2024 年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监督职责， 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内，监事会对公司重大事项 决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行监督和审查，提出意见和 建议，确保公司规范运作。 公司监事会 2024 年度工作情况如下： 一、报告期内监事会的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： | | 时 间 | | 届 次 | 审 议 事 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 | | 2024 | 年 | 1 月 | 第五届监事会第 | 影响已消除的专项说明的议案》 | | 30 日 | | | 十七次会议 | 2、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理 | | | | | | 财的议案》 ...

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求和《公司 章程》的有关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会核查了公司2024年度独立董事的独立性，结合独立董事的任职经历及其签署的 独立性自查文件，出具专项意见如下： 北京金一文化发展股份有限公司董事会 根据公司独立董事提供的自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-021 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十六次会议，分别审议通 过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。公司拟计提2024年度资产 减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2024年12 月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产等各类资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 | 资产名称 | 占 本期计提金额（元） | 2024 年度经审计归属于母公司 所有者的净利润绝对值的比例 ...

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)（以下简称"解释 17 号"）、 《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)（以下简称"解释 18 号"）相关 规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据财政部最新规定 修订会计政策，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2025-024 北京金一文化发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度贵金属套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 800 千克，净投入资金（保证金）预计不超过 12,000 万元，该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容公告如下： 一、情况概述 1、套期保值目的 黄金是公司产品的主要原材料。为规避生产经营所需原材料及存货价格波动 给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定，公司申请开展贵金属套期保 值业务。 2、套期保值投入额度 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-020 北京金一文化发展股份有限公司 关于开展 2025 年度贵金属套期保值业务的公告 根据公司对 2025 年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2025 年度公司 黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 800 千克，净投入资金（保证金）预计 不超过 12,000 万元。 在上述额度内 ...

北京金一文化发展股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所的履职情况、董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 2013 年 11 月 22 日，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间，首席合伙人为张恩军先生。截至 2024 年末，北京兴华有合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-026 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第二十八次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-017 北京金一文化发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 第五届监事会第二十六次会议决议公告 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-016 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 8 人。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 ...