| | 2025 年半年度、三季度及 25 年度具体财务数据请以公司后续披 | | --- | --- | | | 露的定期报告为准。感谢您的提问！ | | | 3、您好，请问公司未来是否有计划通过并购或战略合作等 | | | 方式，进一步提升市场竞争力？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司始终密切关注行业发展趋势，积 | | | 极应对市场竞争格局的变化。后续公司如有并购、合作等相关计 | | | 划，公司会严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢 | | | 您的提问！ | | | 4、公司外贸业务进展如何？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司于 2025 年 3 月成立了浙江友邦 | | | 建材进出口有限公司，积极开拓海外业务，本次投资事项是从公 | | | 司未来发展战略的角度及长远利益出发作出的慎重决策，系基于 | | | 拓展创新业务，提高公司核心竞争力，提升公司整体盈利能力， | | | 有利于公司的可持续发展。短期内不会对公司财务状况和经营成 | | | 果产生重大影响。相关业务情况请查看后续披露的定期报告等。 | | | 感谢您的提问！ | | 附件清单（如有） | | | 日期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江友邦集成吊顶股份有限公司 (以下 简称"公司")将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景 网络有限公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会",现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时 公司董事长时沈祥先生、董事兼副总经理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人 郁海风先生、独立董事鲍宗客先生（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-033 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖 ...

友邦吊顶表示，2024年坚持以用户为中心，秉承马拉松式的产品创新精神，在面临新房交付量持续缩 减，市场压力不断增大的不利形势和公司盈利能力较大波动的内部压力下，制定了积极的经营策略，从 零售变革、产品创新等方面开展具体经营工作。2024年，公司实现营业收入6.24亿元，其中零售渠道 TO C业务实现营业收入4.64亿元。 公告显示，友邦吊顶聚焦集成吊顶等核心品类，以用户需求为中心，提供好看、好用、好装的产品和服 务。2004年，友邦应用MSO模块化技术原创发明集成吊顶。集成吊顶不仅使厨卫吊顶实现了装饰美学 的升级，同时也实现了电器功能模块的扩展和优化。 4月25日，友邦吊顶（002718）披露2025年第一季度报告。公司实现营业总收入1.13亿元，同比下降 12.85%；归母净利润217.14万元，同比增长36.71%；扣非净利润114.79万元，同比扭亏。 友邦吊顶披露，公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发人员占比超过 13%，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列。公司研发中心实验室是经中国合格评定国家认可委 员会(CNAS)认可的实验室，荣获工业和信息化部颁发的"国家级工业设计 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运 作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，浙江友邦 集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日对公司 2024 年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备事项进行 了审议，现就公司 2024 年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备的合理性 说明如下： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备及资产减值准备合理性的说明 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 23 日 公司已就 2024 年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备事宜提供了详 细的资料，并就有关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员会在审慎审阅 相关资料的基础上，认为：公司 2024 年第四季度需计提的信用减值准备及资产 减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎 性的原则，符合公司的实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备使公司 会计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江友邦集成吊顶股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，包括涵盖的公司经营管理的主要方面。 1、纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司，纳入评价范围单 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-015 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、富球公司基本情况 企业名称：浙江富球智能科技有限公司 统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T 住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号友邦中顶产业园一号楼 3 楼 法定代表人：吴伟江 注册资本：1,000.00 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》，同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称"富球公 司"）和浙江友邦智能厨电有限公司（以下简称"厨电公司"）提供银行综合授 信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审 议通过。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 为保障 2025 年度经 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-023 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开公司第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案需提交公司股东大会审 议通过，具体情况如下： 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会提名顾沈华先生、应明芳女 士为第六届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见附件。 上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。 上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事 会监事任期三年，自公司 2024 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-018 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市 场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公 司正常经营的影响，公司拟以自有资金进行铝、钢、PVC 等原材料的期货套期保 值业务。本次事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，不涉及关联交易。现将相 关情况公告如下： 一、预计开展的期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解 由于原材料价格变 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收 入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-022 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体 情况如下： 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3 人。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行 了任职资格审查，并经公司第五届董事会第十六次会议审议后对第六届董事会董 事候选人提名情况如下： 提名时沈祥先生、时间先生、孙小红先生、吴伟江先生为第六届董事会非独 立董事候选人；提名马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生为第六届董事会独立董 事候选人，上述董事候选人简历见附件。 独立董事候选人中，马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生皆已取得独立董事 资格证书。其中 ...