Core Viewpoint - Aoyuan Ceiling (002718.SZ) reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in the company's financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 255 million yuan, representing a year-on-year decrease of 20.36% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 10.157 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 9.8421 million yuan [1] - The basic earnings per share were 0.08 yuan [1]

| | | 十五分云 | 上市公司核 | | 2025 年度占用累计 | | | 2025 年期末 | | 1 - 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 贷金占 | | 算的会计科 | 2025 年期初占用 资金余额 | 发生金额(不含利 | 2025 年度占用资 金的利息(如有) | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 息） | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 股票代码：002718 股票简称：友邦吊顶 【2025 年 8 月】 1 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 285,180,342.86 | 325,484,063.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 311,250.00 | | | 应收票据 | 2,555,673.48 | 8,753,233.15 | | 应收账款 | 13,306,610.66 | 22,993,826.34 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 13,662,571.56 | ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-049 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:45。 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。 7、出席对象： （1）截止 2025 年 9 月 5 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-045 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3 人。本次会议由顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司 2025 年半年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-046）。 （二）审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的 议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经认真审核，监事会认为：本次公司变更回购股份用途为注销并 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-044 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7 人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥 先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事认为，公司 2025 年半年度报告客观地反映了公司 2025 年半年度财 务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2025 年半年度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议 审议通过。 董事会同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本工作细则。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。公司证券部协助董事会秘书的工作。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，董事会秘书在被提名前， 应当取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。 第七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 第八条 有下列情形之一的人不得担任公司董事会秘书： 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 （一） ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》及《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的 议案》。同时审议通过了修订、制定部分管理制度的议案。现将相关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等相关规 定，公司拟调整公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计 委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公 司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司 章程》附件《监事会议事规则》。 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——第10号-股份变动管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 本办法如与国家及证券监管部门日后颁布的法律、法规、规范性文件以及本 公司经合法程序所修改的公司章程相抵触或有不一致之处的，应按有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定执行。 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交 ...

公司章程 二〇二五年八月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 | ...