证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-019 岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 2 月 27 日（周四）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2025 年 2 月 27 日（周四），其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼会议室 6、 主持人：陈健波先生 （一） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 2,759 人，代表有表决权的公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达(深圳)股会字【2025】第0002号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-020 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十次会议于 2025年2月27日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年2月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董 事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议 召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举周进先生为公司副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周进先生为公司第五 届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审 ...

债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第七次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 风险提示 一、"岭南转债"无法按期兑付 据公司《关于"岭南转债"不能按期兑付本息的公告》（公告编号：2024- 113）披露，公司现有货币资金无法偿付"岭南转债"，"岭南转债"无法按期进 行本息兑付。 据公司《关于公司主 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-018 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于重大仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：收到仲裁通知书 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人 3、涉案的金额：28,177.58万元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该仲裁事项对公司本期 利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次仲裁案件受理的基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请人一"）近日收到了广 州仲裁委员会东莞分会的《仲裁通知书》，因金融借款合同纠纷，东莞银行股份有限公 司东莞分行（以下简称"东莞银行"或"申请人"）向广州仲裁委员会东莞分会提起仲 裁申请。 公司于2024年8月22日披露了《关于公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2024- 118），截至2024年8月21日，东莞银行东莞分行的逾期金额为7,000万元；公司于2025 年2月25日披露了《关于公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-017 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司部分债务逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次新增债务逾期基本情况 1、由于债务逾期，公司或将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用， 同时债务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况。因债 务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风 险，可能对日常生产经营造成一定的影响。 2、公司采取了加强成本控制、应收账款回收等措施缓解短期流动性压力。公司 正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，争取尽快就债务解决方案（贷款展期、借 新还旧、调整还款计划等方式）达成一致意见。 经公司统计核实，自 2024 年 8 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日，公司在银行、融 资租赁等金融机构的新增逾期债务合计 21,620.00 万元，占公司 2023 年经审计净资 产的 10.27%。具体情况如下： | 序号 | 债权人 | 借款人 | | 逾期日 | | | 逾期金额 （万元） ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-016 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日在巨潮资讯 网及指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-013）。现将股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第二十九次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间为：2025年2月27日（周四）14:30； （2）网络投票日期、时间为： ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-015 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：岭南股份； 证券代码：002717）于2025年2月13日、2025年2月14日、2025年2月17日连续三个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高 级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 公司注意到网络上存在有关"公司和腾讯在人工智能、智慧文旅等领域合作" 的诸多传闻。公司在此澄清：公司于 2022 年 11 月 30 日披露了《关于与腾讯等公司 签署战略合作协议的公告》（公告编号：2022-107）。截至目前，公司与腾讯之间的 合作 ...

岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第六次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担任何责任。 1 风险提示 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 证券代码：002717. ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025－014 岭南生态文旅股份有限公司 截至2025年2月14日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、 仲裁事项的涉案金额合计约为28,164.53万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计 归属于母公司净资产的13.38%。 具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公 司（以下简称"公司"）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将 有关内容公告如下： 鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶 段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的 要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信 ...