Group 1 - The board of directors of the company held its 25th meeting of the 6th session on July 8, 2025, via telecommunication voting, with all 8 directors present [1] - The meeting's procedures complied with the Company Law and the company's articles of association [1] - All resolutions passed with unanimous support, receiving 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] Group 2 - Director Wang Hong submitted a written resignation due to job relocation, resigning from both his director position and the strategic decision-making committee [2] - The board nominated and approved the election of Shen Guangli as a non-independent director candidate, pending shareholder meeting approval [2] - The board also appointed Zhang Xianjun as the financial officer to ensure orderly financial management, with the appointment effective upon board approval [2][3]

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 24, 2025, at 15:00 [1] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange trading system [2] - The deadline for shareholder registration is July 17, 2025, at 15:00 [2] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting to exercise their voting rights, with the first vote counted in case of duplicate votes [2][5] - Specific procedures for online voting include obtaining a "Shenzhen Stock Exchange digital certificate" or "investor service password" [8] Attendance Requirements - Individual shareholders must present valid identification and shareholder account information for registration [3] - Legal entity shareholders must provide a copy of the business license, identification of the legal representative, and shareholder account information [3][4] Proxy Voting - Shareholders can authorize a representative to attend the meeting and vote on their behalf, with specific documentation required for the proxy [6][9] - The proxy must present the authorization letter signed by the shareholder along with their identification [6][9] Agenda Items - The meeting will include non-cumulative voting proposals, with specific items to be voted on [3][7]

Core Points - The company has appointed Zhang Xianjun as the new financial officer to ensure orderly financial management and meet operational development needs [1][2] - The decision was made during the 25th meeting of the 6th Board of Directors held on July 8, 2025, following a nomination by the general manager and approval by the nomination and audit committees [1] - Zhang Xianjun's term will last until the end of the current Board's tenure [1] Summary of Related Information - Zhang Xianjun, born in August 1979, is a Chinese national with a master's degree and is a certified public accountant and senior accountant [3] - He has held various financial leadership positions in companies such as Huayou Natural Gas Co., Ltd. and Guizhou Huayou Natural Gas Co., Ltd. [3] - Zhang does not hold any shares in the company and meets all qualifications to serve as a senior management member without any legal or regulatory issues [3]

Group 1 - The resignation of non-independent director Wang Hong was due to work relocation, and he will no longer hold any positions in the company or its subsidiaries [1][2] - The board of directors held a meeting on July 8, 2025, to elect a new non-independent director, Shun Guangli, whose term will last until the end of the current board's term [1][2] - The election of the new non-independent director is subject to approval by the company's shareholders [2] Group 2 - The total number of directors who are also senior management or employee representatives does not exceed half of the total number of directors, complying with the company's articles of association [2] - Shun Guangli, the candidate for the non-independent director position, has a legal background and currently serves as the Deputy Director of the Legal Compliance Department at Sichuan Tourism Investment Group [2] - Shun Guangli does not hold any shares in the company and meets the qualifications to serve as a director without any disqualifying factors [2]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-033 二、关于增补公司非独立董事的情况 公司于 2025 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员 会审查通过，会议决议选举申光丽女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 思美传媒股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞任的情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事汪洪 先生的书面辞职报告，汪洪先生由于工作调动申请辞去公司董事职务，并同时辞 去战略决策委员会委员职务。辞职后，汪洪先生不再担任公司及子公司的任何职 务。 汪洪先生申请辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，其 辞职不会影响公司董事会的正常运行，截至本公告披露日，汪洪先生未持有本公 司股票。 公司对汪洪先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的 ...

为保障思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工作有序开展 及满足公司经营发展的需要，经公司总经理高笑河先生提名，提名委员会、审计 委员会审核通过，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任张贤君先 生担任公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日 简历： 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-034 思美传媒股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张贤君，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注 册会计师，高级会计师。曾任华油天然气股份有限公司贵州分公司、新疆正通石 油天然气股份有限公司财务总监，贵州华油天然气有限公司总经理、广安交通投 资建设开发集团有限责任公司副财务总监、四川旅投旅游创新开发有限责任公司 党委委员、财务总监。 截至目前，张贤君先 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 7 月 8 日召开公司第六届董事会第二十五次会议，会议决议召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-035 思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开日期和时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 7 月 24 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-032 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 于 2025 年 7 月 8 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总经 理高笑河先生提名，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会决议聘 任张贤君先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...

据查，2019 年 8 月至 2020 年 10 月，朱明虬及其一致行动人昌吉州首创投资有限合伙企业，将思美传 媒 29.99% 股份转让给四川旅投。双方签订的《收购备忘录》及补充协议明确约定：若 2019 年度实际 审计净利润低于 2.5 亿元，朱明虬需在审计报告公告后三个月内，以现金方式向上市公司补足差额。作 为当时的控股股东与实控人，朱明虬及四川旅投明知该业绩补偿条款属于重大信息，却蓄意隐瞒、未依 法履行告知义务，直至 2023 年 12 月 23 日才通过《相关协议补充披露的公告》公开。此行为严重违反 《上市公司信息披露管理办法》第三条中信息披露义务人及时传递信息的规定。 2023 年 11 月 27 日，思美传媒在深交所互动易平台回复投资者提问时，声称 "抖音超市现阶段由本公司 代运营"，该表述致使公司股价午后开盘即涨停。然而当日收盘后，公司却改口称仅代运营抖音官方超 市的单个直播间；次日，抖音电商官方微博公开辟谣，证实思美传媒此前言论与事实严重不符。根据 《上市公司信息披露管理办法》第二十一条，上市公司在投资者关系活动中不得作出误导性陈述，思美 传媒上述行为已构成典型的信披违规。 （文章来源：21 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-031 思美传媒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称 "八方腾泰"）的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、对外担保概述 为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）全资子公 司四川八方腾泰科技有限责任公司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率， 提高融资能力水平，思美传媒分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开 第六届董事会第二十三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，决定为八方腾泰银行贷款提供连带责任担保。预计担保 总额度不超过 5 亿元人民币，担保额度有效期为 1 年。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2025 年度担保额度 ...