上获选举为职工董事。吴先生的任期自2025年11 月7日起至公司2026年年度股东大会结束止(即公司第八届董事会任期届满)。 浙江世宝（002703）(01057)发布公告，委任李兴建先生为独立非执行董事已于临时股东大会上获股东 批准。李先生的任期自2025年11月7日起至公司2026年年度股东大会结束止(即公司第八届董事会任期届 满)。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 2025 年 11 月 7 日舉行的臨時股東大會 投票表決結果 玆提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期均為 2025年10月16日的 臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「通函」）， 內容（其中）有關（1）建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及建 議廢止監事會議事規則，以及建議修訂募集資金管理制度，以及（2）建議委任獨立非 執行董事。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函所定界者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，臨時股東大會於 2025年11月7日在中國浙江省杭州市錢塘區17號大街 6號辦公大樓3樓本公司會議室舉行。全體董事均親臨或透過電子方式出席臨時股東大 會。 臨時股東大會投票表決 ...

证券日报网讯11月7日晚间，浙江世宝（002703）发布公告称，同意选举李兴建先生担任公司第八届董 事会独立董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * 僅供識別 浙江世宝股份有限公司 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司募集資金管理制 度」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年11月7日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊 傑先生、閔海濤先生、徐晋誠先生及李興建先生。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司董事會議事規則」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年11月7日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊 傑先生、閔海濤先生、徐晋誠先生及李興建先生。 * 僅供識別 浙江世宝股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司股東會議事規則」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年11月7日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊 傑先生、閔海濤先生、徐晋誠先生及李興建先生。 * 僅供識別 浙江世宝股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依 法规范地行使职权，根据 ...