浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求 和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职责， 本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，严格 执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司治理， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 上述董事会相关公告刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》。2025 年，公司管理层严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内， 高效地执行了董事会决议。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，所有会议召开都能按照程序及规 定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1、2025 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信 在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 起诉（仲 裁）人 被诉（被 仲裁）人 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲 裁）金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、 周旭辉、立 信 2014 年报 尚余 500 万 元 部分投资者以证券虚假陈述责任 纠纷为由对金亚科技、立信所提 起民事诉讼。根据有权人民法院 作出的生效判决，金亚科技对投 资者损失的 12.29%部分承担赔偿 责任，立信所承担连带责任。立 信投保的职业保险足以覆盖 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，浙江友邦集成吊顶股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 和非财务报告内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留 意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-023 一、开展期货交易的目的 公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销 售，生产经营需要大量的铝、钢、PVC 等原材料。受宏观经济及供需变化等因素 的影响，相关原材料价格波动较大。为有效降低商品现货市场价格波动带来的潜 在风险，提高公司资金的使用效率，获得投资收益，公司将在不影响正常经营、 操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行铝、钢、PVC 的期货交易。 二、期货交易的开展 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于开展期货交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展铝、钢、PVC期货投资业务。 2、投资金额：不超过人民币2,000万元。 3、特别风险提示：公司期货交易操作主要目的是避免原材料价格波动带来 的潜在风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益，但同时也会存在一 定风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-025 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议 案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2026 年 4 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-015 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于 2026年3月20日以邮件结合微信方式向公司董事发出，会议于2026年3月30日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。高级管理人员列席了会议。本次 会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 公司董事、高级管理人员已对 2025 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025 年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（ ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-017 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 25,889,565.80 | | 回购注销总额（元） | 23,475,687.80 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 12,370,464.03 | -112,257,067.36 | 63,698,267.54 | | 净利润（元） | | | | 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开第六届董事会第七次会议，公司共有8名董事，实到董事8名，董事会以8票同 意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，具体 情况如下： 一、 公司 2025 年度利润分配方案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 202 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 内部控制审计 2025年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fise 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10587 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦 吊顶）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是友邦吊顶董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的 ...

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10586 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦吊顶) 财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10588 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2025 年度 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"贵公 司")2025年度的财务报表,包括 2025年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10586 号的 【无保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占 ...