浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 公司已就 2024 年半年度计提信用减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上， 认为：公司 2024 年半年度需计提的信用减值准备，符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次 计提信用减值准备使公司会计信息更具合理性，真实、公允地反映了截止 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况和经营成果。 关于计提信用减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，浙江友 邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 28 日对公司 2024 年半年度计提信用减值准备事项进行了审议，现就公司 2024 年半年度计提信用减值准备的合理性说明如下： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 8 月 28 日 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 一、本期业绩预计情况 2、业绩预告情况： 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损： 2,100 万元– 3,000 万元 | 盈利： 5,896.08 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损： 2,800 万元– 3,700 万元 | 盈利： 2,942.98 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.16 元/股– 0.23 元/ 股 | 盈利： 0.45 元/ 股 | 三、业绩变动原因说明 2、本报告期，公司收到 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-035 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于实际控制人所持部分股份质押的公告 | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数 | 持股比 | 押前质 押股份 | 押后质 押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | 量（股） | 例 | | | | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | （股） | （股） | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 时沈 | 47,096 | 35.83% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 35,322,518 | 75.00% | | 祥 | ,691 | | | ...

公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-034 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号－－回购股份》等相 关规定，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）通过 回购专用证券账户持有的公司股份2,000,000股不享有参与利润分配的权利，本 次权益分派按公司现有总股本131,447,829股剔除已回购股份2,000,000股后，即 129,447,829股为基数进行利润分配，按公司股东大会审议通过的2023年度权益 分派方案和调整原则，按照每股现金分红金额不变的原则，相应调整现金分红总 额，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计人民币 25,889,565.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 2、因回购股份不参与分红，本次权益分派实 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-033 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上 午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室 8、会议召开方式：现场投票与 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-032 详见公司于 2024 年 2 月 29 日、3 月 2 日、3 月 6 日、4 月 2 日、5 月 7 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）、《关于股份回购进展情 况的公告》（公告编号：2024-008、2024-010、2024-029）、《关于回购公司股 份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-009）。 公司实际回购区间为 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 5 月 8 日，符合回购方案 中关于实施期间的要求。截至 2024 年 5 月 8 日，公司通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,000,000 股，占公司当前总股本的 1.52%， 最高成交价为 13.75 元/股，最低成交价为 10.37 元/股，成交总金额为人民币 23,475,687.80 元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和 公司回购股份方案的要求。至此，公司本次回购股份计划实施完毕。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-030 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》和《关于注 销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个 行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因 2021 年股票期权激励计划的 8 名激励对象（含 4 名首次授予激励对象和 4 名预留授予激励对象）离职已不符合 激励对象条件，同时，公司未达成首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第 二个行权期的业绩考核目标，根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决议对该部分股 票期权进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销离职股权激励对象 已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-023 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，上市公司应当在回购期间每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,999,700 股，占公司目前总股本 131,447,829 股的比例为 1.52%，回购成交的最高价为 13.75 元/股，最低价为 10.37 元/股，支付的资金 总额为人民币 23,471,967.80 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-029 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 关于回 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-011 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2023 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023 年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊 顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届董事会独立董事马惠、鲍宗客、石章强向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事述职报告及出具 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶 ...