第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-057 北京金一文化发展股份有限公司 经审核，董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10：30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、 王金峰、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-058 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11：30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，出席现场会议的监事 3 人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司董事会 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-054 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年 7 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | 门店名称 | | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | 类别 | | 1 | 北京金一北京 | 店 SKP | 北京市 | 2024-7-1 | ...

| 序 | 门店名称 | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | 类别 | | 1 | 越王古法天津万象城店 | 天津市 | 2024-6-15 | 直营 | 80.74 | 921 | 古法黄金 | | 2 | 越王古法西安赛格店 | 西安市 | 2024-6-20 | 联营 | 58 | 900 | 古法黄金 | 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-053 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is expected to be a loss of 2.3 million to 4 million yuan, representing a significant improvement of 99.06% to 99.46% compared to a loss of 42.73988 million yuan in the same period last year [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 8.8 million to 10 million yuan, which is an improvement of 97.40% to 97.71% compared to a loss of 38.49044 million yuan in the previous year [3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0009 to 0.0015 yuan per share, compared to a loss of 0.45 yuan per share in the same period last year [3]. - Non-recurring gains and losses are expected to contribute approximately 6 to 6.5 million yuan to the performance, primarily from returns on structured deposits made with idle funds [6]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an external auditor [7]. Business Restructuring - The company completed its bankruptcy reorganization in 2023, allowing it to divest loss-making businesses and retain higher-performing retail companies, resulting in a reduced number of consolidated subsidiaries [5]. - The company has optimized retail store management and is gradually closing inefficient stores, which has led to increased closure expenses and a decrease in operating revenue and gross profit [5]. - The company has strengthened cost management, resulting in a year-on-year decrease in selling and administrative expenses, and has not incurred external financing costs, leading to a significant reduction in interest expenses [5].

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-052 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河南省安 阳市中级人民法院送达的（2023）豫 05 执 7 号之三《河南省安阳市中级人民法 院执行裁定书》，具体情况如下： 一、诉讼事项的基本情况 公司于 2021 年 6 月 30 日收到河南省安阳市中级人民法院送达的起诉书等法 律文件，安阳市中级人民法院立案受理安阳金合阳珠宝有限公司（以下简称"金 合阳公司"）诉北京金一安阳珠宝有限公司（以下简称"金一安阳珠宝"）、公 司买卖合同纠纷一案，案号（2021）豫 05 民初 18 号，金合阳公司后申请变更增 加诉讼请求，变更后的涉案金额合计达 651,694,871.15 元。公司于 2022 年 4 月 29 日收到河南省安阳市中级人民法院送达的民事判决书，公司委托律师针对本 案提起上诉。公司于 2022 年 12 月 15 日收到河南省高级人民法院送达的民事判 决书（ ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-050 北京金一文化发展股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司因业务 发展需要对注册地址进行变更，并于近日完成工商变更登记手续，取得了绍兴市 越城区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后工商信息如下： 1.名称：浙江越王珠宝有限公司 2.统一社会信用代码：913306025505492172 3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4.住所：浙江省绍兴市越城区灵芝街道迎凤路 87 号鑫海大厦 1602 室 5.法定代表人：徐胜 6.注册资本：壹亿零贰佰伍拾玖万陆仟叁佰玖拾壹元 7.成立日期：2010 年 02 月 10 日 8.经营范围：生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除 文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品 及白银饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 备查文件： 1、浙江 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-049 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其他 风险警示暨停牌一天的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证 券交易所的通知，深圳证券交易所经审核同意公司撤销退市风险警示的申请、同 意公司撤销因《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）9.8.1 条第（七） 项规定而实施的其他风险警示的申请。 公司于 2024 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）北京监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2024〕6 号），于 2024 年 6 月 7 日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕8 号），触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）9.8.1 条第（八） 项的情形，公司股票交易继续被深圳证券交易所实施其他风险警示。 公司股票将于 2024 年 6 月 11 日（星期二）开市起停牌一天 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-048 北京金一文化发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局 行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"金一文化"）于 2024 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（证监立案字 0142024010 号），于 2024 年 6 月 4 日收到中国证监会 北京监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2024〕6 号），详见公司分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 6 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告》（公告编号：2024-028）、《关于收到中国证券监督管理委 员会北京监管局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-044）。 2024 年 6 月 7 日，公司收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定 书》（〔2024〕8 号），现将有关事项公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 当 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-047 北京金一文化发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报的第二次问询函 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收 到深圳证券交易所下发的《关于对北京金一文化发展股份有限公司 2023 年年报 的第二次问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 156 号）（以下简称"《第二 次问询函》"）。公司及董事会高度重视，对《第二次问询函》所关注的事项逐项 分析落实并做出书面回复，现就《第二次问询函》中的相关问题回复如下： 2024 年 5 月 15 日，你公司披露《关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询 函的回复公告》显示，截至问询函回复日，中国证监会的调查仍在进行中，公司 将在收到相关事项的结论性意见或决定后，自查是否符合申请对股票交易撤销 退市风险警示和撤销其他风险警示的条件。 我部对此表示关注,请你公司结合立案调查的进展情况，逐条逐项对照《股 票上市规则（2024 年修订 ...