证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-011 思美传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2025 年 3 月 18 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-007）。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下议案： 1. 审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果： 同意 178,047,553 股，占出席会议有表决权股份的 99.6498%；反对 304,230 股，占出席会议有表决权股份的 0.1703%；弃权 321,500 股，占出席会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-010 思美传媒股份有限公司 关于董事、高管减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： ■ 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持事项的具体安排： 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 则对减持 数量做相应调整； 4、减持股份来源：首次公开发行前的公司股份及因公司实施资本公积转增股本方式取得的股份； 5、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式； 6、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年4月24日至2025年7月22日； 虞军女士在首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已 直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 持有思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股份1,271,707股（占本公司总股本比例0.2337%）的董 事、常务副总经理虞军女士，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-010 思美传媒股份有限公司 关于董事、高管减持股份的预披露公告 （一）本次减持事项的具体安排： 1、减持股东姓名：虞军； 特别提示： 持有思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,271,707 股（占本公 司总股本比例 0.2337%）的董事、常务副总经理虞军女士，计划在本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份 不超过 317,927 股，占其持有股份总数的 25%，占公司总股本的 0.0584%。 2025 年 4 月 1 日，公司收到董事、常务副总经理虞军女士的《关于减持股 份计划的告知函》，现将具体事项公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东姓名 | 职务 | 持股总数（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 虞军 | 董事、常务副总经理 | 1,271,707 | 0.2337% | 二、本次减持计划的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、减持原因：个人资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-009 思美传媒股份有限公司关于 变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第六届监事会职工代表监事陶佳馨女 士提交的书面辞职报告，陶佳馨女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司及 控股子公司担任任何职务。 陶佳馨女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。 为保证公司监事会的合规运作，维护公司职工的合法权益，监督公司规范运 营，根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《思美传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年3月28日召开职工 代表大会并作出决议，会议同意选举方洁女士（简历附后）担任公司第六届监事会新任职工代表监事， 任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 思美传媒股份有限公司监事会 特别风险提示： 特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公 ...

思美传媒股份有限公司 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-009 方洁女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。2008 年 至 2012 年，担任上海众恒信息产业股份有限公司人事主管；2012 年至 2014 年， 担任上海易所试网络信息技术股份有限公司人事经理；2014 年至 2018 年，担任上 海榕智市场营销股份有限公司人力资源经理；2018 年至今，担任思美传媒股份有 限公司人力资源经理。 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第六届 监事会职工代表监事陶佳馨女士提交的书面辞职报告，陶佳馨女士因个人原因， 申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。 陶佳馨女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中 的承诺事项。 方洁女士前期通过二级市场买入公司股份，截至本公告披露日仍持有公司股份 7,700 股，其与控股股东、实际控制人、持有公司 5%股份以上的股东以及董事 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-008 为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）全资子公 司四川八方腾泰科技有限责任公司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率， 提高融资能力水平，思美传媒分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子 公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款担保的议案》，决定为八方腾 泰银行贷款提供连带责任担保。预计担保总额度不超过 2.2 亿元人民币，担保额 度有效期为 1 年。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提 供银行贷款担保的公告》（公告编号：2024-020）。 二、担保进展情况 公司与中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称"光大银行成都分行"） 将签订《最高额保证合同》，为八方腾泰与光大银行成都分行签署的【1825 综- 008】的《综合授信协议》提供保证担保，担保金额为人民币 3,00 ...

思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会 议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月17日（周一）在 公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年3月10日以专人、邮件、电话方式送达各 位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-006 思美传媒股份有限公司 关于选举第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议 案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士 （简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案尚需提交股东大会审议。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。 思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 简 历： 非独立董事候选人简历 任啸，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学政治经济 学专业博士研究生。曾任四川大学经济学院副教授，四川省旅游宣传促进中心副 主任，四川省旅游培训中心主任，四川省 ...

2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-007 思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 3 月 17 日召开公司第六届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 2 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董 事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士（简历附后）为 公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2025 年 3 月 17 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通 ...