证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-019 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展供应链金融业务的议案》， 具体情况如下： 一、情况概述 1、业务简介 供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的 金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通 过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本；同时可以扩大公司赊购比例和账 期，延迟付款，提高资金使用效率。 公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务 中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上 游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现 有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核 心供应商作为供应链金融业务中的合作对象。公司基于对供应商真实的贸易背景， ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-024 | 经现场出席股东大会有表决权过半数 | 的股东同意，股东大会可推举一人担任 | | --- | --- | | 的股东同意，股东大会可推举一人担任 | 会议主持人，继续开会。 | | 会议主持人，继续开会。 | | | 第一百一十六条 董事会由 名董 9 | 第一百一十六条 董事会由 名董 7 | | 事组成，其中独立董事 3 名。 | 事组成，其中独立董事 3 名。 | | 第一百二十一条 董事会设董事 | 第一百二十一条 董事会设董事 | | 长 1 人，副董事长 2 人。董事长及副董 | 长 1 人，副董事长 1 人。董事长及副董 | | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | | 举产生。 | 举产生。 | | 第一百二十三条 副董事长协助 | 第一百二十三条 副董事长协助 | | 董事长工作，董事长不能履行职务或者 | 董事长工作，董事长不能履行职务或者 | | 不履行职务的，由半数以上董事共同推 | 不履行职务的，由副董事长履行职务， | | 举的副董事长履行职务，副董事长不能 | 副董事 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-030 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石章强作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会提名 为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 一、本人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《公司监事 会议事规则》和有关法律法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2024 年度公司监事会工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。所有会议的召开均符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024 年 2 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 第八次会议 | 月 20 日 | | | | | 《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 《2023 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | | 2024 年度财务审计机构 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-025 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-010 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2025 年4月23日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会 议由监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024年年度报 告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司2024年 ...

关于《2024 年度内部控制自我评价报告报告》的意见 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度的公司内部 控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会 审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 监事会认为：公司当前治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经 营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规的要求，建立健全并有效实施了内 部控制，在公司生产经营管理各个流程和环节起到了较好的控制和防范作用，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对《2024 年度内部控制自我评价 报告》无异议。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-009 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2025年4月23日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2024 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024 年年度报告》，《证券时 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-012 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，公司共有8名董事，实到董事8名，董事会以8票 同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，具 体情况如下： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价 方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现 金分红的相关比例计算。公司2024年度通过集中竞价方式，使用自有资金人民币 23,475,687.80元（不含交易费用）回购公司股份2,000,000股，截至本公告日， 相关股份暂未注销，存放于回购专用证券账户。详见2024年5月10日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于股份回购结果暨股 ...