思美传媒股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.因经营发展需要，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年初 预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过206,000,000元，销 售商品/提供劳务金额不超过8,000,000元，发生日常关联交易总金额不超过人民 币214,000,000.00元。2024年度实际发生总额为115,171,943.99元。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-018 2.公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，根据业务 需求及市场情况，公司对2025年日常关联交易进行预计，预计与关联方发生关联 交易中采购商品/接受劳务金额不超过155,000,000元，销售商品/提供劳务金额 不超过5,000,000元。 四川省旅游投资集团有限责任公司是公司控股股东，公司董事长任啸、董事 汪洪任四川省旅游投资集 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-025 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 思美传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交公司董 事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。具体情况 如下： 一、会计政策变更情况概述： （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），其中规定了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释自印发之日起施行 ...

思美传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第二十三次会议，会议决议召开公司 2024 年年 度股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4．会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-015 思美传媒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出 本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-014 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 17 日（周四）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开， 本次通讯出席人员为汪洪先生、姚兴平先生和王慧女士。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》《2024 年年度 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：2025-017 思美传媒股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了公 司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、审议程序 （一）审计委员会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》。经审议，审计委员会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案是结 合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意将 该事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。 （二）董事会审议情况 2025 年 ...

思美传媒股份有限公司有限公司 | 信 永中 和会计师 事务所 北京市 尔城区 朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于思美传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0149 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | ...

关于思美传媒股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关于思美传媒股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0152 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传 媒公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了XYZH/2025CDAA2B0151号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，思美传媒公司编制了后附的思 美传媒股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是思美传媒公司的责任。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 ...

思美传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 审计报告 XYZH/2025CDAA2B0151 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了思美传媒 2 ...