会议于 2024 年 10 月 14 日上午 11：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-065 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 1 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于为公司及董监高购买责 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第二十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-066 北京金一文化发展股份有限公司 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 ...

1、投保人：北京金一文化发展股份有限公司 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-067 北京金一文化发展股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议了《关 于为公司及董监高购买责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 本议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司利益，促进 公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，公司拟继续为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险 （以下简称"董监高责任险"）。现将相关情况公告如下： 一、责任保险方案简述 北京金一文化发展股份有限公司董事会 1、《第五届董事会第二十四次会议决议》 2、《第五届监事 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-063 北京金一文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证 券简称：ST 金一；证券代码：002721）交易价格连续两个交易日内（2024 年 10 月 09 日、2024 年 10 月 10 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过+12％，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说 明如下： 2、近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 根据公司董事会目前获悉的信息，本公司董事会确认，本公司目前没有任何 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上 市规则》等有关 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-062 北京金一文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证 券简称：ST 金一；证券代码：002721）交易价格连续三个交易日内（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计 超过-12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说 明如下： 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员、董事会聘任的其他人员将依照法律、 行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于 2024 年 10 月 7 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举 工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的延续性和稳定性，公司董事 会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任 期亦相应顺延。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-061 公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响，公司将积极推 进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 北京金一文化发展股份有限公司 特此公告。 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 ...

特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年 8 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | 门店名称 | | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | | 形式 | （㎡） （万元） | 类别 | | 1 | 北京金一武汉 | 店 武汉市 SKP | | 2024-8-1 | 联营 | 38.2 565 | 古法黄金 | 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-060 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 20 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-059 北京金一文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人 员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 根据公司董事会目前获悉的信息，本公司董事会确认，本公司目前没有任何 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 1 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证 券简称：ST 金一；证券代码：002721）交易价格连续三个交易日内（2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 6 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计超 过 12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥189,892,563.63, a decrease of 78.01% compared to ¥863,703,011.45 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥3,725,332.07, showing an improvement of 99.13% from -¥427,398,845.68 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥105,381,485.54, which represents a decline of 213.86% compared to -¥33,576,168.36 in the previous year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.0014, a 99.69% improvement from -¥0.45 in the same period last year[11]. - The total cash inflow from investment activities reached 1,337,621,707.65 CNY, a substantial increase from 2,850.00 CNY in the first half of 2023, highlighting a strong performance in investment recovery[96]. - The total comprehensive income for the current period decreased by 3,725,332[100]. - The total comprehensive income for the current period showed a decrease of CNY 633,034.06[106]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,173,151,811.62, a decrease of 0.95% from ¥2,194,060,612.45 at the end of the previous year[11]. - The total current assets decreased from CNY 2,099,879,013.83 at the beginning of the period to CNY 2,080,885,403.65 at the end of the period, representing a decline of approximately 0.9%[83]. - Total liabilities decreased from CNY 141.37 billion to CNY 124.18 billion, a reduction of approximately 12.14%[85]. - The company reported a total non-current asset value of CNY 92,266,407.97, down from CNY 94,181,598.62, indicating a decrease of about 2.0%[84]. - The company's inventory increased to ¥483,295,051.30, accounting for 22.24% of total assets, up from 17.63% in the previous year[33]. - The total owner's equity at the end of the period was 2,048,967,741.88[102]. Business Operations - The company reported a total of 72 direct-operated stores as of June 30, 2024, with 7 new stores opened and 2 closed during the reporting period[22]. - The company's main business is the design and sale of gold jewelry, focusing on high-quality, aesthetically pleasing products with cultural value, and it holds a prominent position in the domestic gold jewelry industry[17]. - The company plans to open high-end stores in key locations such as Wuhan SKP and Beijing SKP in the second half of the year[26]. - The company aims to enhance the market position of its "Yue Wang" brand by focusing on cultural attributes and unique craftsmanship, continuously optimizing product offerings[25]. Investment and Financing - The company plans to engage in precious metal hedging to mitigate risks associated with raw material price fluctuations, particularly for gold and silver[40]. - The company has reported a significant increase in non-operating income from entrusted investments, amounting to ¥7,556,565.74[14]. - The company reported a financial expense of CNY -11,906,867.26 in the first half of 2024, a significant reduction from CNY 265,129,418.15 in the previous year[93]. - The company has a payable balance of 3,107.75 million yuan to Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd. related to deferred debt[64]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a risk prevention mechanism to strengthen supervision and prevent corruption[26]. - The company has revised its governance structure and established a three-year shareholder return plan (2024-2026) to improve operational standards and internal controls[49]. - The company has faced administrative penalties due to prior financial report inaccuracies, resulting in fines totaling 2.0 million yuan for several executives[52][53]. - The company has committed to timely and accurate information disclosure, enhancing communication with investors through various platforms[49]. Shareholder Information - The largest shareholder, Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd., holds 24.20% of the shares, totaling 646,084,107 shares[75]. - The company has a total of 22,864 shareholders at the end of the reporting period[74]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[78]. - There were no changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[77]. Risk Management - The company has implemented measures to enhance safety and prevent major risks, including the installation of safety systems and regular self-inspections[47]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[49]. - The company has not disclosed any major environmental issues or administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[46]. Future Outlook - The company is undergoing a business transformation towards the technology sector, focusing on high-tech assets and potential mergers and acquisitions[40]. - The company did not provide specific future guidance or outlook in this report[100]. - The company confirmed no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[119].

北京金一文化发展股份有限公司 | | 由关联自然人 | | | | | | 破产重整遗留 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏金一文化发展有限公司 | 直接或间接控 | 其他应收款 | 94.37 | | | 94.37 | 的对原子公司 | | | | | | | | | | | 来 | | | 制的公司 | | | | | | 应收款项 | | | | 由关联自然人 | | | | | | 破产重整遗留 | 非经营性往 | | 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 直接或间接控 | 其他应收款 | 14,590.37 | | 2,103.00 | 12,487.37 | 的对原子公司 | | | | | | | | | | | 来 | | | 制的公司 | | | | | | 应收款项 | | | | 由关联自然人 | | | | | | 销售产品、商 | | | 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 直接或间接控 | 应收账款 | 261.33 | 848.34 | 929.19 | 180.48 | | 经营性往来 | ...