证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-043 思美传媒股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 2.业绩预告情况： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | --- | --- | --- | |------------------------|--------|---------------| | | | | | 项目 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： | 1,007.05 万元 | | 净利润 | | | | 扣除非经常性损益后的 | | | | 净利润 | 盈利： | 580.24 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： | 0.02元/ 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门的初步估算结果，公司本次业 绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 2024年上半年公司业绩同比下降的主要原因如下： 1.数 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-042 思美传媒股份有限公司 关于华君思美（杭州）科技合伙企业（有限合伙）完成工 商注销登记的公告 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 近日，公司收到华君思美（杭州）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"华 君思美"）的通知，华君思美注销手续已办理完毕。 二、本次注销对公司的影响 华君思美为参股公司，不纳入合并报表范围，注销后不会对公司财务及经营 状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参股公司注销完成情况概述 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六 届董事会第十二次会议审议通过了《关于解散华君思美（杭州）科技合伙企业（有 限合伙）的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于解散华 君思美（杭州）科技合伙企业（有限合伙）的公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东四川省旅游 投资集团有限责任公司（以下简称"四川旅投集团"）、朱明虬及其一致行动人 昌吉州首创投资有限合伙企业（以下简称"首创投资"）的通知，四川旅投集团、 朱明虬、首创投资于 2024 年 6 月 24 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240023 号、证监立案字 01120240021 号、证监立案字 01120240022 号）。四川旅投集团、 朱明虬、首创投资因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对四川旅投集团、朱明 虬、首创投资立案。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-041 思美传媒股份有限公司 关于相关股东收到中国证券监督管理委员会《立案告知 书》的公告 本次立案事项系针对公司股东，公司日常生产经营活动正常开展，公司将持 续关注该事项的进展情况，严格按照法律法规的规定及 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-040 思美传媒股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 4 月 23 日收 到深圳证券交易所《关于对思美传媒股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问 询函[2024]第 44 号，以下简称"问询函"），公司董事会立即组织相关人员及中介机构对 《问询函》所关注的事项进行了回复，具体回复内容如下： "1. 年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 55.59 亿元，同比增加 32.80%。其中， 营销服务收入 54.97 亿元，毛利率为 3.97%，同比下降 1.65%。2023 年你公司归母净利润 为-1.34 亿元，同比增长 67.18%，其中各季度归母净利润分别为 181.75 万元、825.31 万 元、-1,435.81 万元和-12,998.45 万元。2023 年你公司经营活动现金流量净额为-3.26 亿元， 同比下降 7.47 ...

关于对深圳证券交易所 《关于对思美传媒股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 深圳证券交易所： 按照贵所上市公司管理一部"公司部年报问询函[2024]第 44 号"《关于对思美传媒股 份有限公司 2023 年年报的问询函》（下称问询函）要求，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称我们）结合对思美传媒股份有限公司（下称思美传媒或公司，含下属子公 司）2023年度财务报表审计情况，就问询函要求我们发表核查意见的事项，具体说明如下： "3.年报显示，你公司 2023 年研发费用为 3,041.38 万元，较 2022 年增加 208.14%， 主要是本年度研发项目增加导致研发人数投入增加，相应职工薪酬增加所致。2023 年你 公司研发人员数量为 199 人，较 2022 年新增 157 人，主要为本科及以下学历人员。研发 人员数量占比由 2022 年的 6.27%增至 2023 年的 34.49%。年报"公司员工情况"部分显 示，你公司设计及策划人员、销售及客服人员、管理人员、其他人员分别为 107 人、113 人、42 人和 315 人。请你公司： （1）说明研发人员的认定条件，结合相关人员的专业背 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-038 思美传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 简历： 电 话：0571-86588028 传 真：0571-86588028 电子信箱：IR@simei.cc 联系地址：浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 为保证思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）日常运作及经营管理工 作的正常开展，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，公司董事会同意聘任魏靖先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 魏靖先生具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 魏靖先生联系方式如下： 魏靖，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 8 月出生，汉族， ...

截至本公告披露日，虞军女士持有公司股份 1,271,707 股。虞军女士辞任公 司财务负责人后仍为公司董事、常务副总经理，将严格按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规、规范性 文件进行管理。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-037 思美传媒股份有限公司 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职的情况说明 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到虞军女士递交 的不再担任公司财务负责人的书面辞职报告。虞军女士因个人原因，申请辞去公 司财务负责人职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，虞军女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去财务负责人职务后， 虞军女士仍在公司任职，担任公司董事、常务副总经理。 王旷明，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月出生，汉族，中共党 员。中南财经政法大学会计学学士 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-036 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会近日收到虞军女士递交的不再担任公司财务负责人的书面辞职 报告，虞军女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。为规范公司运作，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任王旷明先生为公司财务负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 公司审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思 美传媒股份有限公司关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号： 2024-037）。 2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 7 日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 30 日 ...

思美传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-035 思美传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 思美传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,329,791,446.96 | 1,210,324,396.30 | 9.87% | | 归属于上市公司股东的净利 | 3,858,560.6 ...

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0521 号 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 致：思美传媒股份有限公司 （一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会召集，召开本次股东 大会的通知已于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。根据 思美传媒第六届董事会第十三次会议决议，提请本次股东大会审议的议题为： 1. 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 2 法律意见书 1.01 选举丁和根先生为公司第六届董事会独立董事 1.02 选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规 ...