上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 石军 作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京金一文化发展股份有限公 司董事会提名为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过 北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

一、 责任保险具体方案 二、 授权事项 1 1、 投保人：北京金一文化发展股份有限公司 2、 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协 商确定的范围为准） 3、 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以公司与保险公司协商确定 的数额为准） 4、 保险费用：不超过人民币 48 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定 的数额为准） 5、 保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，授权有效期内 每年可续保或重新投保） 为了提高决策效率，董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司 管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司， 确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后 公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保 等相关事宜。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-053 北京金一文化发展股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李晓龙 作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京金一文化发展股份有限 公司董事会提名为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金一文化发展股份有限公司董事会现就提名李晓龙为北 京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 北 京 金 一 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 何 杨 为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金一文化发展股份有限公司董事会现就提名石军为北京 金一文化发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

北京金一文化发展股份有限公司 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-052 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定， 公司开展董事会的换届选举工作。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独 立董事的议案》。根据公司股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司、 北京海鑫资产管理有限公司的提名，提名张波先生、王晓峰先生、查颖女士、胡 礼倩女士、张军先生、王坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；根据公 司董事会的提名，提名何杨女士、石军先生、李晓龙先生为公司第六 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何杨 作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京金一文化发展股份有限公 司董事会提名为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-054 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第五届董事会 第三十三次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 11 月 27 日下午 13:30； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-051 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 11 月 11 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院 新奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 4 人，其中董事刘芳彬、 王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通 ...