证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-026 怀集登云汽配股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的特 定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 ...

前十大流通股东累计持有： 6415.79万股，累计占流通股比： 46.49%，较上期变化： -236.84万股。 | 名称 持有数量(万股) 占总股本比例(%) | | | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京益科瑞海矿业有限公司 | 3260.30 | 23.63 | 不变 | | 张弢 | 903.85 | 6.55 | 不变 | | 欧洪先 | 442.92 | 3.21 | 不变 | | 彭莎 | 420.93 | 3.05 | 4.93 | | 李虹 | 240.00 | 1.74 | 不变 | | 赵文劼 | 238.00 | 1.72 | -199.87 | | 深圳市尚桦投资有限公司 | 233.73 | 1.69 | 新进 | | 邱佩娜 | 227.44 | 1.65 | -14.00 | | 邱子聪 | 224.50 | 1.63 | -9.50 | | 李盘生 | 224.12 | 1.62 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 北京维华祥资产管理有限公司 | 252.13 | 1.83 | 退出 | 三、分红 ...

关于怀集登云汽配股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项审核报告 中喜专审 2025Z00197 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于怀集登云汽配股份有限公司营业收入扣除情况表专 | 1-2 | | 项核查报告 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2025Z00197号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务 报表附注。在此基础上，对后附的登云股份管理层编制的2024年度营业收入扣除情况 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 内部控制审计报告 目录 中喜特审 2025T00112 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00112 号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册 ...

关于怀集登云汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00198 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于怀集登云汽配股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、怀集登云汽配股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 3 | | | 联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜专审2025Z00198号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"） 2024年度财务 ...

关于怀集登云汽配股份有限公司对北京黄龙金泰矿业 有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 专项审核报告 中喜专审 2025Z00199 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于怀集登云汽配股份有限公司对北京黄龙金泰矿业有 | 1-2 | | 限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告 | | | 二、关于北京黄龙金泰矿业有限公司 2024 年度业绩承诺实现 | 1-2 | | 情况的说明 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于怀集登云汽配股份有限公司对北京黄龙金泰矿业有限 公司2024年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告 中喜专审2025Z001 ...

怀集登云汽配股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S00791 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | 三、财务报表附注 | 1-64 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S00791 号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（张永德） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2024 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2024 年本人任期内，公司共召开董事会会议 8 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2024 年本人任期内，公司共召开了 1 次股东大会，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 3、在 2024 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人均出席 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（杨海飞） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2024 年 的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2024 年本人任期内，公司共召开董事会会议 8 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议审议的相关议案均投了 赞成票。 2、在 2024 年本人任期内，公司共召开股东大会会议 1 次，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 3、在 2024 年本人任期内， ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的相关规 定，怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司2024年在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 怀集登云汽配股份有限公司 二〇二五年三月二十七日 1 经核查，董事会认为：2024年在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 ...