1.《第六届董事会第二次会议决议》 2.《第六届董事会战略委员会第一次会议决议》 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-061 北京金一文化发展股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应业务发展需求和战略规划布局，进一步完善公司治理结构及优化管理流程， 提升综合运营水平和效率，拟对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构具体 如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 备查文件 特此公告。 1 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 2 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-063 北京金一文化发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议，审议了《关于第六届董事会董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地 区的薪酬水平等，制定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用范围及期限 1、适用范围：在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事及高级管理人员。 2、期限：本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。 （2）基本年薪：基本年薪为固定工资部分，根据公司高管职责及分管工作 内容不同，固定年薪占年度总薪酬的 40%。月固定工资=基本年薪/12。 （3）绩效年薪：绩效年薪为浮动薪酬部分，绩效年薪由年度绩效和任期激 励构成，绩效年薪基数占年度总薪酬的 60%。年度绩效依据公司年度业绩考 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-064 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会 第二次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:30； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-059 北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况，拟对原《公司章程》第十三条 进行删减，并在"第四章 股东和股东会"后增设"第五章 党的组织"专门章节。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月3日，金一文化在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司股东 人数共计74653户。 ...

Market Overview - The jewelry sector experienced a decline of 0.78% on December 2, with ST Xinhua Jin leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included: - Cai Zi Co., Ltd. (605599) with a closing price of 15.56, up 1.77% on a trading volume of 56,200 shares [1] - Shenhua A (000017) closed at 7.88, up 1.42% with a trading volume of 386,000 shares [1] - Major decliners included: - ST Xinhua Jin (600735) with a closing price of 5.76, down 4.95% on a trading volume of 203,300 shares [2] - Man Ka Long (300945) closed at 16.98, down 2.30% with a trading volume of 51,400 shares [2] Capital Flow Analysis - The jewelry sector saw a net outflow of 97.37 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 134 million yuan [2][3] - The capital flow for key stocks showed: - Zhou Dazheng (002867) had a net inflow of 14.17 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 27.60 million yuan from speculative funds [3] - China Gold (600916) experienced a net inflow of 5.58 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 3.92 million yuan from speculative funds [3]

Core Viewpoint - The company announced that its controlling shareholder, Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd., plans to extend the equity custody period for an additional five years, which will not affect the company's control structure or operational performance [1][3]. Group 1: Previous Equity Custody Situation - In December 2020, Haixin Asset was entrusted to be managed by Beijing Haidian District Commercial Facilities Construction and Operation Co., Ltd., with approval from the Haidian District State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1][2]. - The previous equity custody did not change the controlling shareholder or actual controller of the company, which remains Haixin Asset and the Haidian District State-owned Assets Supervision and Administration Commission, respectively [1][3]. Group 2: Current Equity Custody Extension - The extension of the equity custody is based on the strategic development plan and business needs of Haikejin Group, approved in their 2025 meetings [2]. - The custody period for Haixin Asset will be extended for another five years without any changes to the relevant parties involved [2][3]. Group 3: Impact on the Company - The proposed extension of the equity custody period will not lead to any changes in the company's control structure, and the actual controller remains the same [3]. - There will be no significant impact on the company's production, operations, or profitability levels due to this extension [3].

格隆汇12月1日丨金一文化(002721.SZ)公布，公司今日收到公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司 （简称"海鑫资产"）的一致行动人、持股5%以上的股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 （简称"海科金集团"）《关于拟延长北京海鑫资产管理有限公司股权托管期限的告知函》，海科金集团 拟将其持有的全资子公司海鑫资产100%股权继续委托北京市海淀区商业设施建设经营有限责任公司 （简称"海商建"）进行管理，延长托管期限5年。 ...

Core Viewpoint - Jin Yi Culture (002721.SZ) announced the extension of the management of its controlling shareholder Hai Xin Asset's 100% equity by Hai Ke Jin Group for an additional five years, which will not affect the company's control structure [1] Group 1 - The management of Hai Xin Asset's equity will be continued by Hai Ke Jin Group [1] - The extension of the management period is for five years [1] - The controlling shareholder remains Hai Xin Asset, with the actual controller being the Haidian District State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1]

金一文化(002721.SZ)公告称，公司收到控股股东海鑫资产的一致行动人海科金集团的告知函，海科金 集团拟将其持有的海鑫资产100%股权继续委托海商建进行管理，延长托管期限5年。此次股权托管延期 不会对公司的控制结构产生影响，公司的控股股东仍为海鑫资产，实际控制人仍为海淀区国资委。 ...