证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-002 三、业绩变动原因说明 浙江世宝股份有限公司 二零二四年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止的十二个月 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：14,000.00 | 万元–16,500.00 | 万元 | 盈利：7,720.43 | 万元 | | | 比上年同期增长：81.34% - | | 113.72% | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：13,000.00 | 万元–15,500.00 | 万元 | 盈利：6,437.48 | 万元 | | | 比上年同期增长：101.94% - | | 140.78% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.17 元/股–0.20 | 元/股 | | 盈利：0.10 | ...

广发证券股份有限公司 关于浙江世宝股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：浙江世宝 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张小宙 联系电话：021-38003789 | | | 保荐代表人姓名：孟晓翔 联系电话：021-38003789 | | | 现场检查人员姓名：张小宙、李奇 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 30 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 | | | 股东大会文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等；3、访谈相 | | | 关负责人员；4、实地查看公司主要生产经营管理场所。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等要件是否齐备 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江世宝股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公 上市公司名称：浙江世宝股份有限公司 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：张小宙 联系电话：021-38003789 | | 保荐代表人姓名：孟晓翔 联系电话：021-38003789 | | 培训实施人员姓名：张小宙 | | 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人等相关人员 | | 培训时间：2024 年 12 月 30 日 | | 培训对应期间：2024 年度 | | 培训主要内容：新"国九条"及相关专题修订内容介绍，上市公司规范运 | | 作重点事项及监管案例介绍 | 一、培训基本情况 本次持续督导培训的工作过程中，公司及参会人员给予了积极配合。公司接 受本次培训的人员通过培训更加深入地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交 易所对上市公司规范运作的相关要求，结合对相关监管案例的学习，增强了公司 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对上市公司的规范运作意识。 现场培训后，广发证券向公司提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人 员进一步学习。本次 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-066 浙江世宝股份有限公司 关于签订募集资金五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）全资孙公司江苏 斐鹰汽车科技有限公司（以下简称"斐鹰汽车"）为"汽车智能转向系统及关键 部件建设项目"的新增实施主体。有关详情可参见公司于 2024 年 12 月 2 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江世宝股份有限公司关于新增部分 募投项目实施主体、实施地点的公告》。 近日，斐鹰汽车开设了募集资金专户并签署了募集资金五方监管协议。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，浙江世宝股份有限公司 （以下简称"浙江世宝"、"公司"）采用向特定对象发行的方式发行人民币普 通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发行 价格为每股人民币 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-063 二、监事会会议审议情况 浙江世宝股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决 方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中监事杜敏、刘刚、吴琅平、张治 龙、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席杜敏先生主持。会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 《浙江世宝股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》 特此公告。 1 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-063 （一）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。 同意增加全资孙公司斐鹰汽车为"汽车智能转向系统及关键部件建设项目" 的实施主 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-065 浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 实际收益 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （%） | | | 1 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000.00 | 2024.4.29 | 2024.5.29 | 1.05-2.45 | 10.07 | | | | 结构性存款 02867 期 | | | | | | | | 2 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币 | 保本浮动收益、封闭式 | 5.000.00 | 2024.4.29 | 2024.7.29 | 1.05-2.45 | 30.54 | | | | 结构性存款 02874 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-064 浙江世宝股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事会第四次会议以及第八届监事会第四次会议，审议通过了 《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意增加全资孙公司江 苏斐鹰汽车科技有限公司（以下简称"斐鹰汽车"）为"汽车智能转向系统及关 键部件建设项目"的实施主体，增加江苏省常州市为"汽车智能转向系统及关键 部件建设项目"的实施地点。 上述事项未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更，该议案在公司董 事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 3 ...

浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-062 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决 方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、周裕、张世忠、闵 海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持， 公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。 同意增加全资孙公司斐鹰汽车为"汽车智能转向系统及关键部件建设项目" 的实施主体，增加江苏省常州市为"汽车智能转向系统及关键部件建设项目"的 实施地点。以上变更是公司为满足客户需求，提高与客户的合作紧密度，根据公 司实际情况而作出的审慎决定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不涉及募 集资金投资用 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江世宝股份有限公司 新增部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江世 宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江世宝新增部分 募投项目实施主体、实施地点的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币 3 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-061 浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。董事会授权 公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的 ...