证券代码：002717.SZ 证券简称：ST 岭南 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第四十次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理 人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券 ...

第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十九次会议于 2025年12月12日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年12月11日通过邮件的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相 关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事6人，联席董事长尹洪卫先生因工作原因请假未出席本次会议。 公司联席董事长尹洪卫先生作出书面说明如下：本人因工作原因，未能亲自出席本 次董事会会议。本次第五届董事会第三十九次会议由董事长陈健波主持，公司监事 列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-146 岭南生态文旅股份有限公司 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 （二）审议通过《关于召开"岭南转债"2025年第二 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-145 岭南生态文旅股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到民事一审判决书 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：20,821.67万元（民事裁定书金额） 东莞市第一人民法院出具了（2025）粤1971民初35462号《民事裁定书》，主要内 容为：查封、扣押、冻结被申请人一、被申请人二共计价值208216728.11元的财产。 三、本次诉讼案件的进展情况 近日公司收到东莞市第一人民法院送达的（2025）粤1971民初35462号《民事判决 书》，主要内容为： 限被告一自本判决发生法律效力之日起五日内向原告偿还借款本金199452405元 及利息、罚息、复利，利息以尚欠本金199452405元为基数，从2024年6月21日起，按 五年期以上贷款市场报价利率（LPR）加0.05%的标准计至2025年5月8日，从2025年5 月9日起，以尚欠本金为基数，按五年期以上贷款市场报价利率（LPR）加0.0 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-144 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 截至2025年12月9日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、 仲裁事项的涉案金额合计约为11,286.81万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计 归属于母公司净资产的10.60%。 公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为2,175.36万元，占 本次总金额的19.27%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额 为9,111.46万元，占本次总金额的80.73%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司 及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。 具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-143 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会议 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，决定于2025年12月26 日（周五）召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 议案，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记 ...

（一）审议通过《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司通过邀请招标的方式选聘 2025 年度会计师事务 所，并根据邀请招标的评标结果，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度会计师事务所，招标及决策程序符合法律、法规和《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任公司2025年度会计师事务所的公告》。 证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-140 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会 议于2025年12月10日（周三）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-139 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十八次会议于 2025年12月10日(周三)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事6人，联席董事长尹洪卫先生因工作原因请假未出席本次会议。公司联席董事长 尹洪卫先生已连续两次未亲自出席董事会会议。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司联席董事长尹洪卫 先生就连续两次未亲自出席董事会会议情况作出书面说明如下：公司分别于2025年 10月30日、2025年12月10日召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届董事会第 三十八次会议，本人因工作原因，连续两次未能亲自出席董事会会议。本次第五届 董事会第三十八次会议由董事长陈健波主持，公司监事列席。会议 ...

岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第三十九次临时受托管理事务报告 证券代码：002717.SZ 证券简称：ST 岭南 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 债券受托管理人 二〇二五年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理 人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证 ...

公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发生对 外担保，按照本制度执行。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 岭南生态文旅股份有限公司 对外担保制度 第一章 前言 第一条 为加强岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《岭南生态文 旅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押 及质押。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5 个工 作日向公司进行书面申报，并在其董事会 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关联交易内部决策制度 第一章 总则 第一条 为规范岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项 业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《岭 南生态文旅股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）独立交易原则； （二）诚实信用原则； （三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或报酬； （四）公司按与非关联人同等交易条件，向本制度第十一条第（二）项至第 （四）项规定的关联自然人提供产品和服务； （三）平等、自愿、公平、公开、公允原则； （四）关联方股东或董事在关联交易表决中应当回避或放弃表决权； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、股东，特 别是中小股东的合 ...