证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-023 怀集登云汽配股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年4月19日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月19 日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19 日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司 研发大楼二楼会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事张福如先生。因工作原因，董事长杨海坤先生采用视 频方式出席本次会议。经与会董事一 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-022 怀集登云汽配股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 怀集登云汽配股份有限公司（股票简称：登云股份，股票代码：002715，以 下简称"公司")股票交易价格于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进 行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况基本正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告披露日，公司正在筹划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-020 怀集登云汽配股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 （二）主要交易对方的名称 一、停牌事由和工作安排 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付 现金购买资产事项（以下简称"本次交易"），因有关事项尚存不确定性，为了维 护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关 规定，经公司申请，公司股票（证券简称：登云股份，证券代码：002715）自 2024 年 4 月 15 日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过 5 个交易日的时间内按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大 资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司 将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提 出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有） 将于停牌后 1 个月内 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-021 怀集登云汽配股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事会主席叶枝女士出 具的《关于买卖登云股份股票的情况说明及致歉函》，获悉叶枝女士的配偶易畅先生于 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日期间存在买卖公司股票构成短线交易的行为，根据《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关情况 公告如下： 易畅先生在上述短线交易产生的收益为 160 元。本次短线交易的收益计算方法为：计 算方法：（卖出平均价-买入平均价）*短线交易股数。 截至本公告披露日，易畅先生未持有公司股票。 二、本次短线交易的处理情况及采取的措施 公司获悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，叶枝女士及配偶易畅先生亦 积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理情况和解决措施如下： 1、根据《证券法》第四十四条的规定：上市公司、股票在国务院批准的其他全国性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥544,389,867.65, representing a 7.33% increase compared to ¥507,196,904.60 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,780,839.34, a significant recovery from a loss of ¥132,016,144.69 in 2022, marking an increase of 118.01%[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,010,283.64, up 115.61% from a loss of ¥134,585,950.72 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities reached ¥65,484,206.42, a dramatic increase of 1,000.02% compared to ¥5,953,000.23 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1723, recovering from a loss of ¥0.9566 in 2022, an increase of 118.01%[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,027,788,435.14, reflecting a 2.69% increase from ¥1,000,837,422.33 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.21% to ¥414,106,541.88 from ¥389,896,099.86 in 2022[21]. - Operating profit reached 32.99 million yuan, up 127.08% compared to the previous year[49]. - The company achieved total operating revenue of 544.39 million yuan in the reporting period, an increase of 7.33% year-on-year[49]. - Main revenue from the valve business reached CNY 448.58 million, a year-on-year increase of 2.92%[50]. - Gross profit margin improved by 6.50%, resulting in a gross profit of CNY 109.62 million, up 40.20% year-on-year[50]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding into gold mining through the acquisition of Beijing Huanglong, indicating a strategic diversification[4]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in the U.S. to sell its products under its own brand, expanding its market presence internationally[34]. - The company forecasts a stable growth of over 3% in the automotive market for 2024, supported by government policies promoting consumption and the development of the new energy vehicle sector[32]. - The company is actively pursuing the development of its gold mining business, with a focus on upgrading technology and optimizing its industrial layout[87]. - The company plans to enhance its operational efficiency by implementing information management systems to improve cost control and reduce waste[89]. - The company is focused on increasing its market share in high-end valve products, particularly for diesel engines and new energy multi-fuel engines, to ensure sustainable revenue growth[87]. - The company is expanding its market presence by forming strategic partnerships and alliances within the supply chain, aiming to integrate into the global automotive parts procurement system[87]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[124]. Research and Development - The company has developed a new electromagnetic valve body product, with a production capacity of 5,000 units per day, and sold 76,700 units generating revenue of 1,108,350 yuan[35]. - R&D expenses were CNY 12.04 million, a decrease of 21.97% compared to the previous year[50]. - R&D investment amounted to ¥12,043,227.92, a decrease of 21.97% from ¥15,435,002.40 in the previous year[66]. - The number of R&D personnel decreased to 133, representing a reduction of 24.43% from 176 in the previous year[65]. - The company aims to enhance its talent pool by recruiting skilled personnel and establishing joint training mechanisms with educational institutions[152]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[124]. Risk Management - Risks identified include U.S.-China trade tensions, industry cycle fluctuations, and raw material price volatility, which may adversely affect future development[4]. - The company faces risks from industry cyclicality, as its revenue is closely tied to the automotive sector, which is affected by macroeconomic fluctuations[94]. - The company is working to mitigate foreign exchange risks, as 51.04% of its valve exports are subject to currency fluctuations, by linking product prices to exchange rates in contracts[94]. - The company has established a management system for gold hedging to mitigate market volatility and price fluctuations[78]. Corporate Governance - The company adheres to legal regulations and has established a sound corporate governance structure, ensuring fair treatment of all shareholders[102]. - The company has set up an internal audit department to oversee financial operations and ensure compliance with governance standards[103]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring autonomous operations[105]. - The company has established a clear governance structure with defined roles for the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring effective operational management[106]. - The company is focusing on enhancing its governance structure by revising various internal rules and regulations[111]. - The company is committed to maintaining transparency and compliance in its financial practices[111]. Environmental Compliance - The company has adhered to environmental protection laws and standards in its operations, confirming its status as a key pollutant discharge unit[166]. - The company reported that all wastewater discharge parameters were within regulatory limits, including pollutants such as anionic surfactants and oil content, which were below specified thresholds[171]. - The company has implemented advanced treatment technologies to ensure compliance with stringent environmental regulations[171]. - The company is committed to continuous improvement in wastewater management and pollution control strategies[171]. - The company has established and improved environmental protection management systems to enhance waste management practices[174]. - The company has invested CNY 6.662 million in environmental protection measures, including hazardous waste treatment and monitoring in 2023[184]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,578, with 1,570 from major subsidiaries and 8 from the parent company[149]. - The company emphasizes performance-based compensation, particularly for key and frontline positions, to enhance employee motivation[151]. - The company has implemented various social security plans, including basic pension, work injury, unemployment, maternity, housing fund, and medical insurance[151]. - The company has established a complete set of sales business systems to ensure high-quality service to customers[189]. - The company conducts annual assessments of occupational hazards and promotes compliance with safety operating procedures[190]. Shareholder Engagement - The first temporary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 51.13% and approved several key proposals, including the reappointment of the accounting firm[109]. - The annual shareholders' meeting in 2022 had a participation rate of 51.28% and approved the 2022 financial budget report and profit distribution plan[109]. - The company has scheduled its annual shareholder meeting for 2023, with all resolutions passed unanimously[131]. - The company is actively engaging in strategic planning for future growth and market expansion[110].

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监 事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之 一。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-012 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 1 露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.c ...

关于怀集登云汽配股份有限公司对北京黄龙金泰矿业 有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 专项审核报告 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于怀集登云汽配股份有限公司对北京黄龙金泰矿业有限 公司2023年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告 中喜专审2024Z00173号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 中喜专审 2024Z00173 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于怀集登云汽配股份有限公司对北京黄龙金泰矿业有 | 1-2 | | 限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告 | | | 二、关于北京黄龙金泰矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现 | 1-2 | | 情况的说明 | | | 三、会计 ...

怀集登云汽配股份有限公司 规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应根据当期 的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司 的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间 执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生 产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生 较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划 并报股东大会审批。董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的 规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。 股东分红回报规划（2024-2026年度） 为进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策 透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，公司特制定未来三年（2024-2026 年 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（江华） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2023 年本人任期内，公司共召开董事会会议 7 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2023 年本人任期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人均出席参加。 公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效。 3、在 2023 年本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、发表独立意见情况 ...

关于怀集登云汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00172 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于怀集登云汽配股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、怀集登云汽配股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 3 | | | 联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-4 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00172号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的 合并及母公司利润表、合 ...