Kingee Culture(002721)

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ST金一(002721) - 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-28 17:47
证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2025-021 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召 开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十六次会议,分别审议通 过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。公司拟计提2024年度资产 减值准备,具体情况如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至2024年12 月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产等各类资 产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 | 资产名称 | 占 本期计提金额(元) | 2024 年度经审计归属于母公司 所有者的净利润绝对值的比例 ...
ST金一(002721) - 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-28 17:47
北京金一文化发展股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司") 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司对会计师事务所的履职情况、董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京兴华")成立于 2013 年 11 月 22 日,注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间,首席合伙人为张恩军先生。截至 2024 年末,北京兴华有合伙人 95 人,注册会计师 453 人,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 185 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召 ...
ST金一(002721) - 内部控制自我评价报告
2025-04-28 17:47
北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报 告控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 1 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部 ...
ST金一(002721) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-28 17:47
2024 年度,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会 全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关要求,本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责,认真履行监督职责, 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内,监事会对公司重大事项 决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行监督和审查,提出意见和 建议,确保公司规范运作。 公司监事会 2024 年度工作情况如下: 一、报告期内监事会的召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 8 次会议,具体情况如下: | | 时 间 | | 届 次 | 审 议 事 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 | | 2024 | 年 | 1 月 | 第五届监事会第 | 影响已消除的专项说明的议案》 | | 30 日 | | | 十七次会议 | 2、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理 | | | | | | 财的议案》 ...
ST金一(002721) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-28 17:47
北京金一文化发展股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度, 认真履行职责,贯彻落实公司股东大会的各项决议,不断规范公司治理、推动公 司发展。 1 关工作。经过数月对潜在标的搜集了解、风险摸排,锁定新质生产力重要组成部 分的软件类企业,专注于金融行业应用系统软件开发和服务的国家高新技术企业 开科唯识。公司于 2024 年 11 月与开科唯识达成收购意向后,聘请中介机构对标 的公司进行了深入的尽职调查、审计评估,于 2025 年 3 月交易双方达成一致, 签署正式收购协议,实现公司从传统的黄金珠宝行业向软件信息领域的战略转型。 报告期,公司实现营业收入 37,274.03 万元,实现归属于母公司股东的净利 润 1,453.97 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产为 219,550.28 万元, 归属于母公 ...
ST金一(002721) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-28 17:47
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布 的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)(以下简称"解释 17 号")、 《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)(以下简称"解释 18 号")相关 规定进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")拟根据财政部最新规定 修订会计政策,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下: 证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-024 北京金一文化发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因及日期 2023年10月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》,规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会 ...
ST金一(002721) - 年度股东大会通知
2025-04-28 17:43
证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2025-026 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 6.会议的股权登记日:2025 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第二十八次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1) 现场会议时间:2025 年 5 月 20 日下午 14:00; (2) 网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...
ST金一(002721) - 监事会决议公告
2025-04-28 17:41
证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2025-017 北京金一文化发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名,实际现场出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 第五届监事会第二十六次会议决议公告 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票同意、0 ...
ST金一(002721) - 董事会决议公告
2025-04-28 17:40
证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2025-016 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名,实际现场出席会议的董事 8 人。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况: 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果:8 票同意、0 ...