2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）091 号 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司二楼三号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李树华先生； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）092号 常州光洋轴承股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）拟使 用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股）股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励，本次回购 资金总额不低于人民币7,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），拟回 购股份价格为不超过人民币12元/股（含），本次回购股份的期限为股东大会审 议通过本回购股份方案后12个月内。 2、回购股份相关议案《关于回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大 会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案》均经公司2024 年第二次临时股东大会出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、相关股东已存在的减持计划情况： 根据公司于2024年9月21日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减 持计划预披露公告》（公告编号：（2024）070号），持股5%以上 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）090号 常州光洋轴承股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开的 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司继续使用不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以 协定存款方式存放事项，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月， 在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后， 授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容 详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）089号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司使用部分闲置募集资金在中国银行股份有限公司常州新北支行使用募 集资金现金管理专用结算账户购买了理财产品，具体内容详见公司于2024年8月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理 专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号： 公司与上表所列受托方无关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率 不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 二、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况 截至本公告披露日，公司在上述银行购买的理财产品已到期，理财专户内资 金已转回募集资金专项账户，因理财产品已按期赎回，公司开立的募集资金现金 管理专用结算账户由银行自动注销，注销账户具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | | 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 ...

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）087号 常州光洋轴承股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 | | | 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 股份总数比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 常州光洋控股有限公司 | 138,833,877 | 28.07 | | 2 | 朱雪英 | 10,511,750 | 2.13 | | 3 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 9,065,441 | 1.83 | | 4 | CHENG JOAY | 8,586,780 | 1.74 | | 5 | 荆门高新技术产业投资有限公司 | 5,536,990 | 1.12 | | 6 | 程上楠 | 3,580,118 | 0.72 | | 7 | 计华投资管理有限公司 | 2,290,553 | 0.46 | | 8 | 邵伟 | ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）088号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月29日、5 月30日召开第五届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为纳入合 并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供 担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对 象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度 为不超过8.8亿元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑 汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符 合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下 属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上 担保额 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）085号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）086号 常州光洋轴承股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月29日召开 的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下， 同意公司继续使用不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放事项，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集 资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通 过后，授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具 体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）084号 常州光洋轴承股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 减持股份达1%的公告 公司持股5%以上股东、董事程上楠先生及其一致行动人常州信德投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月21日披露了 《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划预披露公告》，公告编号：（2024） 070号。持股5%以上股东、董事程上楠先生及其一致行动人常州信德投资有限公 司（以下简称"信德投资"）计划自该公告披露之日起15个交易日后的三个月内， 通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份9,981,702股（占公司总股本1.78%）， 其中：程上楠先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 8,336,318股，即不超过公司总股本的1.48%；信德投资计划以集中竞价方式或大 宗交易方式减持公司股份不超过1,645,384股，即不超过公司总股本的0.29%。 注2：出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）于2024 年10月25日收到公司董事长李树华先生《关于提议常州光洋轴承股份有限公司回 购公司股份的函》，李树华先生提议公司以自有资金及中国建设银行股份有限公 司（以下简称"建设银行"）提供的专项贷款通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如 下： 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）080号 常州光洋轴承股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：李树华先生 2、提议时间：2024年10月25日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财务状 况等因素，公司董事长李树华先生提议公司使用自有资金及建设银行提供的专项 贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 ...