Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥129,580,759.29, a decrease of 29.35% compared to ¥183,414,168.50 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,588,394.24, down 84.22% from ¥10,063,147.92 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥70,876,762.32, a significant decline of 2,113.77% compared to ¥3,519,598.67 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 129,580,759.29, a decrease of 29.3% compared to CNY 183,414,168.50 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 1,457,520.94, a decline of 84.8% compared to CNY 9,611,168.81 in Q1 2023[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,457,520.94 for Q1 2024, significantly lower than CNY 9,611,168.81 in the previous year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,561,904,989.73, representing a decrease of 5.49% from ¥1,652,694,811.48 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 516,701,552.66 from RMB 592,948,895.35, indicating a reduction in financial obligations[17] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 388,225,493.02 from RMB 472,993,283.42, reflecting a decline of approximately 17.9%[15] - Accounts receivable decreased to RMB 86,880,080.78 from RMB 97,616,553.59, a reduction of about 11.4%[15] - Inventory increased slightly to RMB 99,506,070.63 from RMB 96,354,795.46, showing an increase of approximately 2.2%[15] - The company's equity increased to RMB 1,045,203,437.07, up from RMB 1,059,745,916.13, indicating a slight decrease in total equity[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 84,511[11] - The company reported a total of 1,374,500 shares held in the repurchase account, representing 1.05% of the total share capital[12] Government Support and Other Income - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥7,977,716.06, primarily related to government support[6] - The company reported a 127.52% increase in other income, totaling ¥8,921,723.75, due to increased government subsidies related to daily operations[9] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 137,676,683.13, down 23% from CNY 178,603,997.56 year-over-year[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,844,716.49, an increase of 10.4% from CNY 7,105,442.00 in the same period last year[19] Accounting and Reporting - The first quarter report for 2024 has not been audited[24] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024[24] - The financial statement adjustments related to the new accounting standards will be reflected in the annual financial report[24] - The board of directors released the first quarter report on April 27, 2024[24] - The report indicates that this is the first execution of the new accounting standards[24] Lack of Strategic Information - There are no specific performance metrics or user data provided in the report[24] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[24] - No information on new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions is included[24] - The report does not provide any financial figures or percentage changes[24] - The company has not disclosed any strategic initiatives in the report[24]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职 责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策， 严格执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司 治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度 总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配方案的 议案》等 23 项议案。 2、2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第六 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《中小企业板上市公司 内部审计工作指引》《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，另可设副主任委员一名；主任委员由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不 ...

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元。 2、投资者保护能力 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信 在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市 公司规范运作》等要求，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马惠、鲍宗客、石章强的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事马惠、鲍宗客、石章强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学 化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 、《上市公司治理 准则》等法律、法规和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策，执 行股东大会决议。 第二章 董 事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司注销离职股权激励对 象已获授但尚未行权的股票期权及注销 2021 年股票期权激 励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予第二个行权期 未达行权条件的股票期权相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司注销离职股权激励对象已 获授但尚未行权的股票期权及注销 2021 年股票期权激励计划首 次授予部分第三个行权期、预留授予第二个行权期未达行权条件 的股票期权相关事项的 法律意见书 致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江友邦 集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"或"友邦吊顶"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"期权激励计划"）相关事宜的专项法律顾 问。受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-015 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务 审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验， 已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励 计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的 50%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份 数量不低于回购总量的 50%。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），本 次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过 3 个月；用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份期 限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）以及 2024 年 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-009 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定，回购期间公司回购股份占公司总 股本的比例每增加 1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。 截止 2024 年 3 月 5 日收盘，公司回购股份数量已达到公司总股本的 1%，现将公 司回购股份进展情况公告如下： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 截止 2024 年 3 月 5 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,374,500 股，占公司目前总股本 131,447,829 股的比例为 1.05%，回购成交的最高价为 11.94 元/股，最低价为 11.31 元/股，支付的资金 总额为人民币 15,990,664.80 元（不含交易费用）。 公司回购股份的实施符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，符合公司 ...