浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-035 附：第六届监事会职工代表监事简历 张鲁芳女士：1990年6月出生，中国国籍，大专学历，曾就职于浙江省农村信用 社联合社、海宁源动力艺术培训有限公司，曾任公司子公司管理主管。现任公司董 事长办公室副主任。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025年5月15日在公司会议室召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表共65人， 经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举张鲁芳女士为公司第六届职工代表监 事（简历详见附件）。 张鲁芳女士将与公司2024年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第六届非职工代表监事 之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 监 事 会 二〇二五年五月十七日 张鲁芳 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-036 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上 午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 6、会议主持人：公司董事长时沈祥 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2025年5月9日 7、会议召开地点：浙江省 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-040 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2025年5月16日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3 人。本次会议由顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》 鉴于各位监事已充分知悉公司第六届监事会第一次会议的召开时间和审议 事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免监事会会议组织机构按照公 司章程规定的时间履行监事会通知义务。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定，第六届监事会成员一 致推选顾沈华先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一 致。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届监事会第 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-039 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025 年5月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 鉴于各位董事已充分知悉公司第六届董事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快 完成对本次会议有关议案的审议，豁免董事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董 事会通知义务。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，第六届董事会成员一致推选时 沈祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江友邦集成吊顶股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）（以下简称"原通知"）。经事 后审查发现原通知中"附件 2：授权委托书"中部分内容与原通知中会议审议事 项未保持一致，授权委托书未按会议审议事项设置"总议案：除累积投票提案外 的所有提案"，部分提案名称内容有误。现将相关内容予以更正。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-034 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知的更正公告 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： | …… | 授权委托书 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 备注 | | | | | | | 该列打 | | | | 提案 | 反 | 同 | | | | | 提案名称 | 勾的栏 | ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-034 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）（以下简称"原通知"）。经事 后审查发现原通知中"附件 2：授权委托书"中部分内容与原通知中会议审议事 项未保持一致，授权委托书未按会议审议事项设置"总议案：除累积投票提案外 的所有提案"，部分提案名称内容有误。现将相关内容予以更正。 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： | | | | 备注 该列打 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案 | | 提案名称 | 勾的栏 | 同 | 反 | 弃权 | | 编码 | | | 目可以 | ...

Group 1: Company Strategy and Product Development - The company aims to enhance product scenarios and drive innovation through a marathon-style approach to improve product strength, focusing on integrated ceiling and wall home systems [1] - In 2025, the company plans to strengthen its product line with a focus on modular innovation to expand its home system offerings [1] Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a turnaround with a net profit attributable to shareholders, specific figures can be found in the disclosed Q1 2025 report [2] - Future financial data for the first half, third quarter, and full year of 2025 will be disclosed in subsequent periodic reports [2] Group 3: Market Competitiveness and Expansion - The company is actively monitoring industry trends and is open to mergers or strategic partnerships to enhance market competitiveness [2] - In March 2025, the company established Zhejiang Youbang Building Materials Import and Export Co., Ltd. to expand its overseas business, which is a strategic decision aimed at long-term benefits and enhancing core competitiveness [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江友邦集成吊顶股份有限公司 (以下 简称"公司")将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景 网络有限公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会",现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时 公司董事长时沈祥先生、董事兼副总经理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人 郁海风先生、独立董事鲍宗客先生（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-033 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖 ...

Group 1 - Company reported a total revenue of 113 million yuan in Q1 2025, a year-on-year decrease of 12.85% [1] - Net profit attributable to shareholders was 2.17 million yuan, an increase of 36.71% year-on-year [1] - The company achieved a non-recurring net profit of 1.15 million yuan, reversing losses compared to the previous year [1] Group 2 - Company focuses on integrated ceiling products, emphasizing user needs and providing aesthetically pleasing and functional products [1] - The company has a strong R&D team, with over 13% of staff dedicated to research and design, and is recognized for its innovation capabilities [2] - The product system includes integrated ceilings and wall home systems, extending from kitchen and bathroom spaces to living rooms, bedrooms, dining rooms, and balconies [2] Group 3 - The company aims to implement proactive business strategies in 2024, focusing on retail transformation and product innovation amid market pressures [1] - In 2024, the company achieved a revenue of 624 million yuan, with retail channel TO C business contributing 464 million yuan [1] - The company has received multiple design awards, including the German Red Dot Design Award and the American IDEA Design Award for its products [2]