YOUPON INTEGRATED CEILING(002718)

Search documents
友邦吊顶(002718) - 股东会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-26 08:37
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会(以下简称中国证监会)派出机构和深圳证券交易所(以下简称证券交易所),说明 原因并公告。 第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...
友邦吊顶(002718) - 舆情管理制度(2025年8月新增)
2025-08-26 08:37
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活 动,使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格变动的负面舆情; (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是重大舆情及媒体质疑危机时)实行统 一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一条 为了进一步提高浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公 司")应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或已经影响社会公众投资者投资取向, ...
友邦吊顶(002718) - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月修订)
2025-08-26 08:37
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公平、 公开、公正原则,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人;董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分公司、各控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负责人以及相关人员都应做好内幕 信息的保密工作。 第四条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄漏、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传 ...
友邦吊顶(002718) - 对外担保决策制度(2025年8月修订)
2025-08-26 08:37
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了保护投资者的合法权益,加强浙江友邦集成吊顶股份有限公司 (以下简称公司)银行信用和担保管理,规避和降低经营风险,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等的有关规定,制定本制度。 第二条 公司对外提供担保,必须提交董事会或者股东会进行审议。 第三条 应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交 股东会审批。须经股东会审批的对外担保,包括但不限于下列情形: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二)公司及其控股子公司的提供担保总额,超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超过 50 ...
友邦吊顶(002718) - 内部审计制度(2025年8月修订)
2025-08-26 08:37
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理,充分发挥内部审计监督作用,使审计工作制度化、 规范化,根据国家审计法规并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 内部审计机构和人员: 公司设立审计部,配置若干专职人员; 公司根据自身发展规划,逐步形成多层次,多功能的审计监督体系。 第三条 内审人员应具有审计专业职称,审计专业知识和审计经验。 第四条 内审人员必须依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,不 得滥用职权,徇私枉法,玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行奖励和处罚。 第九条 上市公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定,配置专职人员从 事内部审计工作。 第十条 内部审计部门的负责人应当为专职,由审计委员会提名,董事会任免。公 司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关系等情况, 并报深圳证券交易所备案。 第十一条 上市公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责,不得妨碍内部审计部门的工作。 第十二条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时,应当履行下列主要职责: (一)指导和 ...
友邦吊顶(002718) - 信息披露制度(2025年8月修订)
2025-08-26 08:37
第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息;所称"披露"是指在规定的 时间内、在符合中国证监会规定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前 述的信息。 第三条 信息披露是公司的持续性责任,公司应当根据《上市公司信息披露 管理办法》《上市规则》《信披管理》等法律、法规的相关规定,履行信息披露 义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则,公司 应当及时依法履行信息披露义务,披露的信息应当真实、准确、完整、及时,简 明清晰、通俗易懂,不得选择性披露,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息,应当合理、 谨慎、客观。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露行为,加强公司信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司股 东特别是社会公众股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深 圳证券交 ...
友邦吊顶(002718) - 期货交易管理制度(2025年8月修订)
2025-08-26 08:37
第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")期货 交易业务,控制期货交易风险,根据国家有关法律、法规,《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定,特制定 本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。未经公司同意,各子公 司不得擅自操作期货交易业务。 第三条 交易的品种主要为公司生产经营所需的主要原材料及物资等。在不 影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行原材料及物资的套 期保值业务及期货交易。目的为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货 采购成本及增加公司收益。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 期货交易管理制度 第四条 公司期货交易业务在股东会和董事会授权额度范围内进行,资金 可 以循环使用。 第五条 公司从事期货交易,管理层应当就期货交易出具可行性分析报告并 提交董事会,董事会审议通过并及时披露后方可执行。 第五条 公司的期货交易业务,只限于在境内期货交易所进行场内市场交易, 不得进行场外市场交易。 第六条 公司应具有与期货交易保证金相匹 ...
友邦吊顶(002718) - 重大经营与投资决策管理制度(2025年8月修订)
2025-08-26 08:37
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")的重 大经营及对外投资决策程序,建立完善的重大经营及对外投资决策机制,确保决 策的科学、规范、透明,有效防范各种风险,保障公司和股东的利益,依据《中 华人民共和国公司法》、国家及深圳证券交易所其他有关法律、法规、规范性文件 的规定及公司《章程》,并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则:投入产业效益化、决策科学民主 化、行为规范程序化。 第三条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施推 进和监控;必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划的 编制。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营与重大投资事项包括: 1 (一)购买或者出售、处置资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三)签订重大购买、销售或提供、接受服务等合同的事项; (四)租入或者租出资产; (五)债权或者债务重组; (六)研究与开发项目的转让或者受让; (七)签订许可协议; (八)对原有生产设备的技术改造; (九)对原有生 ...
友邦吊顶(002718) - 关联交易公允决策制度(2025年8月修订)
2025-08-26 08:37
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司 章程的有关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人或者其他组织: (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织; (二)由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织; (三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事(不含 同为双方的独立董事)、高级管理人员,除公司及其控股子公 ...
友邦吊顶(002718) - 市值管理制度(2025年8月新增)
2025-08-26 08:37
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")市值管 理,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,维护投资者利益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《浙江 第二章 市值管理机构和人员 友邦集成吊顶股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理,是指公司以提高公司质量为基础,为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括: (一)合规性原则:公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 (二)系统性原则:公司应当按照系统思维、整体推进的原则,协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 (三)科学性原则:公司应当依据市值管理的规律进行科学管理,科学研判 影响公司投资价值的关键性因素,以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 (四)常态性原则:公司应当及时 ...