北京金一文化发展股份有限公司 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-075 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年 10 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | 类别 | | 1 | 北京金一通州万象汇 | 北京市 | 2024-10-1 | 直营 | 61 | 500 | 古法黄金 | | | 店 | | ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-074 北京金一文化发展股份有限公司 关于筹划收购北京开科唯识技术股份有限公司部分股 权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次公司签署的《股份收购意向协议》为意向性协议，郭建生、迟立辉、 李昌盛、宋长伟、秦川为一致行动人，对标的公司实施共同控制，本次意向性协 议的签署为公司与标的公司实际控制人之一郭建生一方签署，对标的公司股权收 购事项最终的交易安排需以届时签署的正式协议为准，本次交易尚存在不确定性。 根据初步研究和测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公 司控制权变更。本次交易不构成关联交易。 截至本公告披露日，本次交易尚未完成尽职调查及审计评估工作，各方 尚未签署正式的交易协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京金一文化发展股份有限公 司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易 尚需取得上级监管单位的审批。有关本次交易涉及的后续事宜 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-072 北京金一文化发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 30 日下午 14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间： 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-069 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方 式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240348号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2024 年第一次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-071 （3）组织形式：特殊普通合伙 北京金一文化发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第第二十三次会议，审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 22 日 （4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 （5）首席合伙人：张恩军 （6）人员情况：截至 2023 年末，北京兴华有合伙人 100 人，注册会计师 433 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 （7 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-068 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、 刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-070 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|- ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-064 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、 刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 14 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公 ...