关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-034 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）第七届董事会即 将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议逐项审议通过 了《选举第八届董事会非独立董事的议案》、《选举第八届董事会独立董事的议案》。 公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。 公司董事会提名重选张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠及选举周裕为非 独立董事（非独立董事候选人简历见附件），提名重选龚俊杰、徐晋诚及选举闵 海涛为独立董事（独立董事候选人简历见附件）。 独立董事候选人龚俊杰、徐晋诚、闵海涛均已取得独立董事资格证书中，其 中徐晋诚为会计专业人士。 上述董事候选人的任职资格已经第七届董事会提名委员会审核通过，上述议 案将提交 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票方式选举。 特此公告。 浙江世 ...

浙江世宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-037 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议并通过了《修订公司〈章程〉的议案》、《修订〈股 东大会议事规则〉的议案》、《修订〈董事会议事规则〉的议案》，及召开第七届 监事会第十八次会议，审议并通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体 情况如下： 一、修订《公司章程》的说明 根据现行有效《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、 《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等规定，公司拟对现行《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相应条款进行修订。 上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东 大会、2024 年第二次 H ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-038 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别 股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月17日9:15-15:00。 东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

浙江世宝股份有限公司章程及三会议事规则 主要内容修订对照表 目 录 | 《浙江世宝股份有限公司章程主要内容修订对照表》-----------------------2 | | --- | | 《浙江世宝股份有限公司股东大会议事规则主要内容修订对照表》----------99 | | 《浙江世宝股份有限公司董事会议事规则主要内容修订对照表》-----------111 | | 《浙江世宝股份有限公司监事会议事规则主要内容修订对照表》-----------114 | 1 浙江世宝股份有限公司 章程主要修订内容对照表 | 现行章程条款 | 拟修订章程条款 | | --- | --- | | 注：在章程条款及其旁注中，《公司法》指《中华人民共和国公司法》；《必 | 注：在章程条款及其旁注中，《上市规则》或 指香港联合交易所有限公 LR | | 备条款》或 指原国务院证券委员会与原国家经济体制改革委员会（以下 MP | 司颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》；LR APP.即《上市规则》 | | 简称"国家体改委"）联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发 | 附录。 | | [1994]21 号）；证 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-033 浙江世宝股份有限公司 刘女士、林先生、杨先生已分别向公司确认，其与公司董事会、监事会并无 意见分歧，并无任何其它有关其辞任的事宜须知会公司股东、深圳证券交易所及 香港联合交易所有限公司。 公司对刘女士、林先生、杨先生为公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。 公司第七届董事会、第七届监事会将于 2023 年年度股东大会届满到期，届 时将选举产生公司第八届董事会、第八届监事会。 关于董事、监事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董事刘晓平 女士、独立董事林逸先生、监事杨迪山先生的辞任申请。 刘女士因工作安排原因申请辞任，于本届任期届满起生效。刘女士辞任董事 职务后将继续担任公司副总经理兼董事会秘书。 林先生因任期将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》不再符合担任 独立董事的要求，申请辞任，自本届任期届满起生效。林先生辞任后不在公司继 续任职。 杨先生因个人生活安排原因申请辞任，于本届任期届满起生效。杨先生辞任 后不在公司 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-035 上述议案将提交 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票方式选举。监事 候选人在获得股东大会委任后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杜敏、 吴琅平共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起计算。 第七届董事会薪酬委员会建议股东代表监事候选人刘刚先生的每年薪酬为 人民币 2.4 万元（均包括基本薪金、其他福利及退休金供款）。同时，经第七届 董事会薪酬委员会审议及经第七届董事会第十八次会议审议通过，公司 2024 年 度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 450 万元（税前），并提请股东大会授权 本公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬，该议案将提交 2023 年年度股东 大会审议。 浙江世宝股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）第七届监事会即 将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 ...

二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股 东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 三、未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） （一）分配方式：未来三年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的 方式分配股利。具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策， 即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红； 若公司营业收入增长快速，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配时，可以提出股票股利分配预案。 浙江世宝股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，浙 江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）依照《公司法》、《证券法》、《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况 及未来发展需要的基础上，制定了未来三年 ...

第七届董事会书面议案决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第七届董事会 于 2024 年 5 月 10 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-027 浙江世宝股份有限公司 （二）审议通过了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项 说明》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金人民币 2,659.80 万元置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《浙江世宝股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支 付 发 行 费 用 的 自 筹 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-029 浙江世宝股份有限公司 关于以募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，浙江世宝股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会于 2024 年 5 月 10 日以书面议案的形式审议 并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 2,659.80 万元置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-028 浙江世宝股份有限公司 第七届监事会书面议案决议公告 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项 说明》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会于 2024 年 5 月 10 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件 方式送达。本次书面议案决议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。书面议案决 议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项，履行了必要的审批程序。本次置换已经天健会计 师事务所（特殊 ...