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思美传媒(002712) - 2024年年度审计报告
2025-04-18 12:29
思美传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2025CDAA2B0151 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了思美传媒股份有限公司(以下简称思美传媒)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了思美传媒 2 ...
思美传媒(002712) - 2024年度独立董事述职报告(丁和根)
2025-04-18 12:26
思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 作为思美传媒股份有限公司(以下简称"公司""思美传媒")的独立董事, 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求,本着勤勉尽职的态度,谨慎、 认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责,出席了本人任职期间公司召开的相 关会议,运用自身的专业知识,对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议, 切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各 位股东及股东代表汇报如下: 一、基本情况 丁和根:男,1964年出生,中国国籍,无境外居留权。曾任南京传媒学院文 化管理学院院长。现任南京大学新闻传播学院教授、南京大学媒介经济与管理研 究所所长、博士生导师,兼任江苏省重点智库紫金传媒智库媒介融合研究中心主 任。2024年4月起任思美传媒独立董事。 经自查,本人任职独立董事期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。 思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述 ...
思美传媒(002712) - 2024年度独立董事述职报告(钟林卡)
2025-04-18 12:26
思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (钟林卡) 各位股东及股东代表: 作为思美传媒股份有限公司(以下简称"公司""思美传媒")的独立董事, 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求,本着勤勉尽职的态度,谨慎、 认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责,出席了本人任职期间公司召开的相 关会议,运用自身的专业知识,对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议, 切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各 位股东及股东代表汇报如下: 一、基本情况 钟林卡:男,汉族,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历;历 任重庆邮电大学教师、重庆林中空地艺术有限公司董事兼总经理、成都海瀚教育 有限公司执行董事、四川师范大学视觉艺术学院董事兼常务副院长、四川师范大 学美术学院副教授,电子科技大学成都学院艺术与科技学院院长。现任四川省平 面设计师协会副理事长。2019年11月起任思美传媒独立董事。 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...
思美传媒(002712) - 2024年度独立董事述职报告(张陶勇-已离任)
2025-04-18 12:26
思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (张陶勇) 各位股东及股东代表: 思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 作为思美传媒股份有限公司(以下简称"公司""思美传媒")的曾任独立 董事,2024年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求,本着勤勉尽职的 态度,谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责,出席了本人任职期间 公司召开的相关会议,运用自身的专业知识,对公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议,切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职 责的情况向各位股东及股东代表汇报如下: 一、基本情况 张陶勇:男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历,现任浙 江工商大学教授、硕士生导师,中国注册会计师协会非执业会员;现任浙富控股 集团股份有限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化 工股份有限公司独立董事。2018年9月起任思美传媒独立董事,2024年4月因在公 司任期即将届满六年,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。 经自查,本人任职独立董事期间符合《上市公司独立董 ...
思美传媒(002712) - 2024年度独立董事述职报告(王慧)
2025-04-18 12:26
思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (王慧) 各位股东及股东代表: 作为思美传媒股份有限公司(以下简称"公司""思美传媒")的独立董事, 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求,本着勤勉尽职的态度,谨慎、 认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责,出席了本人任职期间公司召开的相 关会议,运用自身的专业知识,对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议, 切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各 位股东及股东代表汇报如下: 一、基本情况 王慧:女,1986年出生,中国国籍,无境外居留权。博士学历,具有经济管 理方面高级职称。曾任四川华昆建设有限公司财务部经理、四川瑞新投资有限公 司财务部负责人。现任西南财经大学中国金融研究院副教授、硕士生导师。2024 年4月起任思美传媒独立董事。 经自查,本人在任职公司独立董事期间,符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立 ...
思美传媒(002712) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-18 12:26
思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《思美传媒股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》,思美传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事丁和根、王慧、钟林卡的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事丁和根、王慧、钟林卡的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容,公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及专门委员会委员 以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影 响独立董事独立性的情况,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 思美传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...
思美传媒(002712) - 2024年度独立董事述职报告(代旭-已离任)
2025-04-18 12:26
思美传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 (代旭) 各位股东及股东代表: 作为思美传媒股份有限公司(以下简称"公司""思美传媒")的曾任独立 董事,2024年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作 制度》的要求,本着勤勉尽职的态度,谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董 事的职责,出席了本人任职期间公司召开的相关会议,运用自身的专业知识,对 公司的科学决策和规范运作提出意见和建议,切实维护了公司、股东的利益。现 将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下: 一、基本情况 代旭:男,汉族,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历;历任 中国人民解放军第5701工厂特种设备车间助理工程师、香港中旅集团深圳华侨城 建设指挥部主管、广州东亚专业灯光音响工程公司总经理、广州东亚技术有限公 司董事兼总经理、广州励丰文化科技股份有限公司总裁。现任成都水韵天府文化 旅游发展有限公司董事长、乐山曜顺文化旅游发展有限公司董事长、北京昱鉴文 化科技有限公司执 ...
思美传媒:2024年报净利润-0.34亿 同比增长74.63%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-18 12:09
前十大流通股东累计持有: 22536.67万股,累计占流通股比: 41.66%,较上期变化: -1.04万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 17430.26 | 32.22 | 不变 | | 朱明虬 | 3024.18 | 5.59 | 不变 | | 沈璐 | 396.00 | 0.73 | 不变 | | 程晓文 | 344.67 | 0.64 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 266.64 | 0.49 | 新进 | | 深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶14号私募证 券投资基金 | 253.09 | 0.47 | -50.00 | | 滕赶远 | 227.07 | 0.42 | 新进 | | 周小飞 | 225.00 | 0.42 | 7.00 | | UBS AG | 197.33 | 0.36 | 新进 | | 彭智勇 | 172.43 | 0.32 | 新进 | ...
思美传媒:2024年净亏损3410.64万元
news flash· 2025-04-18 12:00
思美传媒(002712)公告,2024年营业收入为61.76亿元,同比增长11.11%。归属于上市公司股东的净 亏损3410.64万元,去年同期净亏损1.34亿元。基本每股收益-0.0627元/股。公司计划不派发现金红利, 不送红股,不以公积金转增股本。 ...
思美传媒(002712) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-18 12:00
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,176,146,964.85, representing an increase of 11.11% compared to ¥5,558,547,076.59 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders improved significantly to -¥34,106,440.53 in 2024, a 74.60% reduction in losses from -¥134,272,035.89 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities showed a notable improvement, with a net outflow of -¥115,507,295.66 in 2024, down 64.59% from -¥326,218,240.60 in 2023[19]. - Basic earnings per share improved to -¥0.0627 in 2024, a 74.58% increase from -¥0.2467 in 2023[19]. - Total assets increased by 14.81% to ¥2,869,686,761.96 at the end of 2024, compared to ¥2,499,498,172.19 at the end of 2023[19]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.78% to ¥1,377,348,507.05 at the end of 2024, down from ¥1,416,669,895.05 at the end of 2023[19]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥1,726,160,119.49 in Q3 2024, with a subsequent decline to ¥1,643,823,454.46 in Q4 2024[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was -¥27,872,670.96, reflecting ongoing challenges in profitability[24]. - The weighted average return on equity improved to -2.44% in 2024, compared to -9.01% in 2023, indicating a positive trend in financial performance[19]. - In 2024, the company's total revenue reached ¥6,176,146,964.85, representing an increase of 11.11% year-on-year[40]. Business Operations - The marketing services segment generated ¥6,153,007,749.26, accounting for 99.63% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.93%[41]. - The company is actively expanding its cultural tourism business, focusing on ticketing operations and destination marketing projects in the western market[34]. - The integration of AIGC technology has significantly improved advertising efficiency and effectiveness, optimizing resource allocation in marketing campaigns[35]. - The company has established a strong client resource pool, covering major industries such as automotive, internet, e-commerce, and finance[38]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on the integration of media, technology, and cultural tourism[32]. - The company has developed an AI-driven advertising system that improves operational efficiency and optimizes the advertising process[35]. - The gross profit margin for marketing services was 3.94%, showing a slight decrease of 0.03% compared to the previous year[42]. - The total operating costs for marketing services amounted to ¥5,910,376,080, reflecting an increase of 11.96% year-on-year[44]. Investment and Financial Management - The company established a new investment fund, Tianjin Simi Chuanrong Equity Investment Fund Partnership, which was included in the consolidated financial statements[45]. - The company reported a significant decrease in the operating costs for film content, which fell by 96.62% to ¥237,635.36[44]. - The digital copyright operation and service costs decreased by 43.13% to ¥26,983,270.76[44]. - The company has completed the development of an AI business assistance system based on large models to enhance operational efficiency and decision-making processes[51]. - The company has reported a significant investment of 59,900,000 during the reporting period, a 1,098% increase compared to 5,000,000 in the same period last year[68]. Governance and Compliance - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5]. - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[4]. - The company emphasizes its commitment to transparency and has made all relevant documents available for public inspection[11]. - The company has established an independent financial department and internal audit team, ensuring autonomous financial decision-making and operations[89]. - The company maintains a clear asset ownership structure, with no instances of asset occupation by the controlling shareholder[89]. - The company has developed a robust internal control system to enhance risk management and operational compliance[86]. - The company has implemented a value enhancement plan and a dual improvement action plan, although details on their disclosure status were not provided[83]. - The company has actively engaged with investors through various communication channels, ensuring transparency and timely information disclosure[87]. Human Resources and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 636, with 81 in the parent company and 555 in major subsidiaries[124]. - The professional composition includes 112 design and planning personnel, 116 sales and customer service personnel, 40 management personnel, and 368 other personnel[124]. - The company has a comprehensive salary management system that includes basic salary, performance salary, and excess rewards to attract and retain talent[125]. - The training program emphasizes enhancing employees' professional, vocational, and leadership skills to support sustainable development[127]. - R&D personnel decreased by 55.78% from 199 in 2023 to 88 in 2024, representing a significant reduction in workforce[53]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[4]. - The advertising industry is facing intensified competition, with a deep red ocean market structure impacting market share and profit margins[80]. - The company acknowledges the risk of technological transformation, particularly in artificial intelligence, which could necessitate a comprehensive operational shift[80]. - There is a growing demand for specialized talent in the advertising sector, but recent performance fluctuations have weakened the company's competitive position in the talent market[81]. Shareholder Relations - The company held 4 shareholder meetings and 10 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[85]. - The participation rate for the 2024 first extraordinary general meeting was 32.41%[92]. - The participation rate for the 2023 annual general meeting was 32.79%[92]. - The company has a commitment to maintaining transparency regarding shareholder relationships and actions[182]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position[192]. - The management is responsible for ensuring the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and reflect the company's financial condition accurately[198]. - The audit process included testing the effectiveness of internal controls related to revenue recognition[196]. - The company has not reported any significant misstatements in the other information included in the annual report[197].