思美传媒股份有限公司 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-009 方洁女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。2008 年 至 2012 年，担任上海众恒信息产业股份有限公司人事主管；2012 年至 2014 年， 担任上海易所试网络信息技术股份有限公司人事经理；2014 年至 2018 年，担任上 海榕智市场营销股份有限公司人力资源经理；2018 年至今，担任思美传媒股份有 限公司人力资源经理。 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第六届 监事会职工代表监事陶佳馨女士提交的书面辞职报告，陶佳馨女士因个人原因， 申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。 陶佳馨女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中 的承诺事项。 方洁女士前期通过二级市场买入公司股份，截至本公告披露日仍持有公司股份 7,700 股，其与控股股东、实际控制人、持有公司 5%股份以上的股东以及董事 ...

思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会 议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月17日（周一）在 公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年3月10日以专人、邮件、电话方式送达各 位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-006 思美传媒股份有限公司 关于选举第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议 案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士 （简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案尚需提交股东大会审议。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。 思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 简 历： 非独立董事候选人简历 任啸，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学政治经济 学专业博士研究生。曾任四川大学经济学院副教授，四川省旅游宣传促进中心副 主任，四川省旅游培训中心主任，四川省 ...

2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-007 思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2025 年 3 月 17 日召开公司第六届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 2 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-005 思美传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董 事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士（简历附后）为 公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日刊登在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2025 年 3 月 17 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 30 million and 23 million CNY for the year 2024, compared to a loss of 134.27 million CNY in the same period last year, representing a reduction in loss of 77.66% to 82.87%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 35 million and 28 million CNY, compared to a loss of 145.07 million CNY last year, indicating a reduction in loss of 75.87% to 80.70%[2] - Basic earnings per share are projected to be a loss of 0.06 CNY to 0.04 CNY, compared to a loss of 0.2467 CNY per share in the previous year[2] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily attributed to the impact of the rapid growth of the short drama market, which has shifted user reading habits away from traditional novels[4] - The company has experienced a significant reduction in its digital copyright operation and service business due to the loss of top authors and a decrease in the production of high-quality novels[5] - The expiration of the value-added tax deduction policy has negatively impacted the company's net profit[5] Asset Management and Financial Reporting - The company plans to recognize impairment losses on various assets showing signs of impairment, with the final amount subject to the results of the audit[5] - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the registered accounting firm, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[3][6] Investor Advisory - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary financial data provided[6] - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2]

Core Viewpoint - Simic Media experienced a significant drop in stock price, reaching the daily limit down, with a trading volume of 657 million yuan and a turnover rate of 20.53% [1] Trading Activity - The stock's price deviation reached -10.35%, leading to its inclusion on the Shenzhen Stock Exchange's watchlist for significant price movements [1] - Institutional investors net bought 18.70 million yuan, while brokerage seats collectively net sold 38.36 million yuan [1] - The top five trading departments accounted for a total transaction volume of 181 million yuan, with buying transactions amounting to 80.67 million yuan and selling transactions totaling 100 million yuan, resulting in a net sell of 19.66 million yuan [1] Institutional Participation - Among the trading departments, one institutional seat was identified as the top buyer, purchasing 22.18 million yuan and selling 3.48 million yuan, leading to a net buy of 18.70 million yuan [1] - Over the past six months, the stock has appeared on the watchlist six times, with an average price drop of 4.39% the day after being listed and an average decline of 7.34% over the following five days [1] Capital Flow - The stock saw a net outflow of 47.59 million yuan in principal funds today, with a significant outflow of 39.97 million yuan from large orders and 0.76 million yuan from medium orders [1] - In the past five days, the stock experienced a net inflow of 27.69 million yuan in principal funds [1]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-003 思美传媒股份有限公司 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 思美传媒，证券代码：002712）2025 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关 问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在本次 ...

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2066 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指 派律师参加思美传媒 2024 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2024 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条之规定，按 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-060 思美传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2024 年 12 月 12 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-058）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...