业绩不佳之下，思美传媒（002712）(002712.SZ)终于选出了新一任董事长。 4月7日晚间，思美传媒公告，公司推选董事任啸为公司董事长。公司上一任董事长任丁于2024年2月因 到龄退休离职。思美传媒董事长职位空悬至今已一年有余。 业绩方面，近期，思美传媒发布业绩预告，公司2024年预计净利润亏损2300万至3000万元，扣非净利润 亏损2800万至3500万元。 长江商报记者统计发现，5年来，思美传媒净利润累计至少亏损16.6亿元。 对于2024年业绩表现，思美传媒表示，公司头部作者的流失，导致爆款优质小说产出减少，这一系列原 因使得公司数字版权运营及服务业务规模急剧缩减。 4月7日晚间，思美传媒发布公告称，公司推选董事任啸为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。 2024年2月，思美传媒公告称，公司董事会近日收到公司董事、董事长任丁的书面辞职报告，由于任丁 已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去战略决策委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会委员职务。辞职后，任丁不再担任公司及子公司的任何职务。 思美传媒介绍，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-013 思美传媒股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高 公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公 司章程》有关规定，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于选举董事长的议案》。与会董事一致推选公司董事任啸女士为 公司董事长（简历详见附件），任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 截止目前，任啸女士未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的禁止担任董 事职位的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论；不是失信被执行人；除在控股股东四川 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-012 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意推选公司董事任啸女士为公司董事长，任期自董事会通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-013）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 7 日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举董事长的议案》 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议 ...

浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H0433 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》 "）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"） 接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指派律师 参加思美传媒 2025 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 关于思美传媒股份有限公司 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 法律意见书 本法律意见书仅供思美传媒 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-011 思美传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2025 年 3 月 18 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-007）。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下议案： 1. 审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果： 同意 178,047,553 股，占出席会议有表决权股份的 99.6498%；反对 304,230 股，占出席会议有表决权股份的 0.1703%；弃权 321,500 股，占出席会议 ...

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0433 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"） 接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指派律师 参加思美传媒 2025 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》之规定，按照律师行业公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-010 思美传媒股份有限公司 关于董事、高管减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： ■ 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持事项的具体安排： 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 则对减持 数量做相应调整； 4、减持股份来源：首次公开发行前的公司股份及因公司实施资本公积转增股本方式取得的股份； 5、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式； 6、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年4月24日至2025年7月22日； 虞军女士在首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已 直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 持有思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股份1,271,707股（占本公司总股本比例0.2337%）的董 事、常务副总经理虞军女士，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-010 思美传媒股份有限公司 关于董事、高管减持股份的预披露公告 （一）本次减持事项的具体安排： 1、减持股东姓名：虞军； 特别提示： 持有思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,271,707 股（占本公 司总股本比例 0.2337%）的董事、常务副总经理虞军女士，计划在本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份 不超过 317,927 股，占其持有股份总数的 25%，占公司总股本的 0.0584%。 2025 年 4 月 1 日，公司收到董事、常务副总经理虞军女士的《关于减持股 份计划的告知函》，现将具体事项公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东姓名 | 职务 | 持股总数（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 虞军 | 董事、常务副总经理 | 1,271,707 | 0.2337% | 二、本次减持计划的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、减持原因：个人资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-009 思美传媒股份有限公司关于 变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第六届监事会职工代表监事陶佳馨女 士提交的书面辞职报告，陶佳馨女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司及 控股子公司担任任何职务。 陶佳馨女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。 为保证公司监事会的合规运作，维护公司职工的合法权益，监督公司规范运 营，根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《思美传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年3月28日召开职工 代表大会并作出决议，会议同意选举方洁女士（简历附后）担任公司第六届监事会新任职工代表监事， 任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 思美传媒股份有限公司监事会 特别风险提示： 特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-008 为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）全资子公 司四川八方腾泰科技有限责任公司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率， 提高融资能力水平，思美传媒分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子 公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款担保的议案》，决定为八方腾 泰银行贷款提供连带责任担保。预计担保总额度不超过 2.2 亿元人民币，担保额 度有效期为 1 年。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提 供银行贷款担保的公告》（公告编号：2024-020）。 二、担保进展情况 公司与中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称"光大银行成都分行"） 将签订《最高额保证合同》，为八方腾泰与光大银行成都分行签署的【1825 综- 008】的《综合授信协议》提供保证担保，担保金额为人民币 3,00 ...