证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-083 怀集登云汽配股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任孙少博先生为公 司副总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。公司独立董事对公司聘任副总 经理事项发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十次 会议相关事项的独立意见》。孙少博先生简历见附件。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二三年十月三十一日 1 附件： 孙少博，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任职于莱州瑞海投资有限公司、北京益科瑞海矿业有限公司。2023 年 10 月起 担任北京黄龙金泰矿业有限公司执行董事、总经理。 孙少博 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）向公司关联方欧洪先借款1,900万元人民币，属于关联交易，目的为补 充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利 率（一年期）（即LPR）计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则， 符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届 董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。我们同意该事项。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为 ...

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管 理人员发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在 公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其 中独立董事董秀良先生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席 会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次 会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》的有关规定。 出席本次会议的董事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年第 三季度报告的议案》 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-079 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-080 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会 议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的 二分之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的 有关规定。 出席本次会议的监事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年第 三季度报告的议案》。 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-082 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款 暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以 下简称"登月气门"）向公司关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币，借款利率按 照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR）计算， 借款期限为 3 年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，且资金到 账之日起计算。 2、欧洪先为公司股东，持有公司股份 5,066,057 股，占公司总股本的 3.67%， 现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，欧洪 先为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、欧洪先与张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-078 怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 益科正润投资集团有限公司（以下简称"益科正润"）通知，获悉益科正润所持 有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | | 日 | | | | 益科正 | 是 | 7,831,707 | 24.02% | 5.68% | 2021 年 7 | | 2023 年 10 | | 金元证券股份 | | 润 | | | | | 月 26 | 日 ...

怀集登云汽配股份有限公司 （以下无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十九次会议相关事项的事前认可意见》签名页） 1 （本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十九次会议相关事项的事前认可意见》签名页） 独立董事签名： 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，发表如下事前认可意见： 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》的事前认可意 见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）拟在人民币11,300万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀 集支行申请融资，在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆 分行申请融资，融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担 保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本 ...

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司关联 方为公司全资子公司融资提供担保的议案》 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-076 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议 于 2023 年 9 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的 监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分 之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规 定。 出席本次会议的监事审议通过了如下决议： 怀集登云汽配股份有限公司监事会 二○二三年九月二十九日 2 为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下 简称"登月气门"）拟向中国工 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-077 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子 公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以 下简称"登月气门"）拟在人民币 11,300 万元的额度范围内向中国工商银行股 份有限公司怀集支行（以下简称"工商银行"）申请融资，在人民币 3,000 万元 额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"中国银行"）申请融 资。融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担保。根据银 行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的 融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资提供担 保，并承担个人连带责任。该连带责任 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）在人民币11,300万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集 支行申请融资，在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分 行申请融资，融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担保。 根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商 银行的融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资 提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月 气门提供任何反担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登 ...