思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《思美传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事丁和根、王慧、钟林卡的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事丁和根、王慧、钟林卡的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 思美传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钟林卡） 各位股东及股东代表： 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）的独立董事， 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、 认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相 关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各 位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 钟林卡：男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历；历 任重庆邮电大学教师、重庆林中空地艺术有限公司董事兼总经理、成都海瀚教育 有限公司执行董事、四川师范大学视觉艺术学院董事兼常务副院长、四川师范大 学美术学院副教授，电子科技大学成都学院艺术与科技学院院长。现任四川省平 面设计师协会副理事长。2019年11月起任思美传媒独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

前十大流通股东累计持有： 22536.67万股，累计占流通股比： 41.66%，较上期变化： -1.04万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 17430.26 | 32.22 | 不变 | | 朱明虬 | 3024.18 | 5.59 | 不变 | | 沈璐 | 396.00 | 0.73 | 不变 | | 程晓文 | 344.67 | 0.64 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 266.64 | 0.49 | 新进 | | 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶14号私募证 券投资基金 | 253.09 | 0.47 | -50.00 | | 滕赶远 | 227.07 | 0.42 | 新进 | | 周小飞 | 225.00 | 0.42 | 7.00 | | UBS AG | 197.33 | 0.36 | 新进 | | 彭智勇 | 172.43 | 0.32 | 新进 | ...

思美传媒（002712）公告，2024年营业收入为61.76亿元，同比增长11.11%。归属于上市公司股东的净 亏损3410.64万元，去年同期净亏损1.34亿元。基本每股收益-0.0627元/股。公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,176,146,964.85, representing an increase of 11.11% compared to ¥5,558,547,076.59 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders improved significantly to -¥34,106,440.53 in 2024, a 74.60% reduction in losses from -¥134,272,035.89 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities showed a notable improvement, with a net outflow of -¥115,507,295.66 in 2024, down 64.59% from -¥326,218,240.60 in 2023[19]. - Basic earnings per share improved to -¥0.0627 in 2024, a 74.58% increase from -¥0.2467 in 2023[19]. - Total assets increased by 14.81% to ¥2,869,686,761.96 at the end of 2024, compared to ¥2,499,498,172.19 at the end of 2023[19]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.78% to ¥1,377,348,507.05 at the end of 2024, down from ¥1,416,669,895.05 at the end of 2023[19]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥1,726,160,119.49 in Q3 2024, with a subsequent decline to ¥1,643,823,454.46 in Q4 2024[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was -¥27,872,670.96, reflecting ongoing challenges in profitability[24]. - The weighted average return on equity improved to -2.44% in 2024, compared to -9.01% in 2023, indicating a positive trend in financial performance[19]. - In 2024, the company's total revenue reached ¥6,176,146,964.85, representing an increase of 11.11% year-on-year[40]. Business Operations - The marketing services segment generated ¥6,153,007,749.26, accounting for 99.63% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.93%[41]. - The company is actively expanding its cultural tourism business, focusing on ticketing operations and destination marketing projects in the western market[34]. - The integration of AIGC technology has significantly improved advertising efficiency and effectiveness, optimizing resource allocation in marketing campaigns[35]. - The company has established a strong client resource pool, covering major industries such as automotive, internet, e-commerce, and finance[38]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on the integration of media, technology, and cultural tourism[32]. - The company has developed an AI-driven advertising system that improves operational efficiency and optimizes the advertising process[35]. - The gross profit margin for marketing services was 3.94%, showing a slight decrease of 0.03% compared to the previous year[42]. - The total operating costs for marketing services amounted to ¥5,910,376,080, reflecting an increase of 11.96% year-on-year[44]. Investment and Financial Management - The company established a new investment fund, Tianjin Simi Chuanrong Equity Investment Fund Partnership, which was included in the consolidated financial statements[45]. - The company reported a significant decrease in the operating costs for film content, which fell by 96.62% to ¥237,635.36[44]. - The digital copyright operation and service costs decreased by 43.13% to ¥26,983,270.76[44]. - The company has completed the development of an AI business assistance system based on large models to enhance operational efficiency and decision-making processes[51]. - The company has reported a significant investment of 59,900,000 during the reporting period, a 1,098% increase compared to 5,000,000 in the same period last year[68]. Governance and Compliance - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5]. - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[4]. - The company emphasizes its commitment to transparency and has made all relevant documents available for public inspection[11]. - The company has established an independent financial department and internal audit team, ensuring autonomous financial decision-making and operations[89]. - The company maintains a clear asset ownership structure, with no instances of asset occupation by the controlling shareholder[89]. - The company has developed a robust internal control system to enhance risk management and operational compliance[86]. - The company has implemented a value enhancement plan and a dual improvement action plan, although details on their disclosure status were not provided[83]. - The company has actively engaged with investors through various communication channels, ensuring transparency and timely information disclosure[87]. Human Resources and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 636, with 81 in the parent company and 555 in major subsidiaries[124]. - The professional composition includes 112 design and planning personnel, 116 sales and customer service personnel, 40 management personnel, and 368 other personnel[124]. - The company has a comprehensive salary management system that includes basic salary, performance salary, and excess rewards to attract and retain talent[125]. - The training program emphasizes enhancing employees' professional, vocational, and leadership skills to support sustainable development[127]. - R&D personnel decreased by 55.78% from 199 in 2023 to 88 in 2024, representing a significant reduction in workforce[53]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[4]. - The advertising industry is facing intensified competition, with a deep red ocean market structure impacting market share and profit margins[80]. - The company acknowledges the risk of technological transformation, particularly in artificial intelligence, which could necessitate a comprehensive operational shift[80]. - There is a growing demand for specialized talent in the advertising sector, but recent performance fluctuations have weakened the company's competitive position in the talent market[81]. Shareholder Relations - The company held 4 shareholder meetings and 10 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[85]. - The participation rate for the 2024 first extraordinary general meeting was 32.41%[92]. - The participation rate for the 2023 annual general meeting was 32.79%[92]. - The company has a commitment to maintaining transparency regarding shareholder relationships and actions[182]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position[192]. - The management is responsible for ensuring the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and reflect the company's financial condition accurately[198]. - The audit process included testing the effectiveness of internal controls related to revenue recognition[196]. - The company has not reported any significant misstatements in the other information included in the annual report[197].

业绩不佳之下，思美传媒（002712）(002712.SZ)终于选出了新一任董事长。 4月7日晚间，思美传媒公告，公司推选董事任啸为公司董事长。公司上一任董事长任丁于2024年2月因 到龄退休离职。思美传媒董事长职位空悬至今已一年有余。 业绩方面，近期，思美传媒发布业绩预告，公司2024年预计净利润亏损2300万至3000万元，扣非净利润 亏损2800万至3500万元。 长江商报记者统计发现，5年来，思美传媒净利润累计至少亏损16.6亿元。 对于2024年业绩表现，思美传媒表示，公司头部作者的流失，导致爆款优质小说产出减少，这一系列原 因使得公司数字版权运营及服务业务规模急剧缩减。 4月7日晚间，思美传媒发布公告称，公司推选董事任啸为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。 2024年2月，思美传媒公告称，公司董事会近日收到公司董事、董事长任丁的书面辞职报告，由于任丁 已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去战略决策委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会委员职务。辞职后，任丁不再担任公司及子公司的任何职务。 思美传媒介绍，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-013 思美传媒股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高 公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公 司章程》有关规定，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于选举董事长的议案》。与会董事一致推选公司董事任啸女士为 公司董事长（简历详见附件），任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 截止目前，任啸女士未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的禁止担任董 事职位的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论；不是失信被执行人；除在控股股东四川 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-012 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意推选公司董事任啸女士为公司董事长，任期自董事会通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-013）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 7 日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举董事长的议案》 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议 ...

浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H0433 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》 "）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"） 接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指派律师 参加思美传媒 2025 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 关于思美传媒股份有限公司 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 法律意见书 本法律意见书仅供思美传媒 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及 ...

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0433 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"） 接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指派律师 参加思美传媒 2025 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》之规定，按照律师行业公 ...