证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-022 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体 情况如下： 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3 人。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行 了任职资格审查，并经公司第五届董事会第十六次会议审议后对第六届董事会董 事候选人提名情况如下： 提名时沈祥先生、时间先生、孙小红先生、吴伟江先生为第六届董事会非独 立董事候选人；提名马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生为第六届董事会独立董 事候选人，上述董事候选人简历见附件。 独立董事候选人中，马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生皆已取得独立董事 资格证书。其中 ...

声明人马惠作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会提名为 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-028 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-017 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，本 议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，具体内容公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 鉴于业务发展需要，公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款 转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，拟转让的应收账 款不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项，不存在查封、冻结等司法措施。保理业务合作机构为公司提供应收账款相关 的保理服务。 2、合作机构 公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务 资格的机构，具体合作机构根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等 综合因素选择。 合作机构与公司及持有公司 5%以上股份的股东 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲍宗客作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会提名 为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-032 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存 款类产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存在 关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投 资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的理财产品。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-016 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容如 下： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为进一步提升 ...

一、董事会日常工作情况 2024 年度董事会工作报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求 和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，严格 执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司治理， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2024 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 ...

是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-031 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会现就提名鲍宗客为浙江友邦 集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-020 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展铝、钢、PVC期货投资业务。 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC 等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为有效降低商品现货市场价格波动带来的潜 在风险，提高公司资金的使用效率，获得投资收益，公司将在不影响正常经营、 操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行铝、钢、PVC 的期货交易。 二、期货交易的开展 公司设立期货交易管理小组。小组由公司董事长、采购、财务的负责人组成， 董事长担任小组组长。期货交易管理小组的主要职责包括遵守公司《期货交易管 理制度》，制定期货交易的风险管理程序、确立期货操作计划并按计划执行、核 查并监督期货业务总体执行情况、对期货头寸的风险状况进行监控和评估、按照 公司已建立的《期货交易管理制度》的相关规定及流程进行操作等。 三、预计 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度财 务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-013 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验， 已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，本事项不构成关联交易，本议案需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司 及子公司拟向相关银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。银行授信的内 容包括但不限于：借款、银行承兑汇票、对外担保、票据质押、保理等融资业务， 上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司 的实际经营情况需求决定。授信有效期限（包括当年授信延长期）内，授信额度 可循环使用，签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视 为有效。 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-014 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 在上述综合授信额度内，提请董事会授权公司（子公司）董事长或 ...