Simei Media(002712)

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思美传媒: 思美传媒股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-08 09:13
Group 1 - The resignation of non-independent director Wang Hong was due to work relocation, and he will no longer hold any positions in the company or its subsidiaries [1][2] - The board of directors held a meeting on July 8, 2025, to elect a new non-independent director, Shun Guangli, whose term will last until the end of the current board's term [1][2] - The election of the new non-independent director is subject to approval by the company's shareholders [2] Group 2 - The total number of directors who are also senior management or employee representatives does not exceed half of the total number of directors, complying with the company's articles of association [2] - Shun Guangli, the candidate for the non-independent director position, has a legal background and currently serves as the Deputy Director of the Legal Compliance Department at Sichuan Tourism Investment Group [2] - Shun Guangli does not hold any shares in the company and meets the qualifications to serve as a director without any disqualifying factors [2]
思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告
2025-07-08 09:00
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2025-033 二、关于增补公司非独立董事的情况 公司于 2025 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名,董事会提名委员 会审查通过,会议决议选举申光丽女士(简历附后)为公司第六届董事会非独立 董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 思美传媒股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞任的情况 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事汪洪 先生的书面辞职报告,汪洪先生由于工作调动申请辞去公司董事职务,并同时辞 去战略决策委员会委员职务。辞职后,汪洪先生不再担任公司及子公司的任何职 务。 汪洪先生申请辞去董事职务后,不会导致公司董事会成员低于法定人数,其 辞职不会影响公司董事会的正常运行,截至本公告披露日,汪洪先生未持有本公 司股票。 公司对汪洪先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的 ...
思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司关于聘任财务负责人的公告
2025-07-08 09:00
为保障思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")财务管理工作有序开展 及满足公司经营发展的需要,经公司总经理高笑河先生提名,提名委员会、审计 委员会审核通过,公司于 2025 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,公司董事会同意聘任张贤君先 生担任公司财务负责人(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日 简历: 证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2025-034 思美传媒股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张贤君,男,1979年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,注 册会计师,高级会计师。曾任华油天然气股份有限公司贵州分公司、新疆正通石 油天然气股份有限公司财务总监,贵州华油天然气有限公司总经理、广安交通投 资建设开发集团有限责任公司副财务总监、四川旅投旅游创新开发有限责任公司 党委委员、财务总监。 截至目前,张贤君先 ...
思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-07-08 09:00
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求,思美传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"思美传媒")于 2025 年 7 月 8 日召开公司第六届董事会第二十五次会议,会议决议召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会 2.会议召集人:公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间: 证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2025-035 思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开日期和时间:2025 年 7 月 24 日(星期四)下午 15:00 网络投票日期和时间:2025 年 7 月 24 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...
思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
2025-07-08 09:00
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2025-032 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议 于 2025 年 7 月 8 日(周二)以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人,实到董 事 8 人。会议由董事长任啸女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要,经公司总经 理高笑河先生提名,根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,董事会决议聘 任张贤君先生为公司财务负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至 ...
思美传媒信披违规遭监管重罚
2 1 Shi Ji Jing Ji Bao Dao· 2025-06-03 14:28
据查,2019 年 8 月至 2020 年 10 月,朱明虬及其一致行动人昌吉州首创投资有限合伙企业,将思美传 媒 29.99% 股份转让给四川旅投。双方签订的《收购备忘录》及补充协议明确约定:若 2019 年度实际 审计净利润低于 2.5 亿元,朱明虬需在审计报告公告后三个月内,以现金方式向上市公司补足差额。作 为当时的控股股东与实控人,朱明虬及四川旅投明知该业绩补偿条款属于重大信息,却蓄意隐瞒、未依 法履行告知义务,直至 2023 年 12 月 23 日才通过《相关协议补充披露的公告》公开。此行为严重违反 《上市公司信息披露管理办法》第三条中信息披露义务人及时传递信息的规定。 2023 年 11 月 27 日,思美传媒在深交所互动易平台回复投资者提问时,声称 "抖音超市现阶段由本公司 代运营",该表述致使公司股价午后开盘即涨停。然而当日收盘后,公司却改口称仅代运营抖音官方超 市的单个直播间;次日,抖音电商官方微博公开辟谣,证实思美传媒此前言论与事实严重不符。根据 《上市公司信息披露管理办法》第二十一条,上市公司在投资者关系活动中不得作出误导性陈述,思美 传媒上述行为已构成典型的信披违规。 (文章来源:21 ...
思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
2025-05-29 10:31
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2025-031 思美传媒股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司(以下简称 "八方腾泰")的资产负债率超过 70%,敬请投资者充分关注担保风险。 一、对外担保概述 为满足思美传媒股份有限公司(以下简称"公司""思美传媒")全资子公 司四川八方腾泰科技有限责任公司业务发展的资金需求,获得更优惠的银行利率, 提高融资能力水平,思美传媒分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开 第六届董事会第二十三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》,决定为八方腾泰银行贷款提供连带责任担保。预计担保 总额度不超过 5 亿元人民币,担保额度有效期为 1 年。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2025 年度担保额度 ...
思美传媒(002712) - 002712思美传媒投资者关系管理信息20250513
2025-05-13 10:22
Group 1: Company Performance and Financials - The company has experienced continuous losses for three years, yet its operating income has been increasing each year [4][10]. - Financial expenses have risen due to increased bank financing and intensified business expansion efforts [2]. - The company is not currently at risk of delisting, as it does not meet the criteria outlined in the Shenzhen Stock Exchange rules [4]. Group 2: AI and Business Development - The company is actively developing AI applications in advertising and media, with several projects already in use [3][4]. - Collaboration with Zhiyu has led to the creation of specialized models for AI commercialization, although the impact on current performance is minimal [1][4]. Group 3: Market Strategy and Future Plans - The company plans to explore marketing in cultural tourism destinations, having secured several projects in 2025 [4]. - A strategic focus on integrating media, technology, and cultural tourism is emphasized to enhance core competitiveness [10]. Group 4: Shareholder Concerns and Compensation Issues - The major shareholder has not yet received the arbitration ruling regarding performance compensation from the previous major shareholder [6][12]. - There are ongoing concerns about the company's stock price and market management strategies, with a commitment to improving asset quality and performance returns [13].
思美传媒: 浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 12:16
Group 1 - The legal opinion letter is issued by Zhejiang Tiance Law Firm regarding the 2024 annual general meeting of Si Mei Media Co., Ltd. [1] - The meeting was convened by the board of directors, and the notice was published on April 19, 2025 [2][3] - The meeting will be held on May 9, 2025, combining on-site and online voting methods [2] Group 2 - A total of 178 participants attended the meeting, representing 178,281,823 shares, which is 32.7558% of the total share capital [4] - Among the attendees, 2 participants were present at the on-site meeting, representing 175,574,333 shares (32.2583%), while 176 participants voted online, representing 2,707,490 shares (0.4974%) [5] Group 3 - The voting process was conducted according to legal and regulatory requirements, with results showing 99.7745% approval for the proposals [6] - The results for small investors indicated 85.1486% approval, with no objections raised during the voting [6][7] Group 4 - All proposals presented at the meeting were approved, confirming the legality and validity of the meeting's procedures and results [14]
思美传媒: 思美传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 12:16
Meeting Overview - The board of directors of Simay Media Co., Ltd. announced a shareholders' meeting to be held on May 9, 2025, combining on-site and online voting methods [1] - The meeting will take place at 14:00 in the company's conference room, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] Attendance and Voting - A total of 178 participants attended the meeting, representing 175,574,333 shares, which is 32.2583% of the total shares [2] - Online voting included 176 shareholders representing 2,707,490 shares, accounting for 0.4974% of the total shares [2] - No independent directors were entrusted to vote on behalf of shareholders [2] Voting Results - The meeting adopted resolutions with the following voting results: - 177,879,723 shares in favor (99.7745%), 379,700 shares against (0.2130%), and 22,400 shares abstained (0.0126%) [2] - The voting results from minority investors showed 2,305,390 shares in favor (99.7341%), 455,600 shares against (0.2555%), and 18,400 shares abstained (0.0103%) [3] Legal Compliance - The meeting's convening, holding, and voting procedures complied with the Company Law and the Articles of Association [2][8] - Legal opinions from Zhejiang Tian Ce Law Firm confirmed the legality and validity of the meeting's procedures and results [7][8]