思美传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，思美传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届董事会第十三次会议审议的 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人 的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 经审查丁和根先生、王慧女士的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。丁和根先生、王慧 女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，丁和根先生、王慧女士具有独立性和履行独立董事职责所必需工作经验， 符合独立董事的任职条件。 我们一致同意提名丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选 人，并将该议案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员：钟林卡、姚兴平、代旭 2 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 丁和根 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-029 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 4 月 8 日召开公司第六届董事会第十三次会议，会议决议召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 24 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

思美传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文 思美传媒股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 3 月 30 日】 l 思美传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高笑河、主管会计工作负责人虞军及会计机构负责人（会计主 管人员）虞军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在内部控制审计过程中，公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，具体 内容请关注"第四节公司治理"中的相关内容。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""可能 面对的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 思美传 ...

思美传媒股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化 水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《思美传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会之一， 主要负责对公司长期发展战略和重大规划决策进行研究并提出 建议。 第三条 战略决策委员会根据《公司章程》和本工作细则授 权的范围内行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的 战略规划和投资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资 — 1 — 策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由五名委员组成，设主任委员（召 ...

思美传媒股份有限公司董事会 公司董事会同意信永中和对公司 2023 年非财务报告内部控制重大缺陷的意 见，认为该意见客观、真实反映了 2023 年度公司内部控制的实际情况，上述事 项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。 董事会认为：公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要经营活动 的内部控制制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在 重大缺陷。公司董事会将加强内控制度流程的落实和管控，组织相关人员加强 证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运 作和管理，提高公司内部控制管理水平。 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"思美传媒")聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")对公司 2023 年度内部控 制进行了审计，并出具了《思美传媒股份有限公司内部控制审计报告》 (XYZH/2024CDAA9B0016)，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财 务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-021 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信 用金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司 统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F 法定代表人：高笑河 成立日期：2020年11月3日 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段99号天 府新经济产业园D区B5栋15楼 注册资本：壹亿元整 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文 设计制作;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;会 ...

思美传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-016 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2023 度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案 ...

为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）全资子公 司八方腾泰业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力水平， 思美传媒拟为八方腾泰银行贷款提供连带责任担保。经测算，申请本次担保总额 度不超过 2.2 亿元人民币，担保期限为 1 年。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-020 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷 款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称"八方腾泰"）的 资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、对外担保概述 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段 99 号 天府新经济产业园 D 区 B5 栋 15 楼 注册资本：壹亿元整 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会 ...

思美传媒股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《思美传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。公 司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人，指公司及公司董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 — 1 — 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、深圳证券 交 ...