证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-044 北京金一文化发展股份有限公司 行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"金一文化"）于 2024 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的 《立案告知书》（编号：证监立案字 0142024010 号），公司因涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的 《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-028）。 公司于 2024 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的 〔2024〕6 号《行政处罚事先告知书》，现将有关事项公告如下： 一、行政处罚告知书的主要内容 经查明，金一文化涉嫌违法的事实如下： 金一文化 2020 年及 2021 年存货减值不充分，导致公司 2020 年虚增存货 6.10 亿 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒01G20240348号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委托和 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2023 年度 股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一 文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律 师就本次 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-043 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 2、网络投票时间： 交 易 系统 进行 网络 投票 的时 间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《公司章 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京金一文化发展股份有限公司 2023 年年报的第二次问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 156 号 北京金一文化发展股份有限公司董事会： 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 6 月 7 日前 将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 5 月 16 日 2 特此函告 1 2024 年 5 月 15 日，你公司披露《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告》显示，截至问询函回复日，中国证监 会的调查仍在进行中，公司将在收到相关事项的结论性意见或决 定后，自查是否符合申请对股票交易撤销退市风险警示和撤销其 他风险警示的条件。 我部对此表示关注,请你公司结合立案调查的进展情况，逐 条逐项对照《股票上市规则（2024 年修订）》第九章相关规定， 说明是否存在股票被实施退市风险警示或其他风险警示的风险。 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-042 北京金一文化发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 收到深圳证券交易所下发的《关于对北京金一文化发展股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 14 号）（以下简称"问询函"）。 公司及董事会高度重视，对问询函所关注的事项逐项分析落实并做出书面回复， 现就问询函中的相关问题回复如下： 1.关于保留意见涉及事项影响消除。北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"兴华所"）对你公司 2022 年财务报告出具了保留意见的审计 报告，形成保留意见的基础为，你公司对以前年度更正计提存货跌价准备 63,719.18 万元，兴华所对存货损失实施了包括盘点、计价测试、利用第三方评 估机构工作、检查合同、原始入账凭证等程序，但兴华所仍无法获得充分适当 的审计证据，判断上述资产损失形成过程。 报告期内，你 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-039 北京金一文化发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券 报、上海证券报披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-021）。 根据公司及控股子公司实际生产经营的需要，对原 2024 年度日常关联交易 预计的额度进行调整。公司于 2024 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第二十二次 会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避表决的结果审议通过了 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张军、刘芳彬、孙 长友已回避表决。同日召开的第 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-041 北京金一文化发展股份有限公司 关于 2023 年度股东大会部分议案内容变更并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议决定于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于上述议案内容需公司股东大 会审议通过，为提高决策效率，同日，公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司 （以下简称"海鑫资产"）向董事会提交书面文件，提请将上述议案内容以临时 提案方式提交公司 2023 年度股东大会审议。 海鑫资产持有公司股份 646,084,107 股，占公司总股本的 24 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-038 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 5 月 7 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各 位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 10 日上午 11:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-037 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 10 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张 军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 5 月 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-040 北京金一文化发展股份有限公司 关于开展 2024 年度贵金属套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度贵金属套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 1,500 千克，累计投入资金（保证金）预计不超过 13,050 万元，白银套期保值业 务交易量预计累计不超过 1,000 千克，累计投入资金（保证金）预计不超过 126 万元，具体内容公告如下： 一、情况概述 1、套期保值目的 黄金、白银是公司产品的主要原材料。为规避原材料价格大幅波动带来的不 利影响，在保证公司及子公司自身正常生产经营的前提下，拟开展贵金属套期保 值业务，利用套期保值工具规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来 的经营风险，保证经营业绩的相对稳定。 2、套期保值投入额度 根据公司对 2024 年库存量的 ...