证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-038 思美传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 简历： 电 话：0571-86588028 传 真：0571-86588028 电子信箱：IR@simei.cc 联系地址：浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 为保证思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）日常运作及经营管理工 作的正常开展，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，公司董事会同意聘任魏靖先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 魏靖先生具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 魏靖先生联系方式如下： 魏靖，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 8 月出生，汉族， ...

截至本公告披露日，虞军女士持有公司股份 1,271,707 股。虞军女士辞任公 司财务负责人后仍为公司董事、常务副总经理，将严格按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规、规范性 文件进行管理。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-037 思美传媒股份有限公司 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职的情况说明 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到虞军女士递交 的不再担任公司财务负责人的书面辞职报告。虞军女士因个人原因，申请辞去公 司财务负责人职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，虞军女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去财务负责人职务后， 虞军女士仍在公司任职，担任公司董事、常务副总经理。 王旷明，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月出生，汉族，中共党 员。中南财经政法大学会计学学士 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-036 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会近日收到虞军女士递交的不再担任公司财务负责人的书面辞职 报告，虞军女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。为规范公司运作，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任王旷明先生为公司财务负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 公司审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思 美传媒股份有限公司关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号： 2024-037）。 2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 7 日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 30 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,329,791,446.96, representing a 9.87% increase compared to CNY 1,210,324,396.30 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 112.31% to CNY 3,858,560.61 from CNY 1,817,456.35 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,541,213.29, a significant increase of 300.76% compared to a loss of CNY 1,265,769.97 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose by 115.15% to CNY 0.0071 from CNY 0.0033 in the same quarter last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,755,249.49, compared to CNY 2,244,547.47 in Q1 2023, representing a significant increase of 67.14%[19] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0071, up from CNY 0.0033 in the previous year, indicating a growth of 115.15%[20] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,331,296,583.54, up from CNY 1,211,182,786.99, reflecting a year-over-year increase of 9.91%[18] - Research and development expenses increased by 56.95% year-on-year, indicating a focus on innovation and project spending[9] - Research and development expenses increased to CNY 2,961,644.67, compared to CNY 1,886,958.84 in the previous year, marking a rise of 56.83%[18] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 427,369.34 from CNY 1,935,913.63, a reduction of 77.92%[19] - Other income for Q1 2024 was CNY 1,538,042.48, down from CNY 4,237,640.31 in the previous year, indicating a decline of 63.69%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,486,796,274.74, a slight decrease of 0.51% from CNY 2,499,498,172.19 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased slightly to CNY 1,016,478,886.68 from CNY 1,032,936,033.62, a reduction of 1.59%[19] - Current liabilities totaled ¥954,722,750.59, down from ¥962,307,432.82, indicating a decrease of about 0.6%[15] - Long-term equity investments stood at ¥61,315,885.30, a slight decrease from ¥61,623,892.68[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 32.27%, with a net outflow of CNY 118,958,008.54 compared to CNY 175,642,765.95 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 118,958,008.54, an improvement from the outflow of CNY 175,642,765.95 in Q1 2023[20] - The net cash flow from investment activities was -302,895.68 CNY, resulting in a net cash flow of 34,642,598.32 CNY from investment activities[21] - The total cash inflow from financing activities was 178,000,000.00 CNY, while the total cash outflow was 189,607,345.73 CNY, leading to a net cash flow of -11,607,345.73 CNY from financing activities[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -130,868,249.95 CNY, with a beginning balance of 328,826,788.40 CNY, resulting in an ending balance of 197,958,538.45 CNY[21] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were 197,958,538.45 CNY, down from 388,687,968.34 CNY in the previous period[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,502[12] - The largest shareholder, Sichuan Tourism Investment Group, holds 32.02% of shares, totaling 174,302,626 shares, with 87,151,313 shares pledged[12] - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[13] Other Information - The company reported a 354.56% increase in credit impairment losses, attributed to enhanced management of receivables[9] - The company experienced a 30.50% increase in contract liabilities, reflecting a rise in customer prepayments[8] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22]

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0521 号 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 致：思美传媒股份有限公司 （一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会召集，召开本次股东 大会的通知已于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。根据 思美传媒第六届董事会第十三次会议决议，提请本次股东大会审议的议题为： 1. 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 2 法律意见书 1.01 选举丁和根先生为公司第六届董事会独立董事 1.02 选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-032 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司独立董事人员发生变更及经营管理需求，公司对第六届董事会专门 委员会委员进行相应调整，调整后情况如下： 战略决策委员会由姚兴平、汪洪、高笑河、张莉、钟林卡五名董事组成，姚 兴平担任主任委员，钟林卡为独立董事。 提名委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员， 丁和根、王慧为独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日（周三）在公司杭州会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 其中汪洪先生、高笑河先生、虞军女生、丁和根先生、王慧女生、钟林卡先生以 通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以专人、邮件、电话方式送 达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-031 思美传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2024 年 4 月 9 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开公 司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-029）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开。 出席现场会议和参 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对思美传媒股份有限公司 2023 年年报的 问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 44 号 思美传媒股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 55.59 亿元，同 比增加 32.80%。其中，营销服务收入 54.97亿元，毛利率为 3.97%， 同比下降 1.65%。2023 年你公司归母净利润为-1.34 亿元，同比 增长 67.18%，其中各季度归母净利润分别为 181.75 万元、825.31 万元、-1,435.81 万元和-12,998.45 万元。2023 年你公司经营 活动现金流量净额为-3.26 亿元，同比下降 7.47%，其中各季度 经营活动现金流量净额分别为-1.76 亿元、-1.31 亿元、-1.26 亿元和 1.06 亿元。请你公司： （1）说明 2023 年营业收入、归母净利润大幅增长的原因， 现金流变动方向与营业收入、归母净利润相背离的原因及合理性。 1 （2）说明营销服务业务的具体业务内容，结合产品/服务售 价及成本变动情况、 ...

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0514 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指 派律师参加思美传媒 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于 2 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-030 思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2024 年 3 月 30 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-026）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开。 1.审议并通过了 ...