Core Viewpoint - The organization restructuring of Beijing Jinyi Culture Development Co., Ltd. aims to enhance operational efficiency and adapt to business development needs and strategic planning [1][2]. Group 1: Organizational Restructuring - The board of directors approved the organizational restructuring to improve governance and management processes, which will not significantly impact production and operations [1]. - The restructuring focuses on clarifying responsibilities across business segments and strengthening departmental collaboration to create a more efficient management system [1]. - The adjustment is seen as a systematic optimization based on the company's development stage, aimed at improving decision-making efficiency and focusing on core business development [1]. Group 2: Strategic Implications - The restructuring is interpreted as a strategic move to respond to industry competition and deepen strategic layout within the gold and jewelry cultural creative sector [1]. - Analysts suggest that optimizing governance structure and management processes will enhance resource allocation efficiency and overall competitiveness in a complex market environment [1]. - The company plans to use this restructuring as an opportunity to continuously improve its internal control system and promote business collaboration and innovation for greater shareholder value [2].

北京金一文化发展股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 …………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ……………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份 …………………………………………………… | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 ………………………………………… | 6 | | 第五章 | 党的组织 ……………………………………………… | 20 | | 第六章 | 董事和董事会 ………………………………………… | 21 | | 第七章 | 高级管理人员 ………………………………………… | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 …………………… | 34 | | 第九章 | 通知和公告 …………………………………………… | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 …………… | 39 | | 第十一章 | 修改章程 ……………………………………………… | 42 | | 第十二章 | 附则 …………………………………………………… | 43 | 北京金一 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-060 北京金一文化发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司根据 | 删除 | | 《中国共产党章程》的规 | | | 定，设立中国共产党组 | | | 织、开展党的活动。公司 | | | 党组织设置由上级党组 | | | 织审批，并按照《党章》 | | | 等有关规定选举或任命 | | | 产生。党组织发挥领导核 | | | 心和政治核心作用，把方 | | | 向、管大局、保落实，公 | | | 司建立党的工作机构，开 | | 1 | 展党的活动。公司应为党 | | | --- | --- | | 组织正常开展活动提供 | | | 必要的条件，党组织机构 | | | 设置、人员编制纳入企业 | | | 管理机构和编制，工作经 | | | 费纳入公司预算。 | | | 新增 | 第五章 党的组织 | | 新增 | 第九十八条 根据《中国共产党章程》的规定， | | | 公司设立党支部，开展党的活动。公司党支部书记、 | | | 副书记、委员的 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-062 北京金一文化发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴 华"）为公司 2025 年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的相关规定。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员情况：截至 2024 年末，北京兴华有合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证券服务业 ...

1.《第六届董事会第二次会议决议》 2.《第六届董事会战略委员会第一次会议决议》 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-061 北京金一文化发展股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应业务发展需求和战略规划布局，进一步完善公司治理结构及优化管理流程， 提升综合运营水平和效率，拟对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构具体 如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 备查文件 特此公告。 1 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 2 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-063 北京金一文化发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议，审议了《关于第六届董事会董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地 区的薪酬水平等，制定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用范围及期限 1、适用范围：在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事及高级管理人员。 2、期限：本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。 （2）基本年薪：基本年薪为固定工资部分，根据公司高管职责及分管工作 内容不同，固定年薪占年度总薪酬的 40%。月固定工资=基本年薪/12。 （3）绩效年薪：绩效年薪为浮动薪酬部分，绩效年薪由年度绩效和任期激 励构成，绩效年薪基数占年度总薪酬的 60%。年度绩效依据公司年度业绩考 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-064 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会 第二次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:30； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-059 北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况，拟对原《公司章程》第十三条 进行删减，并在"第四章 股东和股东会"后增设"第五章 党的组织"专门章节。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月3日，金一文化在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司股东 人数共计74653户。 ...

Market Overview - The jewelry sector experienced a decline of 0.78% on December 2, with ST Xinhua Jin leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included: - Cai Zi Co., Ltd. (605599) with a closing price of 15.56, up 1.77% on a trading volume of 56,200 shares [1] - Shenhua A (000017) closed at 7.88, up 1.42% with a trading volume of 386,000 shares [1] - Major decliners included: - ST Xinhua Jin (600735) with a closing price of 5.76, down 4.95% on a trading volume of 203,300 shares [2] - Man Ka Long (300945) closed at 16.98, down 2.30% with a trading volume of 51,400 shares [2] Capital Flow Analysis - The jewelry sector saw a net outflow of 97.37 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 134 million yuan [2][3] - The capital flow for key stocks showed: - Zhou Dazheng (002867) had a net inflow of 14.17 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 27.60 million yuan from speculative funds [3] - China Gold (600916) experienced a net inflow of 5.58 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 3.92 million yuan from speculative funds [3]