Core Points - Mr. Zhong Linka has resigned from his position as an independent director of the company's sixth board after completing a six-year term [2] - The company held its 28th meeting of the sixth board on November 19, 2025, where it approved the proposal to elect a new independent director [2] - Mr. Song Yangyang has been nominated as the candidate for the independent director position on the sixth board [2]

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 思美传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人思美传媒股份有限公司董事会现就提名宋洋洋为思美传媒股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为思美传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过思美传媒股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-053 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事 的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举宋洋 洋先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本次补宋洋洋先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞任的情况 钟林卡先生因在公司任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，钟林卡先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第 六届董事会战略决策委员会委员职务。鉴于钟林卡先生辞去公司独立董事职务后， 将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新 任独立董事后方可 ...

√ 是 □ 否 思美传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人宋洋洋作为思美传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人思美传媒股份有限公司董事会提名为思美传媒股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过思美传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-052 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于 2025 年 11 月 19 日（周三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举宋洋洋先生 为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第六届董事会独立 ...

Group 1 - The company, Simi Media (SZ 002712), announced that its 28th meeting of the sixth board of directors was held on November 19, 2025, via telecommunication voting [1] - The meeting reviewed the proposal for the re-election of an independent director for the sixth board of directors [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 100.0% from the business services sector [1] Group 2 - As of the report, Simi Media has a market capitalization of 3.2 billion yuan [1]

思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：思美传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-054 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:40 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 28 日下午 ...

Core Viewpoint - The stock of Simi Media has shown a significant increase in price and trading activity, indicating positive market sentiment and potential investment opportunities in the advertising and marketing sector [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of November 18, Simi Media's stock price rose by 2.01% to 6.08 CNY per share, with a total market capitalization of 3.309 billion CNY [1]. - Year-to-date, Simi Media's stock has increased by 19.22%, with a 4.65% rise in the last five trading days and an 11.56% increase over the past 20 days [2]. - The company has appeared on the trading leaderboard twice this year, with the most recent instance on January 17, where it recorded a net buy of -19.66 million CNY [2]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Simi Media reported a revenue of 5.482 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 20.96%. However, the net profit attributable to shareholders was -14.784 million CNY, a decrease of 137.16% compared to the previous year [3]. - The company has distributed a total of 118 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [4]. Group 3: Shareholder Information - As of November 10, the number of shareholders for Simi Media was 26,500, a decrease of 3.99% from the previous period, while the average number of circulating shares per person increased by 4.16% to 20,445 shares [3].

Core Viewpoint - Si Mei Media reported on November 17 that as of November 10, 2025, the total number of shareholders reached 26,456 [2] Summary by Category - **Company Information** - The total number of shareholders for Si Mei Media is 26,456 as of November 10, 2025 [2]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-051 思美传媒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）下属子公 司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力，思美传媒分别 于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第二十三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，决定为子 公司银行贷款及业务账期需求提供连带责任担保。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2025 年度担保额度的公告》 （公告编号：2025-020）。 二、担保进展情况 公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行成都分行"） 签订了《最高额保证合同》【2025 信银蓉经开最保字第 534069 号】，为八方腾 泰与中信银行成都分行签署的 ...