浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（鲍宗客） 本人鲍宗客作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人鲍宗客，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，注册会计师。曾任浙江财经大学会计学院副教授，杭州华星创业股份有 限公司独立董事，浙江大东方椅业股份有限公司独立董事。现任浙江建业化工股 份有限公司独立董事、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事，先临三 维科技股份有限公司独立董事，浙大城市学院教授。2022 年 5 月至今任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席情况如下： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（马惠） 本人马惠作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人马惠，1974 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任山西太原 酒厂操作工、浙江银燕集团营销部部长、浙江海威特律师事务所律师，现任浙江 泰嘉律师事务所主任，浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事，曾荣获浙江省 优秀女律师、浙江省巾帼建功标兵、嘉兴市优秀律师、嘉兴市三八红旗手、嘉兴 市行业先进个人、海盐县优秀法律工作者等荣誉称号。现为浙江省第十届律师代 表大会代表、嘉兴市律 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（石章强） 本人石章强作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人石章强，1977 年 2 月出生，中国国籍，正高级经济师，上海交通大学 硕士研究生学历，华东师范大学研究生导师。曾就职于宁波方太厨具有限公司、 上海联纵智达营销咨询有限公司等。现任上海品牌服务专委会秘书长、国家工信 部专精特新评审专家、新华社民族品牌工程专家委员、上海锦坤品牌管理有限公 司监事、上海锦坤文化传播有限公司监事、湖南安邦制药股份有限公司独立董事、 阳新屯鸟餐饮科技有限公司监事等。2022 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在 ...

暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 24 日 披露了上海明盛联禾智能科技有限公司（以下简称"明盛联禾"）送达的《浙江 友邦集成吊顶股份有限公司要约收购报告书》，明盛联禾向除明盛联禾及其一致 行动人以外的公司全体股东发出部分要约（以下简称"本次要约收购"），要约价 格为 29.41 元/股，要约收购股份数量 19,430,119 股，占公司总股本的 15.01%。 本次要约收购期限为 2026 年 2 月 25 日至 2026 年 3 月 26 日。 截至 2026 年 3 月 26 日，本次要约收购期限已届满。鉴于本次要约收购结果 需进一步确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——停复牌》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股 票简称：友邦吊顶，股票代码：002718）自 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午开 市起停牌，并将根 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-013 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于上海明盛联禾智能科技有限公司 要约收购公司股份的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公告为上海明盛联禾智能科技有限公司（以下简称"收购人"或"明盛智 能"）要约收购浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"友邦吊顶"）股份的第二次提示性公告。 申报代码：990090，申报简称：友邦收购 要约收购价格：29.41 元/股 要约收购期限：本次要约收购期限共计 30 个自然日，要约收购期限自 2026 年 2 月 25 日至 2026 年 3 月 26 日。本次要约期限最后三个交易日，预受的 要约不可撤销。 公司于 2026 年 2 月 24 日披露了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司要约收购 报告书》（以下简称"要约收购报告书"），明盛智能向友邦吊顶除收购人及一 致行动人外的全体股东发出的部分要约收购，预定要约收购股份数量为 19,430,119 股，占上市 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 关于 上海明盛联禾智能科技有限公司 要约收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 上市公司住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道 388 号 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：友邦吊顶 股票代码：002718 董事会报告书签署日期：二〇二六年三月 有关各方及联系方式 上市公司名称：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 上市公司住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道 388 号 联系人：吴伟江 联系电话：0573-86790032 收购人名称：上海明盛联禾智能科技有限公司 收购人住所：上海市宝山区蕰川路 3738 号 9 幢 101 室、102 室 通讯地址：上海市宝山区蕰川路 3738 号 9 幢 101 室、102 室 收购人一致行动人：施其明 住所：上海市浦东新区南码头路*********** 住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 联系人：杨俊浩、吴军 联系电话：021-38966920 1 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

本议案已经第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次要约收购出具了独立财务 顾问报告。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-011 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于2026年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8 人，实到董事8人。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会关于上海明盛联 禾智能科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》 董事会 2026 年 3 月 12 日 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》的相关公告。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。 关联董事时沈祥、时间、吴伟江、林圣全回避表决 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-012 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于上海明盛联禾智能科技有限公司 要约收购公司股份的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、本次要约收购的申报代码为"990090"，简称为"友邦收购" 4、收购股份种类：人民币普通股（A 股） 5、预定收购的股份数量：19,430,119 股 6、预定收购股份占被收购公司总股本比例：15.01% 本公告为上海明盛联禾智能科技有限公司（以下简称"收购人"或"明盛智 能"）要约收购浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"友邦吊顶"）股份的第二次提示性公告。 申报代码：990090，申报简称：友邦收购 要约收购价格：29.41 元/股 要约收购期限：本次要约收购期限共计 30 个自然日，要约收购期限自 2026 年 2 月 25 日至 2026 年 3 月 26 日。本次要约期限最后三个交易日，预受的 要约不可撤销。 公司于 2026 年 2 月 24 日披 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海明盛联禾智能科技有限公司 要约收购 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年三月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2026 年 2 月 24 日，友邦吊顶发布公告，宣布收到收购人明盛智能送交的《浙 江友邦集成吊顶股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购为收购人向除收 购人及其一致行动人以外的友邦吊顶全体股东发出的部分收购要约，要约收购股 份数量为 19,430,119 股，占上市公司总股本的 15.01%，要约价格为 29.41 元/股 （以下简称"本次要约收购"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受友邦吊顶董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问，就该事项向上市 公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本报告书所依据的有关资料由友邦吊顶等相关机构及人员提供，提供方对所 提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并保证 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-010 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于上海明盛联禾智能科技有限公司 要约收购公司股份的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 4、本次要约收购的申报代码为"990090"，简称为"友邦收购" 4、收购股份种类：人民币普通股（A 股） 5、预定收购的股份数量：19,430,119 股 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公告为上海明盛联禾智能科技有限公司（以下简称"收购人"或"明盛智 能"）要约收购浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"友邦吊顶"）股份的第一次提示性公告。 申报代码：990090，申报简称：友邦收购 要约收购价格：29.41 元/股 要约收购期限：本次要约收购期限共计 30 个自然日，要约收购期限自 2026 年 2 月 25 日至 2026 年 3 月 26 日。本次要约期限最后三个交易日，预受的 要约不可撤销。 公司于 2026 年 2 月 24 日披露了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司要约收购 报告书》（ ...