证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-002 北京金一文化发展股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券 账户股份并减少注册资本的议案》，并于 2025 年 1 月 6 日经公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过该议案，同意公司将存放于回购专用证券账户中三年期限 临近届满的 10,147,800 股库存股全部予以注销并减少注册资本。本次注销回购股 份完成后，公司总股本将减少至 2,659,378,615 股，公司注册资本也相应减少至 2,659,378,615 元。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 7 日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上 海证券报披露的《关于拟注销已回购股 ...

Group 1: Objectives and Principles of Investor Relations Management - Investor relations management aims to enhance communication between the company and investors, improving understanding and recognition of the company to elevate governance and overall value [3][4] - The basic principles of investor relations management include compliance, equality, proactivity, and honesty [4] Group 2: Key Activities in Investor Relations Management - Main activities include disclosing company development strategies, legal information, operational management information, and environmental, social, and governance (ESG) information [5][6] - The company should utilize multiple channels and platforms for investor relations, such as the official website, stock exchange, and various communication methods [7][8] Group 3: Organizational Structure and Responsibilities - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations management, supported by the board office [7][10] - The board office must establish an internal coordination mechanism to collect and summarize relevant information from various departments [10][11] Group 4: Communication and Disclosure Protocols - The company must ensure that all investor communications are based on publicly disclosed information and avoid leaking any undisclosed significant information [2][12] - Investor relations activities must be documented, and records should be published on the appropriate platforms following each event [18][19] Group 5: Training and Compliance - Employees, especially those in management, must receive training on investor relations to ensure compliance and effective communication [20][21] - Specific protocols must be followed during on-site visits by investors and analysts, including signing commitment letters to prevent unauthorized information disclosure [17][22]

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-080 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第二十六次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:00； 公司股东 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-077 《公司章程》具体修订内容对照如下： 除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上股东特别决议，自股东大会审 议通过之日起生效实施。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理注 销回购专用证券账户股份的相关手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容 1 北京金一文化发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账 户股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》，同意公司拟将存放于回购专用证券账户中的 10,147,800 股库存股全部予以 注销。以上议案尚需提交公司股东大会审议。若上述议案获得公司股东大会审议 通过并注销完毕回购股份后，公司总股 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-079 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 12 月 19 日下午 02：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》 经审核，监事会认为：本次公司拟注销回购股份事项符合《上市公司股份 ...

北京金一文化发展股份有限公司 章程 北京金一文化发展股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关法律规定，制订本 章程。 第二条 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京金一文化发展有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京金一文化发展 有限公司原账面净资产值折股整体变更设立。公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得 企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91110000669102172T。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,181.25 万股，其中，公开发行新股 2,525 万股，公司股东公开发售股份 1,656.25 万股，并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市。 股票被终止上市的，公司股票进入深圳证券交易所依法指定的股份 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券 ...

北京金一文化发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《北 京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-078 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 09：30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、 石军以通讯方式参会。 2,659,378,615 元。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权 人士 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-076 《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》，同意公司拟将 存放于回购专用证券账户中三年期限临近届满的 10,147,800 股库存股全部予以 注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、公司前次回购股票情况 2021 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发 行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划。 北京金一文化发展股份有限公司 二、注销回购股份的原因及内容 关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 截至 2022 年 1 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份数量为 10,147,8 ...