证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-032 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司独立董事人员发生变更及经营管理需求，公司对第六届董事会专门 委员会委员进行相应调整，调整后情况如下： 战略决策委员会由姚兴平、汪洪、高笑河、张莉、钟林卡五名董事组成，姚 兴平担任主任委员，钟林卡为独立董事。 提名委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员， 丁和根、王慧为独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日（周三）在公司杭州会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 其中汪洪先生、高笑河先生、虞军女生、丁和根先生、王慧女生、钟林卡先生以 通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以专人、邮件、电话方式送 达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-031 思美传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2024 年 4 月 9 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开公 司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-029）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开。 出席现场会议和参 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对思美传媒股份有限公司 2023 年年报的 问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 44 号 思美传媒股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 55.59 亿元，同 比增加 32.80%。其中，营销服务收入 54.97亿元，毛利率为 3.97%， 同比下降 1.65%。2023 年你公司归母净利润为-1.34 亿元，同比 增长 67.18%，其中各季度归母净利润分别为 181.75 万元、825.31 万元、-1,435.81 万元和-12,998.45 万元。2023 年你公司经营 活动现金流量净额为-3.26 亿元，同比下降 7.47%，其中各季度 经营活动现金流量净额分别为-1.76 亿元、-1.31 亿元、-1.26 亿元和 1.06 亿元。请你公司： （1）说明 2023 年营业收入、归母净利润大幅增长的原因， 现金流变动方向与营业收入、归母净利润相背离的原因及合理性。 1 （2）说明营销服务业务的具体业务内容，结合产品/服务售 价及成本变动情况、 ...

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0514 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指 派律师参加思美传媒 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于 2 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-030 思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2024 年 3 月 30 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-026）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开。 1.审议并通过了 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王慧 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思 美传媒股份有限公司董事会 提名为 思美传媒 股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 王慧 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

思美传媒股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-028 董事会提名委员会审核通过并提请董事会审议，公司于 2024 年 4 月 8 召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》， 同意选举丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 丁和根先生已取得独立董事资格证书，王慧女士已承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。补选独立董事完成后，董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交股东大会审议。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事张 陶勇先生、代旭先生递交的书面 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-027 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 8 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-028）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司提名委 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁和根 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思美传媒股份有限公司董事会 提名为思美传媒股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如 ...