证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-068 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 31 日 会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容：公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司监事会 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话和专人送达的方式 发出，于 2023 年 10 月 30 日在 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-067 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话和专人送达的方式 发出，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应 到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容：公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http：//www.cninfo.c ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-065 郴州市金贵银业股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，郴州市金贵银业股份有限公 司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保 护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星 ...

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二 条、第四十七条及《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）第十七 条的有关规定。你作为金贵银业时任实际控制人，对上述行为负有责任。根据 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条和《证券发行 与承销管理办法》（证监会令第121号）第三十八条的规定，我局决定对你采 取出具警示函的监督管理措施，并计入中国证监会诚信档案。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管 辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 湖南证监局 索 引 号 bm56000001/2023-00011789 分 类 发布机构 发文日期 1697648522000 名 称 关于对曹永贵采取出具警示函行政监管措施的决定 文 号 主 题 词 关于对曹永贵采取出具警示函行政监管措施的决定 曹永贵： 经查，2017年3月31日，你作为甲方（时为郴州市金贵银业股份有限公司 实际控制人）与乙方吴某签署《投资保底协议书》。协议约定：九泰基金管理 有限 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受郴州市金贵银业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《郴州市金贵 银业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：郴州市金贵银业股份有限公司 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-064 郴州市金贵银业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： (2)现场会议出席情况: 出席现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 484,873,347 股。占公司股份总数的 21.9352％； 现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日—2023 年 10 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 9:15—2023 年 10 月 1 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-063 郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。2023 年第二次临时股东大会将通过 深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投 票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权， 现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 关于收到长沙海关准予信用修复决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-062 长沙海关准予公司信用修复后，公司恢复开展进出口业务的 资质，有利于公司拓宽原材料的海外供应渠道及产品对外出口， 有利于公司释放产能及提升盈利能力。公司将进一步建立健全相 关的内控制度，并严格按海关的监管要求开展进出口相关业务。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日收到长沙海关准予信用修复决定书（湘关准修 [2023]5 号），内容如下："经审核，你单位符合信用修复条件， 根据《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》 （海关总署令第 251 号）第二十六条、第二十七条之规定，我关 决定准予信用修复。" ...

一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-061 郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023年 10月 13 日上午 9：15 至 2023 年 10 月 13 日 15：0 ...

会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本 次会议通过了如下议案： 一、《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》 内容：公司《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告》刊 登于 2023 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-059 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电话和专人送达的方式发 出，于 20 ...