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友邦吊顶(002718) - 第六届监事会第一次会议决议公告
2025-05-16 12:15
证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-040 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次 会议于2025年5月16日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3 人。本次会议由顾沈华先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》 鉴于各位监事已充分知悉公司第六届监事会第一次会议的召开时间和审议 事项,为尽快完成对本次会议有关议案的审议,豁免监事会会议组织机构按照公 司章程规定的时间履行监事会通知义务。 议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定,第六届监事会成员一 致推选顾沈华先生为公司第六届监事会主席,任期三年,与第六届监事会任期一 致。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第六届监事会第 ...
友邦吊顶(002718) - 第六届董事会第一次会议决议公告
2025-05-16 12:15
证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-039 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2025 年5月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 鉴于各位董事已充分知悉公司第六届董事会第一次会议的召开时间和审议事项,为尽快 完成对本次会议有关议案的审议,豁免董事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董 事会通知义务。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定,第六届董事会成员一致推选时 沈祥先生为公司第六届董事会董事长,任期三年 ...
友邦吊顶(002718) - 上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年度股东大会法律意见书
2025-05-16 12:04
上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致:浙江友邦集成吊顶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江友邦集成吊顶股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...
友邦吊顶: 关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-14 08:26
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号:2025-025)(以下简称"原通知")。经事 后审查发现原通知中"附件 2:授权委托书"中部分内容与原通知中会议审议事 项未保持一致,授权委托书未按会议审议事项设置"总议案:除累积投票提案外 的所有提案",部分提案名称内容有误。现将相关内容予以更正。 证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-034 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知的更正公告 本次更正不涉及原通知的实质性变更,敬请投资者关注。具体内容如下: 更正前: | …… | 授权委托书 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 备注 | | | | | | | 该列打 | | | | 提案 | 反 | 同 | | | | | 提案名称 | 勾的栏 | ...
友邦吊顶(002718) - 关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告
2025-05-14 07:47
证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-034 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号:2025-025)(以下简称"原通知")。经事 后审查发现原通知中"附件 2:授权委托书"中部分内容与原通知中会议审议事 项未保持一致,授权委托书未按会议审议事项设置"总议案:除累积投票提案外 的所有提案",部分提案名称内容有误。现将相关内容予以更正。 本次更正不涉及原通知的实质性变更,敬请投资者关注。具体内容如下: 更正前: | | | | 备注 该列打 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案 | | 提案名称 | 勾的栏 | 同 | 反 | 弃权 | | 编码 | | | 目可以 | ...
友邦吊顶(002718) - 002718友邦吊顶投资者关系管理信息20250513
2025-05-13 09:16
Group 1: Company Strategy and Product Development - The company aims to enhance product scenarios and drive innovation through a marathon-style approach to improve product strength, focusing on integrated ceiling and wall home systems [1] - In 2025, the company plans to strengthen its product line with a focus on modular innovation to expand its home system offerings [1] Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a turnaround with a net profit attributable to shareholders, specific figures can be found in the disclosed Q1 2025 report [2] - Future financial data for the first half, third quarter, and full year of 2025 will be disclosed in subsequent periodic reports [2] Group 3: Market Competitiveness and Expansion - The company is actively monitoring industry trends and is open to mergers or strategic partnerships to enhance market competitiveness [2] - In March 2025, the company established Zhejiang Youbang Building Materials Import and Export Co., Ltd. to expand its overseas business, which is a strategic decision aimed at long-term benefits and enhancing core competitiveness [2]
友邦吊顶(002718) - 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
2025-05-07 08:00
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,浙江友邦集成吊顶股份有限公司 (以下 简称"公司")将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办,深圳市全景 网络有限公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 5 月 13 日(周二)15:00-17:00。届时 公司董事长时沈祥先生、董事兼副总经理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人 郁海风先生、独立董事鲍宗客先生(如遇特殊情况,参会人员会有调整)将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-033 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖 ...
友邦吊顶2025年一季度净利润同比增长36.71% 注重研发设计和创新
Group 1 - Company reported a total revenue of 113 million yuan in Q1 2025, a year-on-year decrease of 12.85% [1] - Net profit attributable to shareholders was 2.17 million yuan, an increase of 36.71% year-on-year [1] - The company achieved a non-recurring net profit of 1.15 million yuan, reversing losses compared to the previous year [1] Group 2 - Company focuses on integrated ceiling products, emphasizing user needs and providing aesthetically pleasing and functional products [1] - The company has a strong R&D team, with over 13% of staff dedicated to research and design, and is recognized for its innovation capabilities [2] - The product system includes integrated ceilings and wall home systems, extending from kitchen and bathroom spaces to living rooms, bedrooms, dining rooms, and balconies [2] Group 3 - The company aims to implement proactive business strategies in 2024, focusing on retail transformation and product innovation amid market pressures [1] - In 2024, the company achieved a revenue of 624 million yuan, with retail channel TO C business contributing 464 million yuan [1] - The company has received multiple design awards, including the German Red Dot Design Award and the American IDEA Design Award for its products [2]
友邦吊顶(002718) - 董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明
2025-04-24 10:24
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会实施细则》等规定,浙江友邦 集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日对公司 2024 年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备事项进行 了审议,现就公司 2024 年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备的合理性 说明如下: 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 23 日 公司已就 2024 年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备事宜提供了详 细的资料,并就有关内容作出了充分的说明,公司董事会审计委员会在审慎审阅 相关资料的基础上,认为:公司 2024 年第四季度需计提的信用减值准备及资产 减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎 性的原则,符合公司的实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备使公司 会计信息更具合理性,真实、公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财 ...
友邦吊顶(002718) - 内部控制自我评价报告
2025-04-24 10:24
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合浙江友邦集成吊顶股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。具体情况如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域,包括涵盖的公司经营管理的主要方面。 1、纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司,纳入评价范围单 ...