浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容如 下： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下为 公司和股东创造更大的收益。 2、现金管理额度 不超过人民币3亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-018 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、现金管理品种 为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存 款类产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可召开。 第七条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议作出的决议，由全体独立董事过 半数同意后方可通过。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江友邦集 成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（鲍宗客） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司召开了5次董事会、2次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人 积极参加了公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情 况，履行了独立董事的义务，本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进 行认真审阅，积极参与各议题的讨论，对各议案均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事 会、股东大会情况具体如下： | 独立董 | 本报告 期应出 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席董事 | | 席董事 | 事会次 | | 东大会 | | 事姓名 | 席董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 自参加董 | 次数 | | | 会次数 | | 会次数 | | | 事会会议 | | | 鲍宗客 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 ...

公司章程 二〇二四年四月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 28 | | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 35 | | | | 第一节 监事 35 | | | | 第二节 监事会 35 | | | | ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社会" 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11762 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦吊顶) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运 作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，浙江友邦 集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 25 日对公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事项进行了审议， 现就公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明如下： 公司已就 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事宜提供了详细的资 料，并就有关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资 料的基础上，认为：公司 2023 年度需计提的信用减值准备及资产减值准备，符 合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符 合公司的实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备使公司会计信息更具 合理性，真实、公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成 果。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-016 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 在上述综合授信额度内，提请董事会授权公司（子公司）董事长或其指定的 授权代理人全权代表公司（子公司）签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司董事 会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。上述授权有效期为公司2023年度股东 大会批准之日起至召开2024年度股东大会做出新的决议之日止。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，本事项不构成关联交易，本议案需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司 及子公司拟向相关银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。银行授信 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-026 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2023年修订）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 相关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了梳理与修改。《公 司章程》具体修订内容详见附件。 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记 等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 | | ...

鉴于业务发展需要，公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款 转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，拟转让的应收账 款不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在查封、冻结等司法措施。保理业务合作机构为公司提供应收账款相关 的保理服务。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-019 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，具 体内容公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 二、主要责任及说明 1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有 义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机 构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司 追索未偿融资款以及由于公司的 ...