怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 9 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、 申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数 的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生 主持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》 的有关规定。 出席本次会议的董事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资 子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-075 二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议 ...

证券代码： 002715 证券简称：登云股份 怀集登云汽配股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长杨海坤 | | 员姓名 | 2、总经理张福如 | | | 3、财务总监王晔 | | | 4、董事会秘书胡磊 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、杨先生您好，近期控股股东有没有为了增加对公司控制 | | | 权、提升公司盈利能力、保护中小投资者利益对公司股份进 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-074 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 质押解除 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | | 日 | | | | | 益科正 | 是 | 9,750,000 | 29.91% | 7.07% | 2020 6 | 年 | 2023 | 年 | 9 | 国泰君安证券 | | 润 | | | | | 月 15 | 日 | 月 15 | 日 | | 股份有限公司 | 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，益科正润所持有本公司的股份累计被质押情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2023-073 怀集登云汽配股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,怀集登云汽配股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会共同举办的 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年报 业绩说明会,现将有关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45 至 17:00。 届时公司董事长杨海坤先生、总经理张福如先生、财务总监王晔女士及董 事会秘书胡磊先生将通过网络以文字形式与投资者进行交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二三年九月十五日 1 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-068 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 怀集登云汽配股份有限公司 公司负责人杨海坤、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人(会计主 管人员)叶景年声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 怀集登云汽配股份有限公司 2023 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 可能对公司（含全资子公司）未来发展产生不利影响的风险因素主要为 中美贸易摩擦的风险、行业周期波动的风险、原材料价格波动风险、外汇汇 率波动的风险、存货减值的风险、非正常工作环境下产品失效的风险、税收 优惠政策变动的风险、公司收购北京黄龙进入黄金矿采选等相关业务领域存 在的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-064 现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年8月25日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月25 日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月25 日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司 研发大楼二楼会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨海坤先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定 ...

2023 年第二次临时股东大会 关于怀集登云汽配股份有限公司 的法律意见书 二〇二三年八月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：怀集登云汽配股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称 "登云股份"）的委托，指派陈志生律师、云芸律师（下称"本律师"）出 席登云股份于 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及登云股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）登云股份董事会于 2023 年 8 月 10 日在指定媒体上刊登 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-065 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关 于补选第五届董事会相关专门委员会委员的议案》 鉴于独立董事江华先生已辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关 职务，公司补选张永德先生为独立董事的议案已经公司第五届董事会第二十六次 会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，根据《公司法》《上市公司治理 准则》和公司《章程》等有关规定，同意补选张永德先生为董事会相关委员会委 员，具体如下： 补选张永德先生为薪酬与考核委员会委员兼召集人、审计委员会委员，任期 与公司第五届董事会任期相同。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二三年八月二十六日 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 25 日以 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-063 怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东及实际控制人减少或避免同业竞争承诺履行 完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东益科 正润投资集团有限公司（以下简称"益科正润"）及实际控制人杨涛先生的通知， 控股股东及实际控制人与公司之间的减少或避免同业竞争承诺已履行完毕，具体 情况如下： 一、承诺基本情况 益科正润已于近期对外转让间接持有的全部山东博石矿业有限公司(以下简 称"山东博石")股权，山东博石及其控股子公司赤峰鸡冠山矿业有限公司不再 是益科正润及实际控制人杨涛先生所控制的企业。 1 至此，益科正润及实际控制人杨涛先生减少或避免同业竞争承诺已在承诺期 限内履行完毕。 三、备查文件 益科正润及实际控制人杨涛先生提供的《通知函》。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 2021 年 3 月，公司收购益科正润旗下北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简 称"北京黄龙"）99%股权，进入黄金矿采选业务领域。收购完成后 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张永德 ，作为 怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...