证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-032 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 于 2025 年 7 月 8 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总经 理高笑河先生提名，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会决议聘 任张贤君先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...

据查，2019 年 8 月至 2020 年 10 月，朱明虬及其一致行动人昌吉州首创投资有限合伙企业，将思美传 媒 29.99% 股份转让给四川旅投。双方签订的《收购备忘录》及补充协议明确约定：若 2019 年度实际 审计净利润低于 2.5 亿元，朱明虬需在审计报告公告后三个月内，以现金方式向上市公司补足差额。作 为当时的控股股东与实控人，朱明虬及四川旅投明知该业绩补偿条款属于重大信息，却蓄意隐瞒、未依 法履行告知义务，直至 2023 年 12 月 23 日才通过《相关协议补充披露的公告》公开。此行为严重违反 《上市公司信息披露管理办法》第三条中信息披露义务人及时传递信息的规定。 2023 年 11 月 27 日，思美传媒在深交所互动易平台回复投资者提问时，声称 "抖音超市现阶段由本公司 代运营"，该表述致使公司股价午后开盘即涨停。然而当日收盘后，公司却改口称仅代运营抖音官方超 市的单个直播间；次日，抖音电商官方微博公开辟谣，证实思美传媒此前言论与事实严重不符。根据 《上市公司信息披露管理办法》第二十一条，上市公司在投资者关系活动中不得作出误导性陈述，思美 传媒上述行为已构成典型的信披违规。 （文章来源：21 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-031 思美传媒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称 "八方腾泰"）的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、对外担保概述 为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）全资子公 司四川八方腾泰科技有限责任公司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率， 提高融资能力水平，思美传媒分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开 第六届董事会第二十三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，决定为八方腾泰银行贷款提供连带责任担保。预计担保 总额度不超过 5 亿元人民币，担保额度有效期为 1 年。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2025 年度担保额度 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company has experienced continuous losses for three years, yet its operating income has been increasing each year [4][10]. - Financial expenses have risen due to increased bank financing and intensified business expansion efforts [2]. - The company is not currently at risk of delisting, as it does not meet the criteria outlined in the Shenzhen Stock Exchange rules [4]. Group 2: AI and Business Development - The company is actively developing AI applications in advertising and media, with several projects already in use [3][4]. - Collaboration with Zhiyu has led to the creation of specialized models for AI commercialization, although the impact on current performance is minimal [1][4]. Group 3: Market Strategy and Future Plans - The company plans to explore marketing in cultural tourism destinations, having secured several projects in 2025 [4]. - A strategic focus on integrating media, technology, and cultural tourism is emphasized to enhance core competitiveness [10]. Group 4: Shareholder Concerns and Compensation Issues - The major shareholder has not yet received the arbitration ruling regarding performance compensation from the previous major shareholder [6][12]. - There are ongoing concerns about the company's stock price and market management strategies, with a commitment to improving asset quality and performance returns [13].

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Zhejiang Tiance Law Firm regarding the 2024 annual general meeting of Si Mei Media Co., Ltd. [1] - The meeting was convened by the board of directors, and the notice was published on April 19, 2025 [2][3] - The meeting will be held on May 9, 2025, combining on-site and online voting methods [2] Group 2 - A total of 178 participants attended the meeting, representing 178,281,823 shares, which is 32.7558% of the total share capital [4] - Among the attendees, 2 participants were present at the on-site meeting, representing 175,574,333 shares (32.2583%), while 176 participants voted online, representing 2,707,490 shares (0.4974%) [5] Group 3 - The voting process was conducted according to legal and regulatory requirements, with results showing 99.7745% approval for the proposals [6] - The results for small investors indicated 85.1486% approval, with no objections raised during the voting [6][7] Group 4 - All proposals presented at the meeting were approved, confirming the legality and validity of the meeting's procedures and results [14]

Meeting Overview - The board of directors of Simay Media Co., Ltd. announced a shareholders' meeting to be held on May 9, 2025, combining on-site and online voting methods [1] - The meeting will take place at 14:00 in the company's conference room, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] Attendance and Voting - A total of 178 participants attended the meeting, representing 175,574,333 shares, which is 32.2583% of the total shares [2] - Online voting included 176 shareholders representing 2,707,490 shares, accounting for 0.4974% of the total shares [2] - No independent directors were entrusted to vote on behalf of shareholders [2] Voting Results - The meeting adopted resolutions with the following voting results: - 177,879,723 shares in favor (99.7745%), 379,700 shares against (0.2130%), and 22,400 shares abstained (0.0126%) [2] - The voting results from minority investors showed 2,305,390 shares in favor (99.7341%), 455,600 shares against (0.2555%), and 18,400 shares abstained (0.0103%) [3] Legal Compliance - The meeting's convening, holding, and voting procedures complied with the Company Law and the Articles of Association [2][8] - Legal opinions from Zhejiang Tian Ce Law Firm confirmed the legality and validity of the meeting's procedures and results [7][8]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-030 思美传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下议案： 1、审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果： 同意 177,879,723 股，占出席会议有表决权股份的 99.7745%；反对 379,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2130%；弃权 22,400 股，占出席会议有表决 权股份的 0.0126%。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2025 年 4 月 19 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网 ...

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0668 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简 称"本所"）接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的 委托，指派律师参加思美传媒 2024 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范 ...

思美传媒股份有限公司 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://ir.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二） 15:00-17:00。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 届时公司总经理高笑河先生、独立董事丁和根先生、财务负责人（代行）黄川桐女士、董事会秘书魏靖 先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-029 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，思美传媒股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由浙江证监局指 导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-029 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://ir.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。 届时公司总经理高笑河先生、独立董事丁和根先生、财务负责人（代行）黄川 桐女士、董事会秘书魏靖先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 思美传媒股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，思美传媒股份有限公司 (以下简称"公司") 将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办 ...