Group 1: New Business Developments - The company is leveraging its media resource integration and marketing planning expertise to expand its ticketing operations in scenic areas such as Chengdu Luhua, Hebei Biluo Tower, and Zhengding Ancient City, achieving certain success in cultural tourism marketing [1] - The company is developing and operating a diving service platform named "Yiqian Society," targeting high-net-worth clients by combining diving, social interaction, and lifestyle, promoting diving trips and equipment, and collaborating with travel agencies to offer comprehensive travel services [1] Group 2: Strategic Planning for 2025 - The company held a meeting on December 23 to strategize for 2025, which is deemed a critical year for reform, development, and transformation [2] - The company aims to implement the "123" overall development strategy, focusing on enhancing its "New Media" and "New Cultural Tourism" businesses, and will pursue three major strategies: investment in supply chain, overseas expansion, and technology enhancement [2] Group 3: Technological Advancements - The company emphasizes the importance of AI technology in driving innovation and development, actively researching and applying new technologies, particularly in the context of the AI-driven technological revolution [3] - The company is developing an AI advertising generation and intelligent delivery system, integrating multiple leading domestic large models, which will be gradually applied across various business segments to enhance operational efficiency and reduce costs [3] Group 4: Industry Recognition - The company has seen a significant increase in industry awards in 2024, enhancing its influence in the sector, with accolades including the Tiger Roar Award, IAI International Advertising Award, and others [4] Group 5: Value Management and Investor Relations - The company is committed to implementing new regulations on market value management, focusing on improving operational performance and enhancing core competitiveness [5] - The company aims to strengthen investor relations management, improve the quality and transparency of information disclosure, and actively communicate its investment value to the market [5]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-059 思美传媒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）全资子公 司四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称"八方腾泰"）业务发展的资金需 求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力水平，思美传媒分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、2023 年年度股东大 会审议通过了《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款 担保的议案》，决定为八方腾泰银行贷款提供连带责任担保。预计担保总额度不 超过 2.2 亿元人民币，担保期限为 1 年。 公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行成都分行"） 签订了《保证合同》，为八方腾泰与中信银行成都分行签署的【2024 信银蓉成飞 贷字第 446031 号】的《人民币流动资金贷款合同》提供保证担保，担保金额为 人民币 1,500 万元。 以上担保在公司 20 ...

一、监事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 11 日（周三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 思美传媒股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。 该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 思美传媒股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 表决结果：同意 3 票，反对 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 12 月 11 日召开公司第六届董事会第二十次会议，会议决议召开公司 2024 年第 三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-058 思美传媒股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 网络投票日期和时间：2024 年 12 月 27 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-055 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2.审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分 恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度报告和内部控制 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-057 思美传媒股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为进一 步规范公司选聘会计师事务所程序，推动企业提升审计质量，公司通过公开招标 方式选聘具备上市公司审计服务经验与能力的会计师事务所作为公司2024年度 报告和内部控制审计机构，最终中标单位为信永中和。 信永中和具备审计上市公司的资格，有较强的专业服务能力、投资者保护能 力。自2019年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和 《中国注册会计师审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所约定的责任 和义务。为满足公司年度报告审计和内控审计等要求，公司决定续聘信永中和为 公司2024年度报告和内控审计机构，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议 批准。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-054 思美传媒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 思美传媒，证券代码：002712）2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 5 日连续 三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实 ...

控制权变更过程中，思美传媒（002712.SZ）前后两任大股东存在"抽屉协议"而未及时公布，最终将双 双收到处罚。 11月3日晚间，思美传媒公告，相关股东及当事人收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》。 由于涉嫌隐瞒多份协议，导致上市公司延迟信息披露，公司前任控股股东、实际控制人朱明虬，现任控 股股东四川旅投被责令改正、给予警告，并处以250万和200万罚款，四川旅投时任董事长任丁作为直接 负责的主管人员，被给予警告，罚款50万。 两任大股东被罚据查明，2019年8月起，彼时思美传媒实控人朱明虬与四川旅投筹划股权转让事宜，至 2020年10月，朱明虬及一致行动人首创投资与四川旅投之间共计签署包括《股份转让协议》、《收购备 忘录》、《表决权委托协议》等多份文件。 而本次引起双方受处罚的是2019年10月和2020年10月签署的《收购备忘录》、《收购备忘录之补充协 议》。 据悉，上述文件事关业绩补偿事宜。 朱明虬承诺2019年公司归母净利润不低于2.5亿元，如低于2.5亿元，其需在2019年审计报告在次年公告 后三个月内，向思美传媒以现金方式补足。 最终，2019年思美传媒归母净利润仅为4643.05万元，业绩承诺 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-053 思美传媒股份有限公司 关于相关股东及当事人收到浙江证监局《行政处罚事先告 知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东四川省旅游投资集 团有限责任公司（以下简称"四川旅投集团"）、朱明虬及其一致行动人昌吉州 首创投资有限合伙企业（以下简称"首创投资"）于 2024 年 6 月 24 日分别收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编 号：证监立案字 01120240023 号、证监立案字 01120240021 号、证监立案字 01120240022 号）。四川旅投集团、朱明虬、首创投资因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中 国证监会决定对四川旅投集团、朱明虬、首创投资立案。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于相关股东收到中国证 ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-052 思美传媒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 思美传媒，证券代码：002712）2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在本次 ...