浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江友邦集成吊顶股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合 ...

鉴于业务发展需要，公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款 转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，拟转让的应收账 款不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在查封、冻结等司法措施。保理业务合作机构为公司提供应收账款相关 的保理服务。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-019 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，具 体内容公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 二、主要责任及说明 1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有 义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机 构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司 追索未偿融资款以及由于公司的 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-027 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024 年 5 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-021 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、业务优势 a.可扩大赊购比例和账期，延迟付款，提高资金使用效率； 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展供应链金融业务的议案》， 具体情况如下： 一、情况概述 1、业务简介 供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的 金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通 过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本；同时可以扩大公司赊购比例和账 期，延迟付款，提高资金使用效率。 公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务 中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上 游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现 有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核 心供 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"治理准则"）和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。股东大 会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-012 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023年年度报 告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司2023年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号： 2024-013）。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于2024年4月15日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2024年4 月25日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由 监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-024 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 5、2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的议案》，公司 董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确 定 2021 年 4 月 8 日为本次股票期权的授予日，授予 87 名激励对象共计 411 万份 股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日激励对象名单进 行了核实并发表了核实意见，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成 就，同意以 2021 年 4 月 8 日为首次授予日，向符合授予条件的 87 名激励对象授 予 411 万份股票期权。 6、2021 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的 议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对 2021 年股权激励计划中股票 期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股 14.83 元调整为每股 14.70 元。 关于 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-023 2、2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 17 日，公司对授予激励对象的姓名和职 务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2021 年 2 月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 2 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《激励 计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及 首次授予权益数量的议案》，公司董事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予股 票期权的授予人数和授予数量进行了调整，首次授予股票期权激励对象 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，浙江友邦集成吊顶股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券 ...

2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn 报告编码: 沪244HVX 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11764 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11762 号的 【无保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ...